公司在任独立董事肖劲先生、李馨子女士及钟鸣女士均未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，其与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 湖南中科电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 湖南中科电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

湖南中科电气股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策 的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025—2027 年）股东回 报规划。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论 证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 （三）公司差异化的现金分红政策 三、未来三年（2025-20 ...

业绩总结 - 审计公司2024年度财务报表及资金往来汇总表[5] - 总计期初往来资金余额850万元，年度累计9419.29万元，利息19.88万元[12] 数据详情 - 湖南中科星城科技期初余额850万元，利息9.7万元[12] - 贵州中科星城石墨年度累计9399.29万元，利息10.18万元[12] - 湖南中科智造工程年度累计20万元[12]

募集资金发行情况 - 2018年非公开发行股票10489.84万股，发行价每股5.08元，募集资金53288.37万元，净额52354.72万元，2019年11月1日到账[13] - 2021年向特定对象发行股票8110.29万股，发行价每股27.20元，募集资金220600.00万元，净额218141.57万元，2022年3月17日到账[14][15] 募集资金使用情况 - 2018年募集资金截至期末累计项目投入51954.89万元，利息收入净额867.84万元，应结余1267.67万元，实际结余1267.67万元[18] - 2021年募集资金截至期末累计项目投入172490.82万元，利息收入净额168.95万元[17] - 2021年募集资金应结余45819.70万元，实际结余319.70万元，差异45500.00万元用于补充流动资金[19] 项目投资进度及效益 - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目投资进度100.23%[35] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目投资进度98.82%，本年度实现效益3028.29万元[35] - 补充流动资金项目投资进度100.11%[35] - 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目投资进度74.26%，本年度实现效益4491.47万元[37] - 年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目投资进度72.48%，本年度实现效益6064.81万元[37] - 2024年补充流动资金项目投资进度100.06%[37] 资金置换与使用 - 2019年公司以募集资金置换自筹资金5358.18万元[36] - 2022年公司以募集资金置换自筹资金5.982644亿元[38] - 2023年度公司使用募集资金置换自有资金145.16万元[38] - 2022年子公司使用闲置募集资金补充流动资金后全部归还[38] - 2023年子公司可使用闲置募集资金补充流动资金[38] - 2024年4月18日子公司归还闲置募集资金[39] - 2024年4月25日公司同意子公司使用闲置募集资金补充流动资金[39] - 截至2024年12月31日，子公司使用闲置募集资金补充流动资金[39] 其他情况 - 公司制定募集资金管理办法[19] - 公司及子公司多次签订监管协议[20][22] - 公司拟调减项目投资规模，资金归还并补充流动资金[28] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[26] - 部分项目无法单独核算效益[27] - 2024年公司不存在变更募集资金投资项目情况[30][31] - 2024年下半年负极材料行业竞争激烈，项目未达预计效益[36][38] - 尚未使用的募集资金存放于子公司专户[39]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月相关会议审议通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人等人员数据[2] - 天健所2023年业务收入34.83亿元等收入数据[2] - 天健所2024年上市公司审计收费7.20亿元[2] 审计收费 - 2024年度审计收费110万元，含年报和内控审计费用[9] 执业情况 - 天健所近三年受多种处罚情况[4] - 67名从业人员近三年受处罚人次情况[4] - 天健所在诉讼案中承担连带责任并履行判决[3]

投资决策 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金买低风险短期理财产品[1] - 2025年4月22日，董事会和监事会审议通过投资议案[7] 投资规则 - 投资额度无需股东大会批准，资金可滚动使用[1] - 投资期限一年，单项理财期限不超一年[3] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险[4] - 采取严格选品等风控措施[4] 投资影响 - 不影响日常资金周转和主营业务发展[5] - 适度投资可获收益回报公司和股东[6]

内部控制覆盖范围 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营收占公司报表营收总额100%[5] 制度建设 - 公司制定《员工手册》等规章制度及管理流程[7] - 公司制定财务管理等多项制度规范运营[9][10][11] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润报表、资产管理错报比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占资产总额比例划分[14] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[16]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-019 湖南中科电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具 体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事会授权公 司及子公司法定代表人签署办理授信事宜中产生的相关文件。 特此公告。 一、申请银行授信的具体情况 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及公司 全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"）拟向银行等金融机构申请综合授 信，综合授信额度合计不超过人民币100亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请 并获批的综合授信额度），授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至下一 年度股东大会授权日止。 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供 公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应 收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。 本次申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 如公司及子公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授 ...

纳入评价范围情况 - 纳入评价单位资产和营收占比均达100%[1] - 主要业务为锂电负极和磁电装备业务[1] - 高风险领域含募集资金等[2] 内部控制缺陷认定 - 财务报告内控以资产和营收衡量缺陷等级[18][19] - 非财务报告内控以资产损失衡量缺陷等级[23] 内部控制情况 - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[26][27] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[30] 公司制度建设 - 建立法人治理结构和议事规则[3][4] - 制定人力资源和财务相关制度[6][9] 其他 - 公司将完善内控并强化监督[28] - 保荐人核查内控并认可制度[31][33]

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票募集资金53288.37万元，净额52354.72万元[2] - 2021年向特定对象发行股票募集资金220600.00万元，净额218141.57万元[3][4] - 2018年募集资金截至期末累计项目投入51954.89万元，利息收入净额867.84万元，应结余1267.67万元[6] - 2021年募集资金截至期末累计项目投入172490.82万元，利息收入净额168.95万元，应结余45819.70万元[5] - 2021年募集资金实际结余319.70万元，差异45500.00万元系暂时用于补充流动资金[5][7] - 2018年募集资金截至2024年12月31日2个专户合计余额12676681.62元[12] - 2021年募集资金截至2024年12月31日3个专户合计余额3197010.29元[15] 项目投资情况 - 拟从募集资金投资规模中调减相关工序产线设备，涉及金额79507484.01元[17] - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目投资进度100.23%，累计投入6255.02万元[24] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目投资进度98.82%，累计投入35688.87万元，2024年实现效益3028.29万元[24] - 补充流动资金项目投资进度100.11%，累计投入10011.00万元[24] - 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目，承诺投资80000.00万元，截至期末累计投入59407.33万元，投资进度74.26%，本年度实现效益4491.47万元[27] - 年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目，承诺投资91141.57万元，截至期末累计投入66057.10万元，投资进度72.48%，本年度实现效益6064.81万元[27] - 补充流动资金项目，承诺投资47000.00万元，截至期末累计投入47026.39万元，投资进度100.06%[27] 资金置换与使用情况 - 2019年12月20日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5358.18万元[25] - 2022年4月26日公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金59826.44万元[29] - 2023年度公司使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目建设支出145.16万元[29] - 截至2023年4月17日，湖南中科星城归还闲置募集资金45000万元，贵州中科星城归还47000万元[29] - 截至2024年4月18日，湖南中科星城归还闲置募集资金30000万元，贵州中科星城归还38000万元[29] - 截至2024年12月31日，湖南中科星城、贵州中科星城分别使用闲置募集资金暂时补充流动资金20600.00万元、24900.00万元[30] 行业情况与项目效益 - 2024年下半年负极材料行业产销量增长，但新增产能大于需求增长，产品价格下降，项目未达预计效益[24][25][27]