股份相关 - 公司已发行股份数从391,064,700股增加到393,116,700股[3][4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[5] 人员任职与股份转让限制 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，若未执行，股东有权以自己名义向法院提起诉讼[6] - 连续180天以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[9] - 连续180天以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失问题按规定诉讼[10] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议批准公司单笔超过2亿元人民币或连续十二个月内累计超过4亿元人民币的融资方案（限于间接融资）[13] - 董事会决定单笔不超2亿元或连续十二个月内累计不超4亿元的融资方案（限于间接融资）[35] 担保与融资 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[14] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[14] 会议召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[15] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[47] - 公司上市后每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[49][50] - 调整利润分配政策须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[51,52] 章程修订 - 公司于2025年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 修订后的《公司章程》需提交公司股东大会审议批准，通过后正式生效[62] - 《公司章程》全文发布于巨潮资讯网[62]

独立董事提名 - 王翊民被提名为成都硅宝科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月内无相关情形，无刑事处罚等[8][9] - 担任独立董事公司数量、任期等符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

股东大会时间 - 2025年5月7日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 登记时间为2025年4月30日、5月6日的9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 应选非独立董事5名、独立董事3名[6] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[16] 投票相关 - 提案1.00须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[5] - 网络投票代码为"350019"，简称为"硅宝投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[20] 其他 - 会议联系方式电话为028 - 85317909，邮箱为jinyue@guibao.cn[11] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[23]

参会股东情况 - 293名股东及代表持股113,822,064股，占比28.95%[4] - 7名现场股东及代表持股108,721,171股，占比27.66%[4] - 286名网络投票股东代表股份5,100,893股，占比1.30%[4] - 中小投资者持股9,074,407股，占比2.31％[4] 议案表决情况 - 多份报告有表决权股东同意比例超99.9%，中小投资者超99%[6][7][8][9][11] - 特别决议事项获三分之二以上同意[13][16] - 调整激励计划业绩考核目标议案表决通过[19]

会议安排 - 董事会会议于2025年4月21日召开，9名董事全部参与表决[2] - 同意于2025年5月7日14:00召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，待股东大会审议[3][4] 人员提名 - 提名王有治等5人为第七届非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[5][6] - 提名王进等3人为第七届独立董事候选人，任期三年，待审核及股东大会审议[7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司硅宝好巴适[2] - 2025年3月28日董事会、4月21日股东大会审议通过吸收合并议案[2] 其他新策略 - 债权人申报债权时间自公告45日内，需提供相关证明[3][4] - 债权申报地址为四川省成都市高新区新园大道16号[5] - 公告日期为2025年4月21日[7]

会议安排 - 公司2025年3月28日召开第六届董事会二十一次会议，同意4月21日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年3月29日披露相关会议决议公告和召开股东大会通知[4] - 2025年4月21日14点在公司6楼会议室召开股东大会，采取现场和网络投票结合方式[5] 参会情况 - 出席股东大会共293人，代表有表决权股份113,822,064股，占比28.9538%[6] - 现场参会7人，代表有表决权股份108,721,171股，占比27.6562%[7] - 网络投票286人，代表有表决权股份5,100,893股，占比1.2976％[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[12][15][16][17][19][20][21][23][24][26][27] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》同意占比96.3292%[25][26] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29][30]

公司基本信息 - 公司由8名自然人发起设立，2009年10月30日在深交所上市，首次发行1300万股[5] - 公司注册资本为391,064,700元[5] - 截至2008年3月31日，注册资本3800万元由发起人足额缴纳[13] - 公司已发行股份数393,116,700股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 公司收购股份用于不同情形，注销或转让时间及持股比例有规定[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 特定人员持有25%同一类别股份，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会30日内执行[22] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[25] - 连续180天以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，逃避债务损害债权人利益承担连带责任[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[47] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长等[72] - 董事会可决定一定额度融资方案（间接融资）[73] - 董事会审议对外担保事项，需2/3以上董事同意[74] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[76] - 董事会会议须过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[77] 独立董事相关 - 独立董事任职有股份和经验要求[81][82] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[87] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[84] 利润分配相关 - 公司分配税后利润，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[97] - 资产负债率高于50%或经营性现金流为负时，可不进行利润分配[98] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[98] - 公司上市后每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[100] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[109][110] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[115] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[116] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[120] - 公司章程自股东会通过后实施，修订亦同[129]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 类别股决议 - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[20] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[19] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[24] - 会议记录应记载出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例等内容[24] 资料保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[26] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[26] 关联关系表决 - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[19] 表决方式 - 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[21] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议[27] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[27] 信息披露 - 法院判决后公司应按规定履行信息披露义务[27] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[27][28] 公告媒体 - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[30] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则未尽事宜以相关规定为准[30] - 规则由公司董事会负责制定、修订及解释[30] - 规则经董事会决议通过并报股东会批准后生效及修订[30] 文件信息 - 该规则文件为成都硅宝科技股份有限公司2025年4月文件[31]

董事提名与任职资格 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可向股东会提出董事候选人的议案[7] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利等特定情况不能担任董事[4] 董事任期与限制 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员等的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[5] 董事责任与义务 - 董事对董事会决议承担责任，违法造成损失参与决议董事负赔偿责任[11] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得收入归公司[8][9] - 董事保密义务在任职结束后仍有效[10] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，包括董事长等[17] 董事会决策权限 - 董事会决定单笔不超2亿元或连续十二个月内累计不超4亿元的间接融资方案[18] - 董事会审议对外担保事项需经2/3以上董事同意[21] - 特定关联交易应聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[21] - 五类交易事项除另有规定外应由股东会决策[21] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知全体董事[23] - 董事会临时会议可随时召开，董事长应在接到提议后10日内召集主持[23] - 代表十分之一以上表决权的股东等可书面提议召开临时会议[23] - 一名董事可接受不超过2名董事委托代为出席会议和表决[26] - 邀请无关人士列席需获全体董事三分之二以上同意[27] 其他规定 - 公司应保存董事会会议资料至少十年[28] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[29] - 董事会应聘任董事会秘书一名，为公司高级管理人员[30] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项工作[30] - 董事会会议记录保管期限不低于10年[32] - 以通讯方式召开董事会会议，特定条件下董事会决议生效[33] - 本规则经董事会决议通过并报公司股东会批准后生效，修订亦同[36]