公司财务表现 - 公司第三季度营业收入为9.44亿元，同比下降3.12% [1] - 公司第三季度归母净利润为7490.22万元，同比增长32.18% [1] - 公司前三季度营业收入为26.51亿元，同比增长24.30% [1] - 公司前三季度归母净利润为2.29亿元，同比增长44.63% [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营业收入为9.44亿元，同比下降3.12% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7490.22万元，同比增长32.18% [1] 公司年初至报告期末累计业绩 - 累计营业收入为26.51亿元，同比增长24.30% [1] - 累计归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长44.63% [1]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为9.44亿元，同比下降3.12% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7490.22万元，同比增长32.18% [1] - 年初至报告期末营业收入为26.51亿元，同比增长24.30% [1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长44.63% [1]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 档案与备忘录管理 - 登记备案材料及重大事项进程备忘录至少保存10年[11] - 内幕信息首次披露后5个交易日报送知情人档案[11] - 内幕信息披露后5个交易日报送重大事项进程备忘录[15] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将处罚并要求赔偿，2个工作日报送结果[19] - 发现违规应核实追责，2个工作日披露情况及结果[20] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过后生效[24] - 制度未尽事宜以相关规定和章程为准[24]

董事会秘书任职 - 公司设董秘作为与深交所指定联络人，由高管担任，应聘任证券事务代表协助[2][5] - 6种情形人士不得担任董秘，如近36个月受证监会行政处罚[4][5] 董事会秘书职责与管理 - 董秘对公司和董事会负责，履行8项职责，信息披露档案保存10年[7][8] - 董秘由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任后及时公告并提交资料[11][12] 董事会秘书离职与解聘 - 原董秘离职后3个月内原则上聘任新董秘，空缺超3个月董事长代行[12] - 董秘有4种情形之一，公司应1个月内解聘，离任做好交接或审计[13][14] 其他规定 - 公司聘任董秘应签订保密协议[20]

人员变动披露 - 公司在收到董事或高管辞职报告2个交易日内披露情况[4] 董事补选 - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[5] 信息申报 - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[8] 股份转让限制 - 董事、高管离职6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[9] 任职限制 - 多种违法违规情况人员不能担任公司董高[5]

信息管理 - 制度适用公司、部门、子公司及相关外部单位或个人[2] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[3] 保密规定 - 定期报告等披露前相关人员负有保密义务[5] - 不得向无依据外部单位提前报送材料[6] 信息报送 - 提前报送资料应提示接收方保密[7] - 提供未公开信息需签保密协议并登记内幕知情人[8][9] 违规处理 - 外部单位违规使用信息致损，公司将追责[11]

成都硅宝科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 成都硅宝科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律 法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深圳证券交易所相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司及参股公司。 第五条 内部信息报告义务人应当及时履行重大信息报告义务，并保证提供 的相关文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部信息 ...

董事长相关 - 董事长辞任法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] - 董事长任期3年，届满可连选连任[4] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[5] 委员会与人员提名 - 董事会相关委员会委员由董事长等提名[9] - 公司总经理、董事会秘书由董事长提名[10] 履职与表决规定 - 董事长审议关联交易应回避并放弃表决权[15] - 董事长不能履职时，由副董事长或董事代行[15]

高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人和董事会秘书各1名[2] 高管任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不得担任高管[5] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自清算完结之日起未逾3年不得担任高管[5] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得担任高管[5] 高管简历要求 - 高级管理人员候选人简历应包括教育背景、工作经历等及在公司5%以上股东等单位工作情况[6] 高管职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议等[9] - 副总经理就分管工作对总经理负责，负责所分管部门工作等[10] - 财务负责人全面负责公司财务工作，参与审定公司财务决策等[10] - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调公司与多方信息沟通等[10] 薪酬与发放 - 高级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东代发薪水[6] - 公司高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，依业绩指标完成情况发放[28] 总经理权限 - 总经理有权审批资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以下的交易[20] - 总经理有权审批营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入1%以下且绝对金额不超过1000万元的交易[21] - 总经理有权审批净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润1%以下且绝对金额不超过100万元的交易[21] - 总经理有权审批成交金额占公司最近一期经审计净资产1%以下且绝对金额不超过1000万元的交易[21] - 总经理有权审批产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润1%以下且绝对金额不超过100万元的交易[21] - 总经理有权审批与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易（公司提供担保除外）[24] - 总经理有权审批与关联法人发生的交易金额在100万元以下且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以下的关联交易（公司提供担保除外）[24] 会议相关 - 总经理办公会记录保存10年[19] - 总经理办公会决议由出席人员过半数同意通过[19] 辞职规定 - 高级管理人员聘期届满前辞职应提前一个月书面通知董事会[15] 绩效评价 - 公司高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核[28] 责任与细则 - 公司高级管理人员为法定内幕信息知情人，违规致公司利益受损应依法担责[28] - 细则未尽事宜或与相关规定不一致时，以有关法律等规定为准[30] - 细则由公司董事会负责制定、修订及解释[30] - 细则经公司董事会审议通过后生效，修订亦同[30]