审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，董事会选举产生[5] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[7] - 监督指导内审部至少每半年对公司重大事件和大额资金往来检查一次[11] 会计师事务所关注 - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目被立案调查情况[8] 募集资金检查 - 公司内审部至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次并报告[10] 股东会与诉讼相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15] - 连续180天以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[17] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，召开前3天通知全体委员[21] - 作出决议须成员过半数通过[30] 其他 - 会议资料保存期限至少10年[23] - 细则由董事会负责制定、修订及解释，经董事会决议通过后生效[25]

成都硅宝科技股份有限公司 内部审计制度 成都硅宝科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营 管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的范围包括公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及 对公司具有重大影响的参股公司等。 第四条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司应当配合内审部依法履行职责，不得妨碍内审部的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内审部作为公司的内部审计部门，内审部对 ...

战略委员会组成 - 由五名董事组成，董事长是当然人选，至少含一名独立董事[4] - 人员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少开一次会，会前三天通知，主任委员主持[9] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议表决为投票表决，可多种方式召开并决议[9] - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 细则经董事会决议通过生效，由董事会制定、修订及解释[13]

股份交易限制 - 董事、高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 上市交易之日起一年内董事、高管所持股份不得转让[10] - 离职后半年内董事、高管不得转让持有及新增股份[10][11] - 特定违法情形未满规定时间股份不得转让[10] - 公告前特定日期董事、高管不得买卖股票[11][12] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[12] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[12] - 大股东和董事、高管不得从事融资融券交易[14] 信息披露 - 董秘每季度检查董事、高管买卖股票披露情况[5] - 董事、高管应在2个交易日内委托申报身份信息[6] - 股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[16] - 公司应在年报披露董事、高管任职等情况[16] - 增持期限过半应披露进展公告[17] - 减持应提前15个交易日报告并披露计划[20] - 减持完毕或未完毕应在2个交易日内报告公告[20] - 股份被强制执行应在2个交易日内披露[21] 其他规定 - 增持计划实施期限不超6个月[17] - 每次披露减持时间区间不超3个月[20] - 违规买卖股票董事会应收回收益[24] - “达到”“触及”持股比例取值范围为前后100股[26] - 制度经董事会决议通过生效及修订[26]

制度概述 - 制定信息披露管理制度以规范公司及相关方信息披露行为[2] - 制度适用于公司董事、高管等人员和机构[6] 披露要求 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，信息要真实准确完整[4] - 公司应及时客观公正披露对股价有较大影响的信息[8] - 公司董事、高管要保证披露信息真实准确完整及时公平[9] 披露形式与时间 - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[8] - 公司应在规定时间内披露年度、半年度、季度报告[16] - 公司每年在年度报告披露后15个交易日举行年度报告业绩说明会[16] 定期报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况等10项内容[16][17] - 半年度报告应记载公司基本情况等7项内容[17][19] - 季度报告应记载公司基本情况等内容[17] 特殊情况处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[20] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[20] 临时报告 - 临时报告是除定期报告外的公告，公司应及时报送并披露[22] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[22] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[23] - 公司变更名称等应立即披露[24][25] - 重大事件应在相关时间及时披露[25] 权益变动披露 - 涉及收购等致股本等重大变化需披露权益变动[26] 异常情况处理 - 证券交易被认定异常需了解因素并披露[28] 豁免披露 - 涉及国家秘密应豁免披露，涉及商业秘密可暂缓或豁免[30] 组织与管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，董秘负责组织协调[32][33] - 董秘负责信息披露文件资料档案管理，保存期10年[34] 股东义务 - 持有公司5%以上股份的股东等相关情况变化需告知公司并配合披露[36] 审核与责任 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[40] - 公司董监高对临时报告和财务会计报告披露承担主要责任[48] 违规处理 - 信息披露违规致投资者损失，相关人员承担赔偿或连带责任[48] - 公司信息披露违规被监管处理，应检查制度并处分责任人[49] 保密责任 - 信息披露义务人和知情人对未披露信息负有保密责任[52] 制度依据 - 制度以法律法规和公司章程为准，由董事会制定修订解释[54]

财务表现 - 营业收入17.07亿元人民币 同比增长47.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.54亿元人民币 同比增长51.56% [1] 业务板块表现 - 建筑胶业务稳居行业龙头地位 [1] - 工业胶业务实现高速增长 [1] - 热熔胶业务呈现稳步提升态势 [1] 经营成果 - 整体经营业绩创历史新高 [1] - 各主要业务板块均实现正向发展 [1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行60,258,249股新股，每股13.94元，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[1] - 以前年度置换预先投入募集项目资金36,930,418.87元，直接投入548,051,097.08元，补充流动资金231,538,866.12元[4] - 以前年度部分闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000元，利息收入扣除手续费净额24,937,649.53元，上年结余9,700,033.76元[3][4] - 本报告期部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还30,000,000元，利息收入扣除手续费净额23,421.26元[4] - 本报告期直接投入募集项目资金39,700,033.76元，补充流动资金23,421.26元[4] - 截至2025年4月30日，募集资金专用账户注销，专户余额为0元[5] - 截至2025年6月30日，中信银行、建行、工行三个募集资金专户已注销[11] - 募集资金总额为831,282,766.30元，本年度投入39,723,455.02元，累计投入856,243,837.09元[17] - 累计改变用途的募集资金总额为320,343,249.76元，比例为38.54%[17] 项目投入与效益 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目累计投入222,604,845.92元，投资进度100%，本报告期实现效益30,034,868.27元，累计实现效益271,623,322.73元[17] - 国家企业技术中心扩建项目累计投入57,051,904.32元，投资进度100%[17] - 补充流动资金累计投入231,562,287.38元，投资进度107.70%[17] - 支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价累计投入345,024,799.47元，投资进度107.70%，本报告期实现效益40,691,229.30元，累计实现效益62,763,627.87元[17] - 承诺投资项目小计累计投入856,243,837.09元，投资进度103.00%，本报告期实现效益70,726,097.57元，累计实现效益334,386,950.60元[17] 项目相关数据 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目2024年产能利用率为100%，预测本年度投资收益率26.89%，超过本项目财务内部收益率24.46%（税后）[18] 其他事项 - 2021年3月10日与三家银行、2024年3月28日与浦发银行签《募集资金三方监管协议》，支取超5000万或净额20%通知保荐代表人[8] - 公司拟将募投项目结项，节余资金用于收购江苏嘉好100%股份部分现金对价[13] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[14] - 2021年3月25日公司使用3,693.04万元募集资金置换先期投入的自筹资金[18] - 支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价项目改变原因是为发挥募集资金使用效率，降低财务费用，经2024年6月11日董事会和6月28日股东大会审议通过[21]

成都硅宝科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第七 届董事会第三次会议，审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月23日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者查阅。 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2025年08月23日 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王有治 主管会计工作负责人：李松 会计机构负责人：杜晓芳 | 编制单位:成都硅宝科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年期初占 | 2025年1-6月占 用累计发生金 | 2025年1-6月 占用资金的 | 2025年1-6月偿 还累计发生金 | 2025年6月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | 额（不含占用 资金利息） | 利息 | 额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-052 成都硅宝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）14:00 1 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）商务中心 六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、主持人：公司董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表 474 名，合计持有 公司股份 193,911,565 股，占公司有表决权股份总数的 49.33%。其中，参加现场会 议的股东及股东授权委托代表 8 名，合计持有公司股份 118,717,171 股，占公司有表 决权股份总数的 30.20%；参加网络投票的股东 466 名，代表股份 75,194,394 股，占 公司有表决权股份总数 ...