本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，保障河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经 全体与会职工代表表决，选举张驰先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工 代表董事。张驰先生将与公司现任第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第 二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条 件。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 28 日 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-080 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 张驰，男，中 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-077 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，河北中 瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2025 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷 电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复， 同意本公司发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。本公司向中国 国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普 通股(A 股)29,940,119 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民 币 83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-087 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案 经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 人民币 18.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了 《中信银行结 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: | 编制单位:河北中资电子科技股份有限公司 | 5 | | | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | | 2025年期初占用 | 2025年半年度占 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度偿还 | 2025年未年度期 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息(如 有) | 属计发生会额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-078 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其 附件的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监 事会、废止公司监事会议事规则；同时公司董事会成员拟增加职工董事一名，董 事会成员数量增加至 12 名，其中，非独立董事 8 名（含 1 名职工董事），独立 董事 4 名。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的 任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。 在公司股东大会审议通过《关于修订<公司章 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-088 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案 经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 人民币 18.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-034）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、 ...

| | 合并资产负债表 2025年6月30日 | | | --- | --- | --- | | 编制单 八百 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 2,509,428,741.60 | 2,517,063,389.45 | | 交易性金融资产 | 881,360,412.48 | 1,030,880,077.36 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 50,266,484.22 | 100,618,291.76 | | 应收账款 | 1,020,396,178.68 | 849,419,085.95 | | 应收款项融资 | 183,901,083.03 | 162,101,996.15 | | 预付款项 | 38,017,334.38 | 8,796,535.06 | | 其他应收款 | 59,595.16 | 4,107,865.88 | | 存货 | 660,564,036.46 | 711,380,194.55 | | 其中:数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-079 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新 制定相关制度。 | 本次修订的主要制度如下： | | --- | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 5 | 《累积投票制度实施细则》 | ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-086 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 披露《2025 年半年度报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司 情况，公司定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 15:00-16:30 举办 2025 年半年 度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长卜爱民，常务副总经理梁向阳，副总经理、 财务总监、董事会秘书董惠，中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造行业 组副总裁肖尧，中航证券有限公司保荐代表人闫亚阁。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半 ...