股东大会基本信息 - 河北中瓷电子科技股份有限公司将于2025年7月30日14:30-16:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 具体时间为2025年7月30日交易时间 [1][4] - 股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参与投票 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 该议案为累积投票提案 [2] - 议案已经2025年7月14日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过 [2] - 公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续 [3] - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书和出席人身份证原件办理登记 [3] - 异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记 登记截止前收到有效 [4] - 联系人王丹 联系电话0311-83933981 传真0311-83933956 联系地址石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园A3厂房 [4] 网络投票操作流程 - 普通股投票代码为"363031" 投票简称为"中瓷投票" [4] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年7月30日交易时间 [5] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [5]

股东大会信息 - 公司将于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[12][13] - 现场会议时间为2025年7月30日14:30 - 16:00[2] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年7月24日[3] - 登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 议案与投票信息 - 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，应选1人[4] - 普通股投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”[11] 其他信息 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[16] - 中小投资者指特定范围外的其他股东[4] - 会议采用现场与网络投票结合方式，以第一次有效投票结果为准[2][3]

华侨城A股份增持计划 - 华侨城集团计划6个月内增持华侨城A股份，金额不低于1.11亿元且不超过2.2亿元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 华侨城集团当前持股比例为48.78%，共计3,920,562,506股A股股份 [1] - 增持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 诚意药业员工持股计划 - 员工持股计划覆盖对象不超过228人，包括董事、高管、中高层管理人员及核心骨干 [1] - 计划募集资金总额不超过4828.64万元，受让价格为5.02元/股，拟持股不超过962万股（占总股本2.94%） [1] - 考核目标设定为2025-2027年营收增长率30%/55%/85%，扣非净利润增长率35%/65%/100%，解锁比例分别为40%/30%/30% [2] 高管拟减持公司名单 - 金证股份拟减持2880万股（占比3.04%），套现约5.68亿元 [3] - 盐津铺子拟减持555.27万股（占比2.04%），套现约4.16亿元 [3] - 中润光学拟减持49.46万股（占比0.56%），套现约1550.57万元 [3] - 工大高科拟减持30万股（占比0.3424%），套现约538.8万元 [3] - 百傲化学拟减持43万股（占比0.0609%），套现约873.81万元 [3] 实际控制人/控股股东拟减持公司名单 - 英诺激光拟减持383.64万股（占比2.53%），套现约1.14亿元 [4] - 远信工业拟减持126.49万股（占比1.53%），套现约3742.82万元 [4] - 亿联网络拟减持180万股（占比0.14%），套现约6188.4万元 [4] 重要股东拟减持公司名单 - 德福科技拟减持2546.33万股（占比4.04%），套现约6.24亿元 [5] - 宏和科技拟减持3518.91万股（占比4.00%），套现约7.39亿元 [5] - 摩恩电气拟减持1317.6万股（占比3.00%），套现约9434.02万元 [6] - 实丰文化拟减持504万股（占比3.00%），套现约9485.28万元 [6] - 时空科技拟减持297.75万股（占比3.00%），套现约5791.33万元 [6] - 捷安高科拟减持606.15万股（占比2.9996%），套现约6655.53万元 [6] - 致欧科技拟减持1202.53万股（占比2.9884%），套现约2.19亿元 [6] - 迪普科技拟减持1500万股（占比2.34%），套现约2.57亿元 [6] - 杭钢股份拟减持6754.38万股（占比2.00%），套现约6.19亿元 [6] - 其他公司减持比例均低于2%，套现规模从2743.78万元至9630.31万元不等 [6] 启动减持程序的公司名单 - 振邦智能、运机集团、云天励飞等22家公司自7月15日起启动减持程序 [7][8]

人事变动 - 公司2025年7月14日聘任孙晓明为副总经理[2] 人员信息 - 孙晓明1980年12月出生，2009年8月进入中瓷电子工作[7] - 2023.06至今任公司总经理助理兼市场部部长[7] - 孙晓明间接持有中瓷电子股份234,245股[8]

人事变动 - 独立董事石瑛因连续任职六年辞职[2] - 拟补选孙威为第二届董事会独立董事候选人[3] - 孙威任期自2025年第二次临时股东大会通过起至第二届董事会届满[3] 候选人信息 - 孙威1989年生，博士、教授，任职电子科技大学[9] - 主持多项基金项目[9] 选举流程 - 独立董事选举需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日14:30 - 16:00现场召开，7月30日网络召开[1] - 股权登记日为2025年7月24日[3] - 会议地点在河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号[2] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为7月30日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统时间为7月30日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为"363031"，投票简称为"中瓷投票"[11] 审议议案 - 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，应选1人[4] 登记信息 - 登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 授权委托 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东[4]

会议安排 - 公司于2025年7月7日通知召开第二届董事会第三十三次会议，7月14日召开[1] - 董事会提请于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[6] 人事变动 - 提名孙威先生为公司第二届董事会独立董事候选人，议案需提交股东大会审议[2] - 聘任孙晓明先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同[4] 组织架构 - 公司调整组织架构，成立基础研究室和人力资源部[5] 表决情况 - 各项议案表决有效票均为11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[3][4][5][6]

董事会会议召开情况 - 公司董事会于2025年7月14日以现场和视频结合方式召开第二届董事会第三十三次会议 全体11名董事实际出席 会议由董事长卜爱民主持 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 独立董事候选人提名 - 因独立董事石瑛任期已满两届 董事会提名孙威为第二届董事会独立董事候选人 该提名经董事会提名委员会审议通过 需提交股东大会审议 若通过将立即就任至第二届董事会届满 [1][2] 高级管理人员聘任 - 公司常务副总经理（代总经理）提名孙晓明为副总经理 董事会全票通过聘任决议 任期与第二届董事会一致 [2] 组织架构调整 - 为完善治理结构并提升管理水平和运营效率 公司调整组织架构 新设基础研究室和人力资源部 该调整不会对生产经营活动产生重大影响 [2] 临时股东大会召开安排 - 董事会决定于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2]

品大事 - 扬电科技控股股东及实际控制人程俊明等筹划控制权变更，可能导致控股股东及实际控制人变更，股票自2025年7月14日起停牌不超过2个交易日 [3] - 德固特筹划通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技100%股份并募集配套资金，预计构成重大资产重组，股票将于2025年7月14日复牌 [4] - 元力股份筹划收购福建同晟新材料科技股份公司控制权，股票自2025年7月14日起停牌不超过10个交易日 [5] - 康华生物控股股东王振滔筹划控制权变更，可能导致控股股东及实际控制人变更，股票自2025年7月14日起停牌不超过2个交易日 [6] - 福达合金筹划以现金方式购买光达电子不低于51%股权，构成关联交易且预计构成重大资产重组，交易后实际控制人不变 [7] 观业绩 - 利民股份预计2025年上半年净利润2.6亿元—2.8亿元，同比增长719.25%—782.27%，主要因产品销量和价格同比上涨及参股公司投资收益增加 [9] - 紫金矿业预计2025年上半年净利润约232亿元，同比增长约54%，受益于矿产金、铜、锌、银销售价格上升 [10] - 春秋电子预计2025年上半年净利润9000万元到1.1亿元，同比增长236.05%到310.72%，受益于AI PC及新能源汽车镁合金业务增长 [11] - 金麒麟预计2025年上半年净利润1.06亿元，同比增长222.36%，因订单交付提升及投资基金分红 [12] - 北化股份预计2025年上半年净利润9800万元—1.11亿元，同比增长182.72%—220.23%，因收入增长及毛利率提高 [14] - 国金证券预计2025年上半年净利润10.92亿元到11.37亿元，同比增长140%到150%，因财富管理和自营投资业务增长 [15] - 久远银海预计2025年上半年净利润2649.07万元—3224.96万元，同比增长130%—180%，因项目实施成本和毛利率改善 [16] - 澜起科技预计2025年上半年净利润11亿元—12亿元，同比增长85.5%—102.36%，受益于DDR5内存接口芯片及高性能运力芯片收入增长 [17] - 长城证券预计2025年上半年净利润13.35亿元—14.07亿元，同比增长85%—95%，因财富管理及自营投资业务稳定增长 [18] - 蔚蓝锂芯预计2025年上半年净利润3亿元—3.6亿元，同比增长79.29%—115.15%，因锂电池出货量增加及LED芯片业务贡献提升 [19][20] - 银龙股份预计2025年上半年净利润1.61亿元至1.81亿元，同比增长60%至80%，因预应力材料与轨道交通业务及新能源领域拓展 [21] - 奥浦迈预计2025年上半年净利润约3700万元，同比增长53.28%，因产品业务板块收入增长 [22] - 百隆东方预计2025年上半年净利润3.5亿元至4.1亿元，同比增长50.21%到75.97%，因国内外订单饱满及产能利用率提升 [23] - 上海电力预计2025年上半年净利润17.54亿元到20.87亿元，同比增长32.18%—57.27%，因清洁能源发电装机规模增长 [24] - 华安证券2025年上半年净利润10.35亿元，同比增长44.94％，因投资收益及手续费净收入增长 [25] - 百龙创园2025年上半年净利润1.71亿元，同比增长42.68％，因境内外业务正常开展 [26] - 诚意药业预计2025年上半年净利润1.07亿元至1.19亿元，同比增长40%至55%，因关节类药物销售增长及子公司减亏 [27] - 金河生物预计2025年上半年净利润1.27亿元—1.41亿元，同比增长40%—55%，因兽用化学药品板块销售向好及玉米价格回落 [28] - 康达新材预计2025年上半年净利润5000万元—5500万元，同比扭亏为盈，因风电叶片产品需求旺盛 [29] - 中国神华预计2025年上半年净利润236亿元至256亿元，同比下降8.6%至15.7%，因煤炭销售量及价格下降 [30] - *ST松发预计2025年上半年净利润5.8亿元到7亿元，同比扭亏为盈，因完成重大资产重组转型船舶及高端装备业务 [32] - 澄星股份预计2025年上半年净利润1600万元至2300万元，同比扭亏为盈，因黄磷销售策略优化及闲置资产处置 [33] - 宁波富邦预计2025年上半年净利润800万元到1200万元，同比扭亏为盈，因收购电工合金并受银价上涨驱动 [34] - ST云动预计2025年上半年亏损1亿元至1.5亿元，因发动机产品单价下调导致毛利率下滑 [35] - 凯瑞德预计2025年上半年亏损1500万元—2200万元，同比由盈转亏，因煤炭贸易毛利率下降及预提费用增加 [36] 增减持 - 德福科技股东拓阵基金等拟减持不超过4.04%股份 [38] - 金证股份股东赵剑等拟合计减持不超过3.04%股份 [39] - 时空科技股东周蕾拟减持不超过3%股份 [40] - 齐鲁银行股东重庆华宇拟减持不超过1.1%股份 [41] - 中瓷电子股东国元基金拟减持不超过1%股份 [42] - 嘉美包装股东富新投资等拟合计减持不超过1%股份 [43] - 赛科希德股东张海英拟减持不超过1%股份 [45] - 工大高科总经理程运安拟减持不超过0.3424%股份 [46] - 清源股份股东王小明拟减持不超过273.8万股股份 [47] 签大单 - 达实智能预中标1.22亿元深圳市城市轨道交通13号线二期综合监控系统采购项目 [49] - 罗博特科子公司签订日常经营重大合同金额约1418万美元，占2024年度营收比例超过9.19% [50]

品大事 - 扬电科技控股股东筹划控制权变更 股票自2025年7月14日起停牌不超过2个交易日 [3] - 德固特筹划以发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技100%股份 构成重大资产重组 股票7月14日复牌 [4] - 元力股份筹划收购福建同晟新材料控制权 股票自7月14日起停牌不超过10个交易日 [5] - 康华生物实控人筹划控制权变更 股票自7月14日起停牌不超过2个交易日 [6] - 福达合金拟现金收购光达电子不低于51%股权 构成关联交易及重大资产重组 实控人不变 [7] 观业绩 - 利民股份上半年净利润预增719.25%-782.27%至2.6亿-2.8亿元 主因产品量价齐升及投资收益增加 [9] - 紫金矿业上半年净利润预增54%至232亿元 受益于矿产金铜锌银价格上涨 [10] - 春秋电子上半年净利润预增236.05%-310.72%至9000万-1.1亿元 AI PC及新能源汽车业务驱动 [11][12] - 金麒麟上半年净利润预增222.36%至1.06亿元 模具管理改善及投资基金分红贡献 [13] - 北化股份上半年净利润预增182.72%-220.23%至9800万-1.11亿元 收入增长及毛利率提升 [14] - 国金证券上半年净利润预增140%-150%至10.92亿-11.37亿元 财富管理与自营投资业务增长 [15] - 澜起科技上半年净利润预增85.5%-102.36%至11亿-12亿元 DDR5芯片及高性能运力芯片收入大增 [17] - 蔚蓝锂芯上半年净利润预增79.29%-115.15%至3亿-3.6亿元 锂电池出货量增长及LED业务改善 [19] - 中国神华上半年净利润预降8.6%-15.7%至236亿-256亿元 煤炭销量及价格下降影响 [30] - *ST松发上半年扭亏为盈 净利润5.8亿-7亿元 完成船舶业务资产重组 [31] 增减持 - 德福科技股东拟减持不超过4.04%股份 其中拓阵基金减持3.4% 员工资管计划减持0.64% [37] - 金证股份两股东拟合计减持不超过3.04%股份 赵剑减持1.87% 徐岷波减持1.17% [38] - 时空科技股东周蕾拟减持不超过3%股份 [39] - 齐鲁银行股东重庆华宇拟减持不超过1.1%股份 [40] - 中瓷电子股东国元基金拟减持不超过1%股份 [41] 签大单 - 达实智能预中标1.22亿元深圳轨道交通13号线综合监控项目 占2024年营收3.83% [46] - 罗博特科子公司签订1418万美元合同 占2024年营收超9.19% [47][48]