证券日报网讯12月30日，中瓷电子（003031）发布公告称，公司将于2026年1月15日14：30召开2026年 第一次临时股东会，审议变更董事、调整董事会人数并修订《公司章程》等议案，股权登记日为1月8 日，现场与网络投票同步进行。 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月30日，中瓷电子发布公告称，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变 更公司董事的议案》《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-123 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （3）公司聘请的见证律师及相关人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第二届董事会第三十七次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-120 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 24 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三 十七次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司董事会提请于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时 股东会，本次临时股东会将采取现场投票与 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-122 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东 会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公 司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备 案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开了第二届董事会第三十七次会议（以下简称"会议"）。会议审议通过了《关 于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东 会审议，具体情况如下： 一、公司董事会人员调整情况 为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司 拟将董事会成员人数由 12 名调整至 11 名，其中非独立董事 7 名（含 1 名职工董 事）， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事离任的情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-121 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事刘健先生 因工作调整原因申请辞去公司董事职务。辞职后，刘健先生将不再担任公司任何 职务。 戴志华，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，广 西大学商学院工商管理专业在职研究生学历，高级会计师。2003 年 4 月加入中 国共产党，1996 年 7 月-2001 年 3 月就职于襄樊东风汽车电气有限公司；2001 年 7 月-2020 年 11 月就职于中国电子科技集团公司第三十四研究所，历任中国电 子科技集团公司第三十四研究所财务资产管理部职员、副主任、主任、副总会计 师兼财务部主任、规划与经济运行部主任、企业策划部主任、人力资源处处长、 发展规划处处长、副所长；2020 年 11 月-2022 年 9 月，就职于中国电子科技集 团公司第三十六研究所，任总会计师。2022 ...

宏观政策与数据 - 国务院关税税则委员会发布《2026年关税调整方案》，自2026年1月1日起对935项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率 [2] - 1-11月国有企业营业总收入756,257.6亿元，同比增长1.0% [3] - 1-11月国有企业利润总额37,194.5亿元，同比下降3.1% [3] - 1-11月国有企业应交税费52,803.0亿元，同比增长0.2% [3] - 市场监管总局部署2026年重点任务，包括深化公平竞争治理、加强反垄断反不正当竞争执法等 [4] 行业动态与政策 - 财政部、税务总局公告，自2026年1月1日至2027年12月31日，烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出一律不得在计算应纳税所得额时扣除 [5] - 中国人民银行出台行动方案，自2026年1月1日起，数字人民币钱包余额将按活期存款计付利息 [5] - 中国连锁经营协会报告显示，我国超市现场制售食品市场规模已突破1000亿元 [5] - 截至2025年11月底，我国公募基金总规模为37.02万亿元，今年以来第八次创历史新高 [5] - 广西首座抽水蓄能电站——南宁抽水蓄能电站全面建成投产 [5] - 上海市16部门印发措施，提出应用细胞治疗、脑机接口等先进治疗手段，推进创新药械临床使用 [6] - 市场监管总局等六部门联合印发现代物流标准化重点工作计划，重点健全托盘、周转箱、集装箱等标准体系 [7] 公司重大事项 资本运作与并购 - 紫光国微筹划以发行股份及支付现金方式购买瑞能半导体控股权或全部股权，股票停牌 [8][27] - 中芯国际拟向国家集成电路基金等发行股份购买中芯北方49.00%股权，交易价格406.0091亿元 [31] - 五矿发展拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买五矿矿业及鲁中矿业股权，股票停牌 [17][36] - 世嘉科技拟以2.75亿元认购光彩芯辰新增注册资本并受让部分股权，最终持股比例达到20% [37] - 华立股份终止收购中科汇联51%股份 [13] - 长安汽车拟定增募资不超过60亿元，用于新能源车型及数智平台开发等项目 [30] 经营与产能 - 龙蟠科技控股子公司常州锂源自2026年1月1日起对部分磷酸铁锂产线进行为期一个月的减产检修，预计减少产量5000吨左右 [7][39] - 国际复材拟投资16.93亿元建设年产3600万米高频高速电子纤维布项目 [16] - 吉祥航空拟以41亿美元购买25架空客A320系列飞机，计划于2028年至2032年交付 [11][26] - 春秋航空拟以不超过41.28亿美元购买30架空客A320neo系列飞机 [12] - 国电电力控股子公司与宁德时代等共同投建大渡河丹巴水电站项目，动态总投资152.73亿元 [9] - 中铝国际签订约140亿元境外工程总承包合同，履行期限约5年 [50] - 中国能建子公司联合体中标68.64亿元生态综合治理项目，总工期36个月 [53] 研发与合作 - 海翔药业参投公司创新药NWRD06注射液完成Ⅱ期临床首例受试者入组，该药是全球首个针对肝癌靶点GPC3并进入Ⅱ期临床的治疗性核酸药物 [9] - 宏微科技与国内传动领域头部公司签署战略合作协议，重点围绕氮化镓（GaN）功率半导体器件开展联合共研 [10][42] - 天奇股份拟定增募资不超过9.77亿元，用于面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目等 [18] 订单与合同 - 罗曼股份子公司签订约1.56亿元算力服务项目合同 [15][52] - 农尚环境全资子公司签订1.32亿元算力集群硬软件一体化合同 [51] 监管与公司治理事件 - 赣锋锂业因涉嫌内幕交易罪单位犯罪，案件已移送检察机关审查起诉 [5][28] - *ST熊猫因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [9][41] - 胜通能源因股票自12月12日至29日期间价格涨幅达213.97%，停牌核查 [14][23] - 天箭科技预计2025年度扣非净利润为负且营业收入低于3亿元，可能被实施退市风险警示，主因军品价格调整预计调减当期营业收入约2.56亿元，影响净利润约-2.09亿元 [10][40] - 天普股份公告无开展人工智能相关业务的计划，未与股东中昊芯英签订任何合作协议 [10][29] 股东行为 增持与回购 - 贵州茅台控股股东茅台集团增持计划实施完毕，累计增持约207.14万股，占总股本0.17%，增持金额约30亿元 [6][46] - 梅花生物拟以3500万元-5000万元回购股份，价格不超过15元/股 [44] - 星辉环材拟以5000万元-1亿元回购公司股份，价格不超过34.00元/股 [45] 减持 - 百通能源副总经理刘木良拟减持不超过31.62万股，占总股本比例0.0686% [47] - 欧陆通控股股东王越科王拟以大宗交易方式减持不超过210万股，占总股本比例不超过1.91% [49] 市场热点与概念澄清 - 多家公司发布公告澄清市场对商业航天等热点概念的关注，相关业务收入占比较小或尚处早期阶段 [32][33][35][38][73][81][84][87] - 神剑股份公告其2025年第三季度商业航天应用领域收入为371.24万元，占当期营业收入比例为0.20% [32][33] - 超捷股份公告截至2025年9月30日商业航天业务营收占比约5%，尚处于小批量交付阶段 [38] - 鲁信创投公告参股基金合计仅持有蓝箭航天0.89%股权，对公司财务状况影响较小 [35] - 上纬新材公告具身智能机器人业务仍处产品开发阶段，未实现量产及规模化销售 [34] - 中国卫星发布风险提示，股价自12月3日以来累计上涨106.19%，最新滚动市盈率为1810.79倍 [24][25] - 中国卫通发布风险提示，股价自12月3日以来累计上涨44.79%，2025年1-9月归母净利润同比减少40.58% [43] 潜在投资主题 - 民营火箭公司IPO加速，目前至少10家商业航天企业开启IPO进程，其中5家主营业务为运载火箭，上交所已出台指引细化科创板第五套上市标准（市值不低于40亿元） [20][21] - 工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立，旨在推动技术标准制定与应用落地 [22]

公司人事变动 - 中瓷电子非独立董事刘健因工作调整原因辞去董事职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份 中瓷电子的营业收入100%来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 [1] - 截至发稿时 中瓷电子市值为346亿元 [2]

人员变动 - 非独立董事刘健因工作调整申请辞职，辞职自董事会收到报告生效[2] - 截至公告日，刘健未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 公司将尽快完成非独立董事补选[2] - 公告发布于2025年12月29日[3]

公司人事变动 - 中瓷电子非独立董事刘健因工作调整原因辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 刘健的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数 辞任自董事会收到报告之日起生效 [1] - 在新任非独立董事就任前 刘健将继续履行非独立董事职责以确保董事会正常运作 [1] - 截至公告日 刘健未持有公司股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]