主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.65元，较2023年的0.33元增长96.97%，2022年为0.28元 [1] - 2024年每股净资产6.73元，较2023年的8.97元下降24.97%，2022年为8.86元 [1] - 2024年每股公积金3.27元，较2023年的5.18元下降36.87%，2022年为5.05元 [1] - 2024年每股未分配利润2.53元，较2023年的2.86元下降11.54%，2022年为2.69元 [1] - 2024年营业收入17.66亿元，较2023年的13.66亿元增长29.28%，2022年为12.17亿元 [1] - 2024年净利润1.06亿元，较2023年的0.54亿元增长96.3%，2022年为0.34亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.62%，较2023年的5.01%增长92.02%，2022年为3.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5801万股，累计占流通股比47.98%，较上期增加620.39万股 [1] - 朗姿股份（002612）有限公司持有1637.03万股，占总股本比例13.54%，持股不变 [2] - 天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)持有1344.00万股，占总股本比例11.11%，持股不变 [2] - 王玉持有1197.25万股，占总股本比例9.90%，持股不变 [2] - 兴全商业模式混合(LOF)A持有500.74万股，占总股本比例4.14%，为新进股东 [2] - 兴全新视野定期开放混合型发起式持有259.78万股，占总股本比例2.15%，为新进股东 [2] - 姜立涛持有251.20万股，占总股本比例2.08%，持股不变 [2] - 鹏华新兴成长混合A持有222.42万股，占总股本比例1.84%，持股不变 [2] - 王文慧持有170.10万股，占总股本比例1.41%，持股不变 [2] - 兴全有机增长混合持有109.61万股，占总股本比例0.91%，为新进股东 [2] - 叶飞持有108.87万股，占总股本比例0.90%，较上期增加19.72万股 [2] - 高盛公司有限责任公司等7家股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派5元(含税) [4]

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-038 广州若羽臣科技股份有限公司 关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于增 加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下： 一、增加经营场所情况 为满足公司经营发展需要，结合当前实际情况，公司拟增加以下经营场所， 具体地址为广州市海珠区鼎新路 8 号 3801 室 3802 室 3803 室 3804 室 3805 室 3806 室。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟增加经营场所的相关情况，同时依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际， 公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的部分条款进行修订，具体如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 三、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师 事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2024 年 5 月 28 日， 公司召开 2023 年年度股东大会审议通过该议案，续聘天健会计师事务所为公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 为真实反映广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对 合并报表范围内截至2024年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资 产计提相应减值准备。基于谨慎性原则，2024年度计提各项减值损失合计 14,347,072.55元，具体情况如下： 二、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司及子公司于2024年末对存货、应收款 项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的 可变现净值、应收款项回收可能性，固定资产、无形资产的可收回金额进行了充分 地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-035 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.66亿元，同比增长29.26%[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润1.06亿元，同比增长94.58%[3] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润1.06亿元，同比增长97.46%[3] - 2024年品牌管理业务营收5.01亿元，同比增长212.24%，占比28.38%[3] - 2024年自有品牌业务营收5.01亿元，同比增长90.28%，占比28.37%[3] - 2024年代运营业务营收7.64亿元，同比下降18.95%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，召集召开4次股东大会[4][8] - 2024年董事会审计、战略委员会各召开4次会议[11] - 2024年董事会薪酬与考核、提名委员会各召开2次会议[13][14] 未来展望 - 2025年公司关注资本市场法规，提升董监高履职能力，健全制度[19] - 2025年董事会做好日常、信息披露工作，推进决议实施[20][21] - 2025年公司履行社会责任，为公益事业贡献力量[22] 其他新策略 - 2024年公司修订《公司章程》，制定《会计师事务所选聘制度》[18]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 无重大投资时，年现金分配利润不少于可分配利润10%[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 政策审议与调整 - 董事会至少每三年重新审议股东分红回报规划[7] - 调整利润分配政策需论证，经审议提交股东大会特别决议[9] 利润分配流程 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会，过半数通过[10] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，费用待协商[3][4] - 2025年4月23日董事会全票通过续聘议案，待股东大会审议[14] 天健情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[5] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[5] - 2023年审计客户707家，收费7.20亿元[5] - 2024年同行业上市公司审计客户51家[6] - 截至2024年末，计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[6] 审计收费 - 2024年年报审计收费84万元，内控审计收费16万元，2025年待商定[12] 天健合规 - 2024年3月因华仪电气案承担5%连带责任，已完结[6] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，67名从业人员受处罚12人次等[7][8] 备查文件 - 包含第四届董事会第七次会议决议等四类文件[17]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 若羽臣日本株式会社 | 子公司 | 应收账款 | | 389.33 | | | 389.33 | 销售货物或提供 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 服务 | | | | MOA'S ARK GROUP LIMITED | 子公司 | 应收账款 | | 0.000004 | | | 0.000004 | 销售货物或提供 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 服务 | | | | 广州拓时信息科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.27 | 13.36 | | 0.60 | 18.03 | 销售货物或提供 服务 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属 | 杭州猎梦程式品牌管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 18.70 | 30.99 | | 44.92 | 4.77 | 销售货物或提供 服务 | 经营性往来 | | | 杭州猎梦程式品牌管理有限 ...

内控评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按营收、资产划分[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准按营收、资产划分[10] 缺陷情况 - 报告期未发现财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，已整改一般缺陷[13] 内控举措 - 2024年采用现场加视频会议形式开展内控等培训[14] - 采用多种方式加强内控企业文化宣贯[14] - 开展内控合规季活动推动合规宣贯及信息共享[14] - 对内部审计等制度进行优化[14]

监事会会议 - 2024年召开7次监事会会议[2] - 各次会议审议多项议案如授信、报告等[2][3] 经营与监督 - 2024年经营决策合法合规[4] - 2025年监事会继续监督维护股东权益[8][9]