财务数据 - 2024年6月30日资产总额204,975.68万元，负债114,907.07万元，净资产90,068.61万元，资产负债率56.06%[7] - 2023年12月31日资产总额198,634.94万元，负债104,328.70万元，净资产94,306.24万元，资产负债率52.52%[7] - 2024年6月30日营收58,287.54万元，利润总额 -4,775.89万元，净利润 -4,775.89万元[7] - 2023年营收118,820.67万元，利润总额 -10,302.79万元，净利润 -10,302.79万元[7] 融资担保 - 公司及子公司计划申请综合授信/贷款额度累计不超60亿元[2] - 公司向浦发银行深圳分行申请3500万元融资额度，宝明精工担保[3] - 保证合同担保金额最高不超3500万元[11] 其他 - 公司注册资本18204.3105万元人民币[6] - 截至公告披露日，公司为子公司及子公司间担保借款余额39,252.79万元，占2023年净资产48.93%[17] - 截至公告披露日，子公司为公司担保借款余额28,150.00万元，占2023年净资产35.09%[17]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市宝明科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《深圳市宝明科技股份有限公 司章程》（以下简 ...

公司变更 - 控股子公司深圳新材料变更注册地址[1] - 深圳新材料修订《公司章程》并完成工商登记[1] 公司信息 - 深圳新材料统一信用代码为91440300MA5GYR4U09[2] - 深圳新材料注册资本10000万元[2] - 深圳新材料成立于2021 - 09 - 06[2]

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2024年9月11日召开，9名董事全出席[3] - 决定于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[8] 审计机构变更 - 容诚会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务[4] - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 公司于2024年9月27日15:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议采取现场表决和网络投票结合方式，现场15:00开始，网络9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年9月20日[5] 会议审议及登记 - 审议总议案和拟变更会计师事务所的议案[7] - 会议登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362992，投票简称为宝明投票[20] - 深交所交易系统投票时间为9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为9月27日9:15 - 15:00[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年9月11日召开，通知于9月5日发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过拟变更2024年度审计机构为天健会计师事务所的议案[4] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 该议案需提交股东大会审议[6]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构由容诚变更为天健，需股东大会审议[3][4] - 容诚连续8年为公司提供审计服务，对2023年财报及内控出具标准无保留意见[13][19] 天健情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[5] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元，同行业客户513家[5] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[6] - 近三年执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[7] - 从业人员近三年受行政处罚3人次、监管措施35人次，涉及50人[7] 审议情况 - 2024年9月5日审计委员会同意聘任天健[16] - 同日独立董事专门会议通过变更议案[18] - 9月11日董事会、监事会通过变更议案[19][20] 其他 - 审计收费由公司管理层根据多因素及事务所标准确定[11] - 备查文件含多份会议决议[23][24]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年8月28日现场表决召开[3] - 会议通知于2024年8月17日以邮件等方式发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[4] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[5] 报告披露 - 《2024年半年度报告》同日在巨潮资讯网披露[5] - 《2024年半年度报告摘要》同日在指定报刊及巨潮资讯网披露[5]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[4] 舆情监测 - 证券部负责舆情监测，每日至少监测一次[5] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类，处置方式不同[7][8][11] 信息保密 - 公司内部对未公开信息保密，违规将受处罚[15] 法律追责 - 擅自披露或编造信息致损，公司保留追责权利[15]

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-037 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：2024 年半年度报告全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事 ...