监事会会议 - 2024年度监事会召开5次会议[2] - 第五届监事会第四次会议1月18日召开，审议续聘审计机构等议案[2] - 第五届监事会第五次会议4月26日召开，审议2023年度报告等议案[2] - 第五届监事会第六次会议8月28日召开，审议《2024年半年度报告》议案[3] - 第五届监事会第七次会议9月11日召开，审议拟变更会计师事务所议案[3] - 第五届监事会第八次会议10月30日召开，审议《2024年第三季度报告》议案[3] 财务与合规 - 公司财务体系健全、状况良好、运作规范[5] - 报告期内无违规对外担保等情况[6] - 关联交易决策审批程序合规，无违规占用资金情况[7] - 定期报告编制审核程序合法，内容真实准确完整[10] 股权激励 - 5名激励对象因离职不具备资格[14] - 回购注销离职人员限制性股票85,320股，回购价6.49元/股[14] - 两解除限售期公司层面业绩考核未达标[14] - 回购注销在职激励对象限制性股票2,222,960股[14] - 回购注销符合规定，对财务和经营无实质性影响[15] 未来展望 - 2025年加强对董事、高管监督，完善治理结构[18] - 2025年加强财务和生产经营监督，防范风险[18]

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关要求，深圳市宝明科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李后群先生、余国红先生、于 严淏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入152,323.65万元，同比增长15.34%[3] - 2024年公司净利润-7,635.02万元，较上年减亏38.35%[3] - 截至2024年末，公司资产总额220,071.73万元，同比下降12.36%[3] - 截至2024年末，公司净资产72,725.32万元，同比下降9.34%[3] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 2024年召开5次董事会会议[5] - 2024年召开3次股东大会，含1次年度、2次临时[8] - 董事会下设四个专门委员会[9] 会议决策 - 2024年1月13日审计委员会审议续聘审计机构议案[11] - 2024年4月26日战略委员会审议终止项目议案[12] - 2024年4月26日薪酬与考核委员会审议薪酬议案[15] - 2024年9月5日独立董事会议审议变更会计师事务所议案[18] 公司管理 - 2024年推进内幕信息管理，无违规[20] - 2024年加强投资者关系管理[22] - 2024年完善法人治理结构[23] - 2024年建立高效运营管理模式[25] 项目进展 - 2024年稳步推进锂电复合铜箔项目建设[24] 未来展望 - 2025年董事会强化内控管理[26] - 2025年公司降本增效[27] - 2025年推进重点项目建设[28] - 2025年规范信息披露[29] - 2025年提升治理水平[30]

内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 报告期内对纳入评价范围业务与事项建内控并有效执行，无重大缺陷[44] 管理架构 - 董事会有9名董事，其中3名独立董事[9] 制度与理念 - 以“服务客户，员工幸福，回报社会”为使命[10] - 秉承“专心，专注，专业”经营理念[10] - 建立科学人事管理制度[11] - 按交易金额和性质划分一般授权和特别授权[16] - 一般性交易采取分级审批制度[17] - 重大交易需提交董事会、股东大会审议[17] - 建立岗位责任制度，不相容职务由不同人员担任[18] 业务运营 - 在采购、生产、销售等环节用计算机技术提凭证和记录准确性[19] - 采用动态体系和以销定产思路降存货数量[20] - 固定资产至少每年清查盘点一次[21] - 向子公司委派各部门主要高级管理人员[23] - 集中采购降成本，采购签合同并按金额设审批权限[28] - 仓库管理员编制销售出库单，业务部门协助回款，财务部监管应收账款[32] - 对货币资金业务建立岗位责任制和授权批准制度[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥合并报表资产总额1%[39] - 财务报告内部控制资产潜在错报重要缺陷定量标准为合并报表资产总额0.5% ≤错报金额＜合并报表资产总额1%[39] - 财务报告内部控制资产潜在错报一般缺陷定量标准为错报金额＜合并报表资产总额0.5%[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失标准为单次事件直接财产损失金额≥1000万元且造成重大负面影响并公告披露[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失标准为200万元≤单次事件直接财产损失金额＜1000万元或受国家政府部门处罚但无负面影响[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失标准为单次事件直接财产损失金额＜200万元或受省级（含）以下政府部门处罚但无负面影响[41]

深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算报告 2024 年度财务决算报告 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决 算情况汇报如下： （一）主要资产情况分析 单位：人民币万元 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 同比增减 | 重大变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 103,438.09 | 127,751.50 | -19.03% | 无重大变化 | | 其中： | | | | | | 货币资金 | 23,578.03 | 29,547.97 | -20.20% | 无重大变化 | | 应收票据 | 9,538.29 | 12,541.26 | -23.94% | 无重大变化 | | 应收账款 | 50,195.88 | 56,710.98 | -11.49% | 无重大变化 | 深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算报告 一、2024 年度主要财务数据和指标 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市宝明科技 股份有限公司章程》等规定和要求，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是我国首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2, ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-018 深圳市宝明科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝明科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营和建设 发展的需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信/贷款额度累计 不超过人民币 60 亿元（综合授信/贷款包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易 融资、票据贴现、票据池质押融资等综合授信业务）。综合授信额度不等同于公 司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下： 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-022 一、公司注册资本变更情况 深圳市宝明科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》和《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划以下简称 （"本次激励计划"）预留授予的激励对象中有 2 人因离职已不具备激励对象资 格，董事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 2.5100 万股限制性 股票；鉴于公司本次激励计划首 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-024 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第九次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易 ...