会议相关 - 公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十一次会议[3] - 公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[3] 公司变更 - 会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[3] - 近日公司完成工商变更登记及公司章程备案手续[4] 公司信息 - 公司注册资本为18,086.8635万元人民币[4] - 公司成立日期为2006 - 08 - 10[4] - 公司注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3001[4] 公告信息 - 公告披露于2025年11月25日[7]

公司财务与资产状况 - 截至2025年9月30日，公司资产总额为84,179.25百万元，较2024年末的81,758.57百万元有所增长 [1] - 截至2025年9月30日，公司净资产为55,403.04百万元，较2024年末的54,035.86百万元有所增长 [1] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为34.18%，较2024年末的33.919%略有上升 [1] 担保事项概述 - 公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信/贷款额度累计不超过人民币60亿元，并可在额度内相互提供担保 [2] - 公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司向中国信托商业银行广州分行申请人民币3,000.00万元综合授信额度 [2] - 公司为宝明精工本次申请的综合授信额度提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保额度在公司董事会及股东大会批准的60亿元总授信额度范围之内 [3] 被担保子公司基本情况 - 被担保方惠州市宝明精工有限公司为公司全资子公司，成立于2010年4月15日，注册资本10,000万人民币 [4] - 宝明精工经营范围包括研发、生产、销售新型平板显示材料、背光源、触摸屏、无线移动通信终端等 [4] - 宝明精工不是失信被执行人 [6] 担保合同核心条款 - 担保银行为中国信托商业银行股份有限公司广州分行，主债务人为宝明精工，保证人为深圳市宝明科技股份有限公司 [6] - 担保金额最高不超过人民币叁仟陆佰万元整 [6] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起二年 [6] 董事会意见与累计担保情况 - 董事会认为本次担保为满足全资子公司生产经营所需，属于正常商业行为，决策程序合法合规，不会对公司财务状况产生不良影响 [7] - 截至公告日，公司为子公司及子公司之间提供的担保借款总余额为人民币41,927.41万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的57.65% [7] - 子公司为公司提供的担保借款总余额为人民币36,884.29万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的50.72% [7] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期及涉及诉讼的对外担保 [7]

授信与担保 - 公司及子公司计划申请综合授信/贷款额度累计不超60亿元[2] - 宝明精工申请3000万元综合授信额度，公司提供担保[3] - 担保金额主债权限额最高不超3600万元[11] 宝明精工情况 - 公司持有宝明精工100%股权，注册资本1亿元[6] - 2025年9月30日宝明精工资产84179.25万元，负债28776.21万元[10] - 2025年9月30日宝明精工营收35454.77万元，净利润1338.06万元[10] 担保余额 - 截至披露日，公司为子公司担保借款余额41927.41万元，占比57.65%[14] - 截至披露日，子公司为公司担保借款余额36884.29万元，占比50.72%[14]

2025年第一次临时股东大会决议 - 会议于2025年11月17日以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长李军主持，地点位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 [4][5][7] - 共有84名股东参与投票，代表股份92,663,903股，占公司有表决权股份总数的51.2327%，其中现场投票股东代表股份91,735,103股（占比50.7192%），网络投票股东代表股份928,800股（占比0.5135%）[8][9][10] - 中小股东共有73人参与投票，代表股份943,395股，占公司有表决权股份总数的0.5216% [11] - 会议审议并通过了全部议案，未出现否决议案或变更以往决议的情形 [2][3] 股东大会提案审议与表决结果 - **提案1.00 关于调整独立董事津贴的议案**：总表决同意率为99.9128%（92,583,103股），中小股东同意率为91.4352%（862,595股）[13] - **提案2.00 关于续聘会计师事务所的议案**：总表决同意率为99.9465%（92,614,303股），中小股东同意率为94.7424%（893,795股）[14] - **提案3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案**：作为特别决议事项，以总表决同意率99.9311%（92,600,103股）获得通过，中小股东同意率为93.2372%（879,595股）[15] - **提案4.01至4.10 关于修订或新增多项公司治理制度的议案**：所有议案均获高票通过，总表决同意率均在99.30%以上，但涉及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项制度修订时，中小股东反对率较高，例如对《股东会议事规则》的中小股东反对率达62.2009% [16][17][19][20][21][23][24][25][26] - 律师出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [28][29] 第五届董事会第十二次会议决议 - 会议于2025年11月17日以现场表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长李军主持 [33] - 审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [34][35] - 审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月03日召开第二次临时股东会，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [36][37] 董事变更情况 - 公司董事李云龙因个人原因辞去董事职务，辞职后仍在子公司担任总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [42] - 截至公告日，李云龙持有公司6,812,000股股份 [42] - 董事会提名丁雪莲女士为第五届董事会非独立董事候选人，丁雪莲女士持有公司569,400股股份，占公司总股本的0.31% [43][47] - 丁雪莲女士与公司控股股东、实际控制人李军的配偶系姐妹关系，与公司董事、副总经理巴音及合系表兄妹关系 [47] 2025年第二次临时股东会通知 - 会议定于2025年12月03日14:30召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [49][50][51] - 股权登记日为2025年11月26日 [52] - 会议地点与第一次临时股东大会相同，位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 [57] - 会议将审议选举第五届董事会非独立董事的议案，该选举将采用累积投票制进行表决 [53][62]

人事变动 - 董事李云龙因个人原因辞职，继续任子公司总经理[2] - 2025年11月17日同意提名丁雪莲为非独立董事候选人[3] 股份情况 - 李云龙持有公司6,812,000股股份[2] - 丁雪莲持有公司股份569,400股，占总股本0.31%[9] 人员关系 - 丁雪莲与控股股东配偶系姐妹，与董事巴音及合系表兄妹[9]

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日以现场表决方式召开第五届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为显示器件制造占比99.39%，新能源锂电池行业占比0.61% [1] - 截至发稿时公司市值为94亿元 [1] - 公司股票收盘价为51.7元 [1]

股东大会信息 - 公司2025年10月30日决定于11月17日召开第一次临时股东大会[6] - 2025年10月31日刊登《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》[4][6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人14名，代表股份91,735,103股，占比50.7192%[8] - 参与网络投票股东70名，代表股份928,800股，占比0.5135%[9] - 中小投资者73名，代表股份943,395股，占比0.5216%[9] - 出席股东大会股东共84名，代表股份92,663,903股，占比51.2327%[9] 议案表决情况 - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意92,583,103股，占比99.9128％；中小投资者同意862,595股，占比91.4352％[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意92,614,303股，占比99.9465%；中小投资者同意893,795股，占比94.7424%[16] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意92,600,103股，占比99.9311%；中小投资者同意879,595股，占比93.2372%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意92,037,203股，占比99.3237%；中小投资者同意316,695股，占比33.5697%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意92,033,803股，占比99.3200%；中小投资者同意313,295股，占比33.2093%[20][21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意92,033,803股，占比99.3200%；中小投资者同意313,295股，占比33.2093%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意92,016,103股，占比99.3009%；中小投资者同意295,595股，占比31.3331%[23] - 《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》同意92,033,703股，占比99.3199%；中小投资者同意313,195股，占比33.1987%[25] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意92,055,703股，占比99.3436%；中小投资者同意335,195股，占比35.5307%[26] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意92,038,103股，占比99.3247%；中小投资者同意317,595股，占比33.6651%[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意92,016,103股，占比99.3009%；中小投资者同意295,595股，占比31.3331%[29] - 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》同意92,038,103股，占比99.3247％；中小投资者同意317,595股，占比33.6651％[30] - 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意92,574,003股，占比99.9030％；中小投资者同意853,495股，占比90.4706％[31] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[32] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果符合规定合法有效[32][33]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月3日14:30召开[2] - 现场会议时间为2025年12月3日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月26日[5] 选举信息 - 本次选举第五届董事会非独立董事应选人数为1人[6] 登记时间 - 会议登记时间为2025年11月28日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[10] 投票代码 - 网络投票代码为362992，投票简称为宝明投票[20] 回执要求 - 拟参加股东会的股东于2025年11月28日17:00前将回执传回公司[26]

会议信息 - 2025年11月17日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[4] 投票数据 - 通过现场和网络投票的股东84人，代表股份92,663,903股，占公司有表决权股份总数的51.2327％[9] - 中小股东通过现场和网络投票73人，代表股份943,395股，占公司有表决权股份总数的0.5216％[10] 提案表决 - 提案1 - 4.04总表决同意率超99.3％[11][13][14][15][17][18][20] - 提案4.05 - 4.08总表决同意率超99.3％，中小股东反对率超62％[21][22][25] - 提案4.10总表决同意率超99.9％，中小股东同意率超90％[28] 会议合规 - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[30] 备查文件 - 包括《深圳市宝明科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》和相关法律意见书[31]

会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年11月17日现场表决召开[2] - 决定于2025年12月03日召开公司2025年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》8票同意，需提交股东会审议[4][5] - 《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》8票同意[7]