会议召开与出席情况 - 会议于2025年12月3日以现场与网络投票相结合方式召开，现场会议地点位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 [4][5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长李军先生，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [6][7] - 出席股东总数79人，代表股份92,500,769股，占公司有表决权股份总数的51.1425% [8] - 其中，通过现场投票的股东12人，代表股份91,657,003股，占总股份50.6760%；通过网络投票的股东67人，代表股份843,766股，占总股份0.4665% [9][10] - 出席中小股东总数71人，代表股份8,239,661股，占总股份4.5556% [11] - 其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,395,895股，占总股份4.0891%；通过网络投票的中小股东67人，代表股份843,766股，占总股份0.4665% [12][13] - 公司其他董事、高级管理人员及聘请的见证律师均出席了本次会议 [14] 提案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，该议案采取累积投票方式逐项表决 [15][16] - 在选举丁雪莲女士为非独立董事的子议案中，同意股份数为92,305,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7887% [16] - 其中，中小股东同意股份数为8,044,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6278% [16] - 根据表决结果，丁雪莲女士成功当选为公司第五届董事会非独立董事 [16] 会议合规性确认 - 本次股东会未出现否决议案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议 [2][3] - 经北京市金杜（深圳）律师事务所律师见证，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均合法有效 [16]

股东会信息 - 公司于2025年11月17日决定召开2025年第二次临时股东会，11月18日发布公告[7] - 股东会于2025年12月3日召开，现场会议下午14:30在广东惠州召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场出席12名代表91,657,003股，占比50.6760%[9] - 网络投票67名代表843,766股，占比0.4665%[10] - 中小投资者71名代表8,239,661股，占比4.5556%[10] - 出席共79名代表92,500,769股，占比51.1425%[10] 议案表决 - 选举丁雪莲女士议案同意92,305,305股，占比99.7887%[15] - 中小投资者同意8,044,197股，占比97.6278%[15] 其他 - 股东会召集人为董事会，资格符合规定[11] - 律师认为股东会各方面均合法有效[18]

会议信息 - 现场会议2025年12月3日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 79人投票代表92,500,769股，占比51.1425%[9] - 提案1.01同意股份92,305,305股，占比99.7887%[12] 人员当选 - 丁雪莲当选第五届董事会非独立董事[14] 合规情况 - 律所认为股东会召集和召开程序合法有效[16]

公司高管减持计划执行情况 - 公司董事、总经理张春的减持计划期限为2025年9月3日至12月2日，现已届满 [1] - 张春在2025年11月27日至12月1日期间，通过大宗交易方式减持公司股份28万股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的比例为0.15% [1] 减持交易细节 - 本次减持的均价为49元/股 [1] - 减持前，张春持有公司股份1,128,141股，占总股本比例为0.62% [1] - 减持后，张春持有公司股份848,141股，占总股本比例降至0.47% [1] 减持影响与合规性 - 本次减持符合相关法律法规及规定 [1] - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [1]

减持计划 - 董事总经理张春计划2025年9月3日至12月2日减持不超280,000股，占总股本0.1548%[2] 减持情况 - 2025年11月27日至12月1日大宗交易减持280,000股，减持比例0.15%，均价49元/股[3] - 减持前持股1,128,141股占0.62%，后持股848,141股占0.47%[5] 影响说明 - 减持符合规定，不导致控制权变更，不影响经营[6]

大宗交易概况 - 2025年12月1日，宝明科技发生一笔大宗交易，成交12万股，成交金额588万元，占当日总成交额的10.93% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为49.00元，较当日市场收盘价49.32元折价0.65% [1] 交易细节 - 该笔交易的买方营业部为中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 [2] - 该笔交易的卖方营业部为中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 [2]

公司股价与交易情况 - 11月27日，公司股价收涨1.40%，收盘价为49.13元 [1] - 当日发生1笔大宗交易，成交量为16万股，成交金额为784万元，成交价格为49.00元，较收盘价溢价率为-0.26% [1] - 近3个月内公司累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为784万元 [1] 近期市场资金表现 - 公司股价近5个交易日累计下跌0.55% [1] - 近5个交易日主力资金合计净流出1423.75万元 [1]

公司治理更新 - 公司于2025年10月30日召开董事会及2025年11月17日召开临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 公司近日已完成工商变更登记及公司章程备案手续 [3] 工商登记信息 - 公司注册资本为18,086.8635万元人民币 [4] - 公司注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3001 [4] - 公司法定代表人为李军 [4] 经营范围 - 公司经营范围包括研发、生产销售背光源、新型平板显示器件 [3] - 新增经营范围涵盖新材料技术研发、新兴能源技术研发、新型膜材料制造与销售 [3] - 新增经营范围包括电子专用材料研发、制造与销售，以及石墨烯材料、石墨及碳素制品的制造与销售 [3]

公司工商变更 - 宝明科技于11月24日晚间发布公告，宣布已完成工商变更登记手续 [2] - 公司同时完成了公司章程的备案手续 [2]

会议相关 - 公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十一次会议[3] - 公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[3] 公司变更 - 会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[3] - 近日公司完成工商变更登记及公司章程备案手续[4] 公司信息 - 公司注册资本为18,086.8635万元人民币[4] - 公司成立日期为2006 - 08 - 10[4] - 公司注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3001[4] 公告信息 - 公告披露于2025年11月25日[7]