财务业绩 - 公司2023年营业收入为1,048,502,589.77元，比上一年增长56.98%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为218,651,341.25元，比上一年增长86.06%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为209,192,977.37元，比上一年增长95.85%[10] - 公司2023年现金流量净额为1,199,043.12元，同比增长33,088.03%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.9641元，同比增长86.05%[11] - 公司2023年总资产为2,876,778,750元，较上年增长11.68%[11] - 公司2023年营业收入分别为208,518,007.07元、248,648,644.60元、278,265,022.30元和313,070,915.77元[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为45,736,044.33元、55,289,506.89元、50,215,465.97元和67,410,324.06元[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为51,288,202.98元、171,711,461.98元、-7,148,795.64元和182,087,895.91元[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为36,893.20元，政府补助为9,709,956.89元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为2,226,973.85元[16] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 行业发展 - 公司主要从事血液制品的研发、生产和销售，所处行业为血液制品行业，国内正常经营的血液制品企业数量不足30家，主要产品包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等[18] - 血液制品生产周期长，从原料血浆采集到生产出的产品经过批签发上市销售一般需要6-8个月，研发周期也较长，需耗时数年，产品生命周期长，需求旺盛[19] - 2023年我国血液制品市场规模约为500亿元，预计2024年可达600亿元，全球血液制品市场规模有望在2030年突破900亿美元，市场潜力巨大，国内血液制品行业产品种类有望增加[20] 产品及市场 - 公司主营业务为血液制品，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、狂犬病人免疫球蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ等[22][23][24][31][33] - 公司拥有9个全资或控股单采血浆站，浆站运营管理能力强，采浆量保持良好增长态势，是行业中血浆综合利用率较高的企业之一[22] - 公司与白俄罗斯有关政府机构达成了人血白蛋白和静注人免疫球蛋白(pH4)生产许可及技术转移服务相关合作协议，成为国内首个实现血液制品技术输出的企业[22] 经营策略 - 公司将继续推进浆源拓展，加速新产品上市进程，制定专项销售策略，持续改进生产工艺、开展精益管理，不断提高产品质量和效益，做大做强公司血液制品基石业务，推动公司高质量发展[72] - 公司将重点加强浆源开发，提高采浆规模[73] - 公司将继续坚持技术驱动研发、创新驱动发展战略，紧跟市场需求，聚焦重点项目，致力于血友病、免疫与神经系统疾病等罕见病及重大传染性疾病治疗领域研究[74] 公司治理 - 公司2023年度举行了多次股东大会，投资者参与比例较高[88] - 公司董事、监事和高级管理人员情况稳定，无人员变动[88][89] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：张信离任，金建军聘任[91]

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[5] - 公司内控架构由股东大会等组成，董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 报告期内修订《合同管理制度》等，制定《发票管理制度》等[10] 资金与投资 - 2023年12月31日首次公开发行股票募资项目实施完毕，专户注销[12] - 2023年收购安康浆站部分股权，设参股公司广东中御生物科技[14] 科研与租赁 - 实施深圳医科院第一批和第二批科研场地建设项目，子公司签租赁合同[14] 关联交易 - 报告期内关联交易均在董事会授权额度内进行[16] 质量体系 - 建立原料血浆采集全过程内部管理和质量保证体系[17] - 制定完整GMP管理体系文件，建立优良质量保证体系[23] 信息与沟通 - 制定信息披露和投资者关系管理制度，多平台与投资者互动[24] - 依托办公OA系统建立业务运营和重大事项发布机制[24] 审计监督 - 董事会下设审计委员会，公司设审计部负责内外部审计工作[25] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应错报金额标准[28] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应损失金额标准[33] 内控评价 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35] - 董事会认为内控体系设计适当且有效执行[36] - 内控体系覆盖运营各环节，形成完善规范管理体系[36]

财务状况 - 卫光生物2024年第一季度营业收入为2.26亿，同比增长8.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,683.19万，同比增长2.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,171.94万，同比下降122.85%[5] - 总资产为30.33亿，同比增长5.44%[5] 股权结构 - 深圳市光明区国有资产监督管理局持有卫光生物65.25%的股份[8] - 武汉生物制品研究所有限责任公司持有卫光生物7.25%的股份[8] - 广州市嘉合生物技术有限公司持有卫光生物2.48%的股份[8] - 李曼持有卫光生物1.47%的股份，质押数量为334.32万股[8] 财务费用 - 卫光生物新增短期借款导致短期借款为1亿[8] - 卫光生物财务费用增加591.67%，主要是利息费用增加所致[8] 公司资产状况 - 深圳市卫光生物制品股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,259,342,072.47元，较上期增长13.99%[11] - 公司非流动资产合计为1,773,920,160.51元，与上期持平[12] - 公司资产总计达到3,033,262,232.98元，较上期增长5.46%[12] - 公司流动负债合计为328,853,795.74元，较上期增长23.33%[12] - 公司非流动负债合计为611,975,739.04元，较上期增长8.19%[12] - 公司所有者权益合计为2,092,432,698.20元，较上期增长2.29%[13] 公司经营情况 - 公司本期营业总收入为226,302,459.95元，较上期增长8.53%[13] - 公司本期营业总成本为171,996,950.01元，较上期增长10.49%[13] - 公司本期净利润为54,305,509.94元，较上期增长4.89%[13] - 2024年第一季度，深圳市卫光生物制品股份有限公司净利润为46,793,784.04元，较上一季度增长[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为227,799,769.87元，较上一季度下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-46,345,234.02元，较上一季度减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为142,930,683.34元，较上一季度增加[17]

2023年情况 - 监事会召开9次会议，列席12次董事会，出席5次股东大会[2] - 审议收购安康回天单采血浆站80%股权议案[2] - 财务制度健全，审计报告为标准无保留意见[3] 2024年展望 - 加强自身、重大经营和内控体系建设[6] - 围绕股东大会目标规范制度[6] - 调研热点难点提建议[6] - 发挥监督职能促决策科学化[6] - 定期检查财务提整改建议[6]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-018 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司名称：武汉生物制品研究所有限责任公司 公司住所：武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 （一）日常关联交易概述 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。 根据公司年度经营计划，公司及子公司基于实际经营需要，预计 2024 年与 关联方武汉生物制品研究所有限责任公司发生日常关联交易的金额为 100 万 元，公司 2023 年实际发生的日常关联交易金额为 2.40 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事 项无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 | 序 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-022 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2024年4月26日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 24 日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，书面表决，审议通过了如下议案： 审议通 ...

业绩总结 - 2023年度拟每10股派现金红利2元，总额45,360,000元[1] - 拟分配现金红利占净利润比例低于30%[2] 未来展望 - 2024年产品研发等需较多运营资金[2] - 未分配利润用于扩产、研发等[3] 其他新策略 - 2024年4月会议通过利润分配预案[6] - 预案需股东大会审议通过方可实施[8]

2023年公司治理 - 召开12次董事会、5次股东大会[3] - 修订《独立董事工作制度》并制定《独立董事专门会议制度》[6] 决策与审议 - 1月6日同意收购安康回天单采血浆站80%股权[4] - 4月24日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[9] - 11月29日审议通过续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[11] 人员聘任 - 聘任金建军为董事会秘书[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提供建议[12]

财报信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 17:00举办业绩说明会，方式为网络互动[1] - 业绩说明会网址为价值在线(www.ir - online.cn)[1] - 出席人员有董事、总经理郭采平女士等[1] - 投资者可于该时段通过网址或微信小程序码参与互动[2]

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨新发） 各位股东（股东代表）： 一、基本情况 本人杨新发，1969 年出生，博士研究生学历，现任本公司独立董事，上海 数科（深圳）律师事务所合伙人；曾任广东卓建律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。本人均出席了上述会 议。在收到公司会议召开通知后，认真审阅公司议案，与公司经营管理层保持充 分沟通，运用自身专业知识，对相关事项发表意见。在董事会会议召开时以谨慎 的态度行使表决权，维护公司和股东的利益。经过认真审议，本人对报告期内公 司董事会会议各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2.发表独立意见的情况 2023 年度，本人根据相关法律法规及公司制度的规定，对公司相关事项发 表了独立意见，具体如下： | | | 时间 | | 事项 | | 意见类 ...