独立董事提名 - 公司董事会提名张建平为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[5][6] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士提名需至少具备注册会计师资格[5] 合规要求 - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[9] - 被提名人担任境内上市公司独董不超三家[9] - 被提名人在公司担任独董未超六年[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9] - 提名人授权董秘报送声明内容并承担责任[10]

董事会换届 - 2025年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 推荐5位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 采用累积投票制选8名董事，与职工代表董事组成第四届董事会[3] - 第四届董事会成员任期三年[3] 董事情况 - 张战、郭采平通过第三期员工持股计划间接持股[8][9] - 陈冠群等4人未持股[10][11][12][13] - 黄娟、张建平与公司无关联且未持股[14][15]

董事会决议 - 2025年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[1] - 审议通过修订公司相关制度的议案[1] 制度修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[1] - 董事会同意对13项制度进行修订[2][3] 待审制度 - 《股东会议事规则》等4项制度需提交股东大会审议[2][3]

章程修订 - 修订后章程维护权益主体新增职工[2] - 经营范围新增第一类医疗器械生产和销售[3] - 公司股份发行将“同种类”表述改为“同类别”[3] - 公司发行股票表述改为发行面额股[3] - 公司为他人取得本公司股份提供资助形式新增借款[4] 股份相关 - 公司股份转让由“可以”改为“应当”[4] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[4] - 公开发行股份前已发行股份限制转让起始时间改为上市交易之日起1年[4] - 任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司条款被删除[9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项[11][20] - 公司及控股子公司对外担保等多项情形须经股东会审议[12] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[12][13] - 特定情形下公司应召开临时股东会[13][27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案及临时提案[16] 董事相关 - 董事会、单独或合并持股3％以上股东可提名非独立董事候选人[20] - 监事会、单独或合并持股3％以上股东可提名监事候选人[21] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，选举董事采用累积投票制[21] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[22] - 职工代表董事由职工民主选举产生，直接进入董事会[22] 其他 - 20万元以上非经营性资金使用事项需关注[27] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[41] - 公司出现解散事由应公示并成立清算组清算[42] - 章程全文“股东大会”表述改为“股东会”[45] - 删除原第八章及章程全文关于“监事”“监事会”表述[45]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月17日14:30召开[2] - 网络投票时间为7月17日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月17日9:15 - 15:00[12] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月11日[3] - 登记时间为2025年7月15日（上午9:00 - 11:30，下午15:00 - 17:00）[7] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[5] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案获同意表决[14] 董事会选举 - 第四届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5][14] 委托授权 - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[14] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"362880"，投票简称为"卫光投票"[10]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十四次会议于2025年7月1日召开，8名董事全参加[2] 议案审议 - 修订《公司章程》议案获通过，将提交股东大会[3] - 修订13项制度，部分提交股东大会[4][5] 人员推荐 - 推荐5人为第四届董事会非独立董事候选人[5] - 推荐3人为第四届董事会独立董事候选人[6] 股东大会安排 - 决定2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会[6]

行业整合与竞争格局 - 中国血制品行业近五年发生多起重大并购，包括华润48亿元收购博雅生物、海尔125亿元控股上海莱士、天坛生物13亿元吞并中原瑞德等，行业进入深度整合时代 [1] - 行业形成国药系、海尔系、华润系与华兰生物四大阵营鼎立格局，2024年前四名企业合计采浆量超7300吨，占全国总量近60% [2][4] - 行业集中度从2019年前五名不足50%提升至2024年超70%，马太效应显著 [4] 政策与资源壁垒 - 2001年起国家暂停新批血制品企业许可，2012年浆站审批政策收紧，全国血制品企业锐减至2021年的28家 [2] - 牌照与浆站双重稀缺性迫使企业通过并购扩张，国资与民营资本围绕血浆资源展开激烈争夺 [2] - 2024年正常经营的血制品企业不足30家，超半数因缺乏新浆站资质陷入发展困局 [4] 企业资源与规模效应 - 国药系拥有154个浆站，2025年采浆量突破4000吨占全国40%，天坛生物2024年采浆量2781吨（同比+15%） [3] - 海尔系控股上海莱士后浆站增至53个，采浆量近1800吨 [3] - 华润系采浆量从467吨提升至630吨，计划整合丹霞生物17个浆站 [3] - 华兰生物2024年采浆量1586.37吨，单站效率行业第一 [4] 技术升级与产品结构 - 国内血制品市场规模2023年突破600亿元，但需求缺口达4000吨 [5] - 我国白蛋白人均使用量不足美加日的1/5，免疫球蛋白不足1/4，凝血因子不足1/50 [6] - 国际企业可从血浆提取22种产品，国内龙头上海莱士仅能生产12种 [6] - 天坛生物拥有14个血制品品种，中小企业平均仅5-6个 [5] 研发与重组技术突破 - 华润通过收购绿十字中国获得重组VIII因子技术，切入百亿级血友病市场 [8] - 华兰生物2024年研发费用3.33亿元（同比+18.63%），重组人凝血因子VIII进入临床 [8] - 天坛生物2025年提交两款重磅产品上市申请，包括国内首个皮下注射人免疫球蛋白 [10] - 上海莱士推进重组人凝血因子Ⅶa临床，整合南岳生物凝血因子生产线 [10] 未来发展趋势 - 行业将从"血浆驱动"转向"资源+研发"双轨战略 [9] - 政策向"研发能力强、血浆综合利用率高"的企业倾斜 [8] - 未来三年剩余优质标的将被瓜分，可能复刻全球寡头垄断格局 [4] - 中国或将诞生首家跻身全球TOP5的血制品超级巨头 [8]

新产品和新技术研发 - 公司获《第一类医疗器械生产备案凭证》，编号粤深药监械生产备20250037号[1] - 生产范围为2002版目录6840体外诊断试剂[1] 未来展望 - 获凭证增加可产销产品种类，对长期业绩有积极影响[1] - 获凭证对本年度财务状况无重大影响[1] 其他 - 公告日期为2025年6月17日[3]

公司业务拓展 - 公司获得深圳市市场监督管理局出具的《第一类医疗器械生产备案凭证》 备案编号为粤深药监械生产备20250037号 [1] - 生产范围为2002版目录6840体外诊断试剂 生产地址位于广东省深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层 [1] - 新增体外诊断试剂生产能力将增加公司可生产和销售的产品种类 对长期经营业绩具有积极影响 [1]

公司股本 - 公司总股本为226,800,000股[5] 股东参会情况 - 出席会议股东及代表102名，代表有表决权股份166,236,030股，占比73.2963%[5] - 现场会议出席股东及代理人2名，代表有表决权股份164,430,000股，占比72.5000%[6] - 网络投票股东100名，代表有表决权股份1,806,030股，占比0.7963%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意165,088,520股，占比99.3097%[7] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意165,088,520股，占比99.3097%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意165,088,520股，占比99.3097%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意165,006,700股，占比99.2605%，中小股东同意576,700股，占比31.9319%[11] - 《关于增加银行综合授信额度的议案》同意165,089,020股，占比99.3100%[12] 会议信息 - 会议于2025年5月19日在广东省深圳市光明区召开[4] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[13]