利润分配 - 2023年度以226,800,000股为基数，每10股派现金红利2元，拟派45,360,000元[2] - 深股通投资者等每10股派1.80元[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年7月11日[3] - 除权除息日为2024年7月12日[4] - 业务申请期为2024年7月2日至7月11日[6] 分派对象与方式 - 截至2024年7月11日收市后全体股东[5] - A股股东红利2024年7月12日划入账户，部分公司自行派发[6]

员工持股计划 - 截至2024年7月3日累计买入787,000股，占总股本0.35%[2] - 成交均价约28.89元/股，成交金额2,273.64万元[2] - 锁定期为2024年7月5日至2025年7月4日[2] - 参加的董监高共5人[3] - 与实控人、董监高无关联及一致行动关系[4]

新产品和新技术研发 - 公司收到人凝血酶原复合物《药品注册证书》，编号2024S00943[1] - 药品规格300IU/瓶，含人凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ各300IU[1] - 药品批准文号为国药准字S20240021，有效期至2029年5月20日[1] 未来展望 - 药品获批将丰富产品线，提升原料血浆综合利用率[4] - 获批对本年度财务状况无重大影响[4] - 获批利于提升经营业绩，但销售情况有不确定性[4]

员工持股计划 - 第三届董事会第二十四次会议审议通过第三期员工持股计划相关议案[1] - 第三届董事会第二十五次会议审议通过员工持股计划草案修订稿等议案[1] - 截至公告日员工持股计划尚未购买公司股票[2]

股权情况 - 公司总股本为226,800,000股，出席会议股东及代表有表决权股份164,968,950股，占比72.7376%[5] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意164,587,110股，占比99.7685%[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意156,710股，占比29.0769%[11] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意164,562,810股，占比99.7538%[12] - 《关于调整独立董事津贴的议案》中小股东同意156,710股，占比29.0769%[13] - 《关于补选董事的议案》同意164,586,500股，占比99.7682%[14] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年4月26日发布《2023年度股东大会通知》，5月17日召开[6] - 17名股东及代理人出席，代表164,968,950股，占股本72.7376%[7] 议案表决情况 - 7项议案无人提新议案，均获通过[13][22] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意占比99.7685%[14] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意占比99.7683%[17]

业绩总结 - 公司2023年实现收入10.5亿元，同比增长57%[1] - 公司2024年一季度收入2.3亿元，同比增长8.5%[1] - 公司2023年销售毛利率为41.3%，同比上升5.3pp[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.6亿元、3.1亿元、3.7亿元[2] - 公司2023年采浆517吨，纤原收入同比增速为106%[3] 未来展望 - 公司预计未来收入大幅增长摊薄成本[1] - 公司产品适应症广泛，长期增速有望超过整体行业增长[3] - 预计2024年净利润为256.77百万元，同比增长约18.0%[4] 财务状况 - 公司的营业利润增长率为78.99%，净利润增长率为79.61%[4] - 资产负债率从2023年的28.89%下降至2026年的24.89%[4] - 公司的ROE预计将从2023年的10.63%增长至2026年的13.05%[4]

人员变动 - 聘任谢文杰为副总经理，任期至第三届董事会届满[3] - 提名谢文杰为非独立董事候选人，尚需股东大会审议[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[5] 会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年4月24日召开[2] - 会议应参加董事8名，实际参加8名[2]

会议情况 - 2024年4月24日召开第三届监事会第二十次会议，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项议案通过监事会审议，含年报、报告、预案等，部分需提交2023年度股东大会[3][4][5][6][7][8] - 同意公司向银行申请12亿综合授信额度[7] - 日常关联交易议案表决时监事耿鹏回避[6]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信会计师事务所从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] 续聘流程 - 2023年11月29日多会议审议通过续聘议案[2] - 2023年12月15日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计结果 - 大信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 沟通审议 - 2024年4月24日审计委员会听取审计结论并审议通过年报等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为大信表现良好，按时完成2023年年报审计[8]