人员任期与任职资格 - 总经理层人员任期三年，届满可续聘[4] - 需具备五年以上企业管理工作经历[5] - 多种限制情形下不得任职[5] 人员义务与责任 - 总经理层对公司和股东忠实义务离职后五年内有效[6] - 信息披露不合格应向投资者公开致歉[12] 工作汇报与会议 - 总经理每季度向董事会和审计委员会报告经营情况[20] - 遇重大问题和事故应及时报告董事长[20] - 总经理办公会议分例行与临时，由办公室筹备[15] - 议事表决实行民主集中制，决定以纪要或决议实施[17][30] 绩效与薪酬 - 总经理层绩效评价由董事会相关委员会制定标准并考核[22] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[22] 细则生效 - 本工作细则经董事会审议通过后生效[25]

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再 担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 成员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意 见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第八条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根 据《上市公司治理准则》及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股东会的股东所 拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少 依次决定董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用 累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会 应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东 会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。 （一）董事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事， ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为， 明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《杭州星帅 尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，股东会负责公司重大经营决策，执行股东会决议。 第二章 董 事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 （七）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （八）最近三年内受到证券交易所公开谴责； （九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告 ...

公司主营业务 - 主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱等部件 [1] - 产品主要应用于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等家用电器领域 [1] 业务范围澄清 - 目前产品未涉及在数据中心水冷机组的具体应用案例或技术方案 [1] 未来业务拓展 - 未来如有符合公司战略的新业务拓展计划，公司将按照要求及时履行披露义务 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价14.72元，单日上涨1.52%，换手率6.16% [1] - 成交量21.55万手，成交金额3.13亿元 [1] - 主力资金净流入1434.74万元（占成交额4.59%），其中超大单净流入1031.69万元（3.3%），大单净流入403.05万元（1.29%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.03亿元，同比增长8.37% [1] - 归属净利润6429.95万元，同比增长21.73%，扣非净利润5867.40万元，同比增长16.55% [1] - 流动比率2.274，速动比率1.958，资产负债率37.10% [1] 公司基本情况 - 成立于2002年，位于杭州市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本35971.2516万元人民币，实缴资本30869.9438万元人民币 [1] - 法定代表人楼勇伟 [1] 企业投资与资产 - 对外投资7家企业，参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息81条，专利信息181条，行政许可32个 [2]

业务进展 - 子公司浙特电机已取得军用大型无人机航空启发一体机的样品订单 [1] - 目前正处于有序交付阶段 为后续实现批量生产做准备 [1] - 产品暂未应用于民用无人机领域 [1]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨1.55%，领先海达尔涨幅达30% [1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] - 板块主力资金净流出4.42亿元，游资净流入2.0亿元，散户净流入2.43亿元 [2] 领涨个股表现 - 海达尔（代码6699888）收盘价59.76元，涨幅30%，成交量5.52万手，成交额3.06亿元 [1] - 同星科技（301252）收盘价33元，涨幅7.32%，成交量14.77万手，成交额4.74亿元 [1] - 春光科技（603657）收盘价35.18元，涨幅4.61%，成交量5.23万手，成交额1.82亿元 [1] 资金流向特征 - 东贝集团（601956）主力净流入2308.96万元，占比11.08%，但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 秀强股份（300160）主力净流入2186.11万元，占比9.87%，游资与散户分别净流出945.34万元和1240.77万元 [3] - 华翔股份（603112）主力净流出3478.79万元，占比11.99%，游资与散户分别净流出1407.45万元和2071.34万元 [3] 个股成交活跃度 - 顺威股份（002676）成交额达10.23亿元，成交量82.77万手，涨幅3.91% [1] - 毅昌科技（002420）成交量47.27万手，成交额3.44亿元，涨幅0.42% [2] - 天银机电（300342）成交量28.83万手，成交额5.39亿元，微跌0.05% [2]

公司业务进展 - 子公司浙特电机已取得军用大型无人机航空启发一体机的样品订单 [1] - 样品订单目前正处于有序交付阶段 [1] - 为后续实现批量生产做准备 [1] - 产品暂未应用于民用无人机领域 [1]

公司公告 - 公司变更电子邮箱为zq@hzssee.com [1]