为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情 况，公司对相关制度进行修订及制定，相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 7 | 《投资者关系管理制度》 | 制定 | 否 | | 8 | ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，进一步提高 信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，加强内部控制建设，强化董事会决策 功能，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48 号、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有 关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）与为公司提供年报审计的会计 师事务所协商确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。 第三条 审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积极督促年审会计 师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会应以书面形式记录督促的方式、次数和结果， 并由相关负责人在记录上签字确认。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面 意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会 计师出具初步审计意见后应再次审阅公司财务会计报表，形 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了 充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第七条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。薪酬与考核 委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下称"公司"）对外投资运作和管理， 有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、出售或其他方式 导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发 展。 第二章 对外投资权限 第四条 投资项目的审批权限：投资项目必须经过全面的可行性论证，从市场、技术、资 金、效益、风险、管理等多个角度对投资方案进行论证，确保资产的高效率运用。投资项目根 据公司的审批权限，经董事长、董事会或股东会批准后执行。 （一）董事会运用公司资产所做出的 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强公 司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）等法律、行政法规和规 范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体上、以规定的 披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露管理办法》《股票 上市规则》《规范运作》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露义务人应当同 时向所有投资者真实、 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事 会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致 董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 章程》的规定，或者独立董事中 欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履 行职责至新任董事产生之日。 高级管理人员在任期届满前辞任，应提前 1 个月书面通知董事会，合同另有 约定的除外。 董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权 追究其责任。 第五条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在 2 日内披露有关 情况。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员 离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选 举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由三名董事组成，其中，应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 募集资金管理制度 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，最大限度 地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 发行股票及其他具有股权性质的证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手续， 由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金应当按照招股说明书或者募集说明书等发行申请文件所列募集资金投资 项目使用。公司改变上述文件所列资金用途的，须经股东会作 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（中国证监会公告〔2022〕17 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等相关法律法规以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司信息披露管理制度》的规定，并结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的负责人，董事 会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工作的日常办 事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 ...

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少一次，在董事会会议前召开[13] - 特定情形二十个工作日内召集临时会议[14] - 会议召开前三天董事会秘书通知成员信息[14][17] 会议举行与决议 - 须一半以上成员出席方可举行[14] - 决议须经全体成员过半数通过[14] 表决与规则执行 - 表决方式为举手表决或投票表决[17] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[22]