公司基本信息 - 公司注册资本为35,971.2516万元，已发行股份数为35,971.2516万股[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过，非货币财产作价出资需股东会决议[4] - 特定股价情况触发公司为维护价值及股东权益收购股份，收购合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[4][5] - 发起人等不同主体持有股份转让有时间和比例限制[5] - 特定主体买卖本公司股票或其他股权性质证券所得收益归公司所有，股东有权要求董事会执行收回收益规定[5] 股东权利与义务 - 股东查阅公司会计账簿等需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份，公司拒绝需在15日内书面答复并说明理由[6][7] - 股东对公司决议有请求认定无效、撤销等权利[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己名义诉讼[8] - 股东需遵守法律等规定，不得滥用权利损害公司等利益[8][9] 公司治理结构 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[10] - 多种担保情形需经股东会审议通过[11] - 特定情形下需召开临时股东会，董事会等对召开提议有反馈和通知时间要求[11][12][13] - 不同持股比例股东有召开、召集和主持股东会等相关权利[13] - 股东会召开相关参与主体、提案、通知、投票等有规定[13][14] - 股东会决议分普通和特别决议，关联事项决议有要求[16][17] - 不同持股比例股东有提名董事、监事候选人权利，选举两名以上董事、监事实行累积投票制[17][18] - 董事任职资格、任期、职责、辞职、解任等有规定[19][21] - 独立董事任职资格、人数、任期、职权等有规定[22][23][24][25] - 董事会组成、职权、会议召开、决议等有规定[25][26][32][34][35] - 董事会设审计等专门委员会，各委员会组成、职责等有规定[26][35][36][37] - 公司设总经理、副总经理，由董事会决定聘任或解聘[38] - 监事会组成、任期、会议召开、决议等有规定[39][40] 交易与财务资助 - 不同金额和比例的交易、财务资助、关联交易等审批权限不同[27][29][32][34] - 审计委员会成员组成、产生、任期、会议等有规定[35][36] 利润分配 - 公司需按规定提取法定公积金，以现金方式分配利润有比例要求[41][42][43][44] - 利润分配方式、政策调整等有规定[42][43][44][46][47] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[48] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相关权利[48][49] - 特定情形下股东可请求法院解散公司，公司解散有相关程序[50] 章程变更 - 《公司章程》中部分表述修改，变更以浙江省市场监督管理局核准登记为准[52][53]

杭州星帅尔电器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障公司及全体股东利益， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研发项目； (十) 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 重大资产经营办法 第一章 总则 第一条 为了健全和完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他规定，制定本办 法。 第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进行处置所必须 遵循的程序和规定。 第二章 重大财务决策的权限与程序 第五条 资产抵押或质押 1 以所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 50%或绝对金额不超过5,000万元人民币的公司资产为公司债务（包括公司的控股子公司债务） 提供抵押或质押由董事会决定。闭会期间董事长有不超过最近一期经审计的净资产值 的10%的决定权，并在事后向董事会报告。 第三条 银行借款 根据公司生产经营发展的需要，公司向银行借款所涉金额单次或12个月内为同一项目累计 不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%或绝对金额不超过5,000万元人民币的， 由董事会批准。闭会期间董事长有不超过最近一期经审计的净资产值的10%的 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工作机制，维 护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造成的损害，保障广大投 资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国突发事件应对法》以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》、《杭州星帅尔电器股份有限公 司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门及下属子公司遭遇突然发生，严重影响或可能导致 或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会对公司的经营、 财务、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管理机构或相关法律法规规定应当采取应急 处理机制的重大事件，主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间在公司治理和发展方向存在重大争议； ...

有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者未能勤勉履 行职责、义务以及其他个人原因，导致公司年报信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时，需追究其责任并进行相应处理。 第三条 本制度适用对象： 杭州星帅尔电器股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")信息披露质量， 增强年度报告（以下简称"年报"）信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《杭州星帅尔电器 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司信息披露制度》等 （一）公司董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东； （三）负责公司年报信息提供的公司各部门、控股子公司，及其负责人及 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月5日13：00现场召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年9月1日[4] - 会议登记时间为2025年9月3日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[8] - 现场会议地点为浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362860"，简称为"星帅投票"[14] - 议案1为特别决议事项，须2/3以上表决权表决通过[6][7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月5日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月5日9：15 - 15：00[16] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月19日[12]

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-093 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议，于2025 年8月9日以书面方式向全体监事发出通知，于2025年8月19日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2025年半年度报告发表如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-092 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2025 年8月9日以书面方式发出通知，并于2025年8月19日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列 席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决情 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约11.32亿元，同比增长8.59% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.22亿元，同比增长31.79% [2] - 基本每股收益0.37元，同比增长23.33% [2]

财务表现 - 上半年营业收入11.32亿元 同比增长8.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元 同比增长31.79% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.10亿元 同比增长25.96% [1] - 基本每股收益0.37元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速达25.96% 显示主营业务盈利质量良好 [1]