投资者关系活动 - 接待和推广工作对象含持股5%以上股东及其关联人等[6] - 定期报告披露前15日、重大信息披露前5日避免相关活动[6] - 投资者调研需提前至少3个工作日预约[6] 信息披露与保密 - 实施再融资计划注意信息披露公平性[9] - 提供未公开重大信息需对方签保密协议[9] 资料管理与制度生效 - 接待特定对象资料由证券部存档不少于3年[13] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

关联资金往来数据 - 2025年期初关联资金余额总计42625.72万元[2] - 1 - 6月累计发生金额总计38305万元[2] - 1 - 6月偿还累计发生金额总计38805.10万元[2] - 6月末资金余额总计42125.62万元[2] 各公司往来情况 - 浙江欧博电子6月末往来资金余额3000万元[1] - 黄山富乐新能源6月末往来资金余额5600万元[2] - 杭州星帅尔光伏6月末往来资金余额23900万元[2] - 杭州星帅尔特种电机6月末往来资金余额0.10万元[2]

特定对象范围 - 包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[2] 接待管理 - 持股超50％子公司及员工协助接待[7] - 来访提前3个工作日预约[12] - 定期报告披露前十五日内等暂缓接待[12] 承诺要求 - 特定对象签署承诺书不打探泄露信息[12] - 公司记载调研过程并书面确认[13] - 公司保存活动资料不少于3年[16] 联系方式 - 电话0571 - 63413898[22] - 邮箱zq@hzstarshuaier.com[22] - 地址邮编311422[21] 公司承诺 - 不打探、不泄漏未公开信息等多项承诺[26] - 违反愿承担法律责任[26] - 承诺书仅限调研活动[26] - 授权个人活动视同公司行为[26]

公司基本信息 - 公司于2017年4月12日在深交所上市，首次发行1520万股[6] - 公司注册资本为35971.2516万元，已发行股份数为35971.2516万股[6] 股权结构 - 公司设立时发起人股东合计持股5000万股，占注册资本比例100%[12] - 杭州富阳星帅尔投资有限公司持股1262.625万股，占比25.2525%[12] - 楼月根持股2029.405万股，占比40.5881%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份[16] 公司运营决策 - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等5种方式[16] - 公司减少注册资本需按规定程序办理[17] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份有减少注册资本等6种情形除外[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] 股东权益与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东收益与监督 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[21] 股东查阅与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 公司拒绝股东查阅请求，应自提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[25] 股东决议异议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] 股东诉讼请求 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[28] - 股东请求后，审计委员会、董事会30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[28] 股东股份质押 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[35] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] 股东提案与通知 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[47] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[47] 股东会投票与记录 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[48] 股东会决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[58] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[59] 关联交易与董事提名 - 关联交易事项需出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过[60] - 公司董事会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提名董事候选人[61] 利润分配规定 - 公司通过派现、送股或资本公积转增股本提案，需在股东会结束后2个月内实施具体方案[64] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[66] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[66] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，不设职工代表董事[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批，超30%需董事会决议并提请股东会特别决议审议通过[78] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审批，占50%以上且超5000万元需提交股东会审议[78][79] 财务资助与关联交易 - 公司提供财务资助，单笔超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[83] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需董事会审批，交易超3000万元且占比超5%需提交股东会审议[84][85] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[85] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持，提前3天通知[86] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[92] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[92] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[104] 公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理6名，由董事会决定聘任或解聘[112] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[112] 信息披露规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[118] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[120] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，不经股东会决议，但经董事会决议[137] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[137] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司，公司应在10日内公示解散事由[141] - 公司因特定情形经股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[141]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事补选 - 特定情形下60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录等资料保存至少10年[20] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席[18][19] 事项审议流程 - 部分事项经独立董事或审计委员会同意后提交董事会[18][25] 公司对独立董事支持 - 管理层汇报情况并安排考察[23] - 安排独立董事与注册会计师见面会[23] - 设专门部门和人员协助履职[26] 其他规定 - 制度与章程不一致以章程为准[30] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[30]

审计人员与委员会 - 内部审计专职人员应不少于2人[10] - 审计委员会中独立董事应过半数并担任召集人，且至少有一名为会计专业人士[9] 审计报告与计划 - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计情况[14] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[14] - 审计部应在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[14] - 审计部应在会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[14] 审计流程 - 实施审计前应提前7日通知被审计单位[20] - 审计终结审计小组应在20日内写出审计报告[20] - 被审计单位应在收到审计报告7日内递交书面意见[20] - 被审计单位对审计决定有异议可在15天内提出复审[20] 其他审计要求 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[23] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[26] - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[29] - 审计终结，审计部应在十五日内对审计事项建立审计档案[32] - 审计部应在重要对外投资等事项发生后及时审计[23][24][25][26] - 审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[28] - 审计部审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[27] 报告披露 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[29] - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[30] 制度相关 - 公司建立审计部激励与约束机制，对违规人员给予相应处分[35][36] - 制度由公司董事会审议通过后实施并负责解释[39] 公司信息 - 公司名称为杭州星帅尔电器股份有限公司[40] - 时间为2025年8月[40]

募集资金情况 - 公司2023年6月20日可转换公司债券募集余额45,601.00万元到账，净额45,452.46万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额454,524,608.49元，利息收入8,218,361.96元，理财收益4,968,246.58元[2] - 2023 - 2025年上半年分别使用募集资金20,656.33万元、2,632.17万元、71.41万元[4] 项目调整与终止 - 2024年4月调整“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”投入方式[10] - 2025年4 - 5月终止“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”，节余资金补充流动资金[10] 资金置换与管理 - 2023年7月和11月置换预先投入募投项目自筹资金49,072,294.66元和48,633,832.40元[12] - 2023年10月、2024年10月同意分别用不超3亿、2.35亿闲置募集资金现金管理[15] - 2025年半年度用暂时闲置募集资金买4000万杭州银行结构性存款[16] 项目效益与进度 - “年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”累计投入1.64亿元，进度100%，效益866.56万元[25] - “补充流动资金”项目累计投入6952.46万元，进度100%[25] 其他情况 - 2025年半年度无闲置募集资金补流、无超募资金使用情况[14][18] - 2025年6月注销2个募集资金专户，余额转一般账户补流[8][19] - 2025年半年度现金管理买4亿赎回26亿，收入280.19万元[26] - 公司募集资金信息披露合规，无违规重大情形[22]

中小投资者定义 - 指除特定股东及董高之外的股东[2] 股东会计票规则 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票[2] - 同一股东账户重复投票以首次为准[5] 信息登记与宣布 - 审议时单独登记中小投资者信息并单列宣布出席情况[5] 计票与监票安排 - 表决前推举股东代表计票和监票，含中小投资者代表[5] 结果提示与报送 - 宣布表决结果提示中小投资者单独计票情况[6] - 结束后5个工作日报送单独计票情况至监管机构[9]

内部控制目标 - 遵守法规实现战略目标、提高经营效益效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整公平[2][5] 制度制定要素 - 考虑内部环境、目标设定等八要素[4][6] 治理结构完善 - 明确各部门岗位目标、职责和权限，建立控制架构和制衡监督机制[6][7] 风险评估体系 - 建立完整风险评估体系，对多种风险持续监控并采取控制措施[9] 内部控制活动 - 涵盖销售与收款等所有营运环节，关联交易有控制政策程序[7][8] 专门管理制度 - 依据自身情况建立印章使用等专门管理制度[8] 关联交易控制 - 加强关联交易控制，遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[8][14] 子公司控制制度 - 对控股子公司建立控制制度，包括委派人员、督导经营计划等活动[10] 对外担保审议 - 对外担保提交董事会审议，需出席董事三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意[18] 审计相关安排 - 审计部每季度与审计委员会开会，至少每年提交内部审计报告[28] - 至少每两年要求会计师事务所对内部控制有效性审计[29] 报告披露与决议 - 董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议，保荐机构核查并出具意见[29] - 年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[30] 绩效考核与责任 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[30] 重大投资审批 - 重大投资按规定权限和程序审批，相关部门评估监督[22] 证券投资批准 - 证券投资等需董事会或股东会批准，不得授予个人或经营管理层[22] 信息披露管理 - 指定董事会秘书负责信息披露，其他人员非授权不得发布未公开重大信息[25] 内部控制评价 - 评价工作包括总体情况、依据范围等内容[31] 事项说明要求 - 所涉及事项需说明基本情况、影响程度等[32] 制度保存与执行 - 制度保存时间遵守档案管理规定[33] - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[35] - 由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起执行[35]

公司基本信息 - 公司注册资本为35,971.2516万元，已发行股份数为35,971.2516万股[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过，非货币财产作价出资需股东会决议[4] - 特定股价情况触发公司为维护价值及股东权益收购股份，收购合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[4][5] - 发起人等不同主体持有股份转让有时间和比例限制[5] - 特定主体买卖本公司股票或其他股权性质证券所得收益归公司所有，股东有权要求董事会执行收回收益规定[5] 股东权利与义务 - 股东查阅公司会计账簿等需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份，公司拒绝需在15日内书面答复并说明理由[6][7] - 股东对公司决议有请求认定无效、撤销等权利[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己名义诉讼[8] - 股东需遵守法律等规定，不得滥用权利损害公司等利益[8][9] 公司治理结构 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[10] - 多种担保情形需经股东会审议通过[11] - 特定情形下需召开临时股东会，董事会等对召开提议有反馈和通知时间要求[11][12][13] - 不同持股比例股东有召开、召集和主持股东会等相关权利[13] - 股东会召开相关参与主体、提案、通知、投票等有规定[13][14] - 股东会决议分普通和特别决议，关联事项决议有要求[16][17] - 不同持股比例股东有提名董事、监事候选人权利，选举两名以上董事、监事实行累积投票制[17][18] - 董事任职资格、任期、职责、辞职、解任等有规定[19][21] - 独立董事任职资格、人数、任期、职权等有规定[22][23][24][25] - 董事会组成、职权、会议召开、决议等有规定[25][26][32][34][35] - 董事会设审计等专门委员会，各委员会组成、职责等有规定[26][35][36][37] - 公司设总经理、副总经理，由董事会决定聘任或解聘[38] - 监事会组成、任期、会议召开、决议等有规定[39][40] 交易与财务资助 - 不同金额和比例的交易、财务资助、关联交易等审批权限不同[27][29][32][34] - 审计委员会成员组成、产生、任期、会议等有规定[35][36] 利润分配 - 公司需按规定提取法定公积金，以现金方式分配利润有比例要求[41][42][43][44] - 利润分配方式、政策调整等有规定[42][43][44][46][47] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[48] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相关权利[48][49] - 特定情形下股东可请求法院解散公司，公司解散有相关程序[50] 章程变更 - 《公司章程》中部分表述修改，变更以浙江省市场监督管理局核准登记为准[52][53]