财务表现 - 2025年上半年营业收入11.32亿元，同比增长8.59% [1] - 2025年上半年净利润1.22亿元，同比增长31.79% [1]

杭州星帅尔电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 杭州星帅尔电器股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-094 2025 年 8 月 1 杭州星帅尔电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人楼勇伟、主管会计工作负责人高林锋及会计机构负责人(会计 主管人员)高林锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，在本报告第三节"管理层讨论与分析" 中的"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开前20日、临时股东会召开前15日以公告方式通知各股东[11] 股东提案与投票 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] - 董事会提出改变募股资金用途提案，应在召开股东会的通知中说明原因、新项目概况及对公司未来的影响[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[18] 股东会表决与决议 - 股东会选举两名或以上董事、独立董事时实行累积投票制[19][20] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[20] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[20] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东情况、表决方式、提案结果等[21] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 股东会决议实施与记录 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[23] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[22] 争议处理与信息披露 - 董事会、股东等对相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前执行股东会决议[24] - 法院作出判决或裁定，公司应按规定履行信息披露义务[25] 其他规定 - 每位股东发言时间原则上不超10分钟，不超2次[26] - 本规则是《公司章程》细化补充，不一致以《公司章程》为准[31] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[31]

杭州星帅尔电器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关 的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深交所相关临时公告格式指引的要求， 编制股东会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日登记在册且有权 出席会议行使表决权的股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决方式中的一种。 第六条 公司可以与深圳证券交易所指定的深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"） 签订服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权 利义务。 第二章 网络投票的准备工作 第一章 总 则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决机制，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符 合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍 遵守的道德规范和行为准则。 第一条 为加强杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 ...

股份锁定与转让 - 上市未满一年，董高新增股份100%自动锁定；已满一年，年内新增无限售股75%自动锁定[5] - 每年首交易日按董高上年末登记股份25%算本年度可转让法定额度[9] - 董高任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[10] - 董高计划转让股份需提前十五个交易日报告披露减持计划，实施完或未实施完均需二日内公告[10] - 董高离任六个月内不得转让持有及新增股份[11] - 公司董监高上市一年内及离职半年内不得转让股份[12] 交易限制 - 公司年报、半年报公告前15日不得买卖本公司股票，特殊推迟自原预约日前15日起算至公告前一日[11] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖本公司股票[11] 信息申报 - 新任董高需在通过任职事项后2个交易日内委托公司申报个人信息[4] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[4] - 董高股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司报告披露[6] 其他规定 - 董高因离婚致股份减少，过出方和过入方共同遵守规则[13] - 董高确保特定关联人不利用内幕信息买卖公司股票及衍生品[13] - 董高违反制度公司可追究责任，包括处分、赔偿、刑事责任[15] - 公司记录违反制度行为及处理情况并按规定报告披露[15] - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[17] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以规定为准[17] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日生效，修改亦同[17]

外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作的 管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》 等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、高 级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的 尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批期 间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息 披露刊物或网站正式公开发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管 理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 杭州星帅尔电器股份有限 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免 行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓 或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法规，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领导下 开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第 178 条规定情形之一的； （五）被证券 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 对外捐赠及赞助管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠及赞 助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全面、有效 地宣传和提升公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠及赞助的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和 谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。"对外 赞助"指公司发生的与生产经营活动不相关的各种非广告性质支出，包括公益性赞助和商业性 赞助。 第三章 对外捐赠及赞助的原则 第五条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对 外捐赠和赞助将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除经股东会审议通过以外，不得对外 捐赠和赞助。 第六条 公司必须诚实履行已审议决定并向受赠对象承诺的捐赠和赞助。 第四章 对外捐赠及赞助的范围 第七条 公司可以用于对 ...