浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴天云） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴天云，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师。2008年8月至2012年3月任宁波正源会计师事务所项目经理；2012年4月至 2016年12月任宁波海联会计师事务所项目经理；2017年10月至2023年10月任浙江亿 田智能厨电股份有限公司独立董事；2021年2月至今任杭州市路桥集团股份有限公 司独立董事；2017年11月至今系宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所（普通合伙）合伙 人；2023年11月至今任本公 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人楼芝兰，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018 年6月至2024年12月任浙江财经大学教师；2025年1月至今任浙江财经大学副教授； 2023年11月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会和股东大会情况 本人自任职以来积极参加公司召开的董事会会议，履行了独立董事勤勉、尽责 的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程 序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在2024年本人担 1 （楼芝兰） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭站红） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭站红，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法学硕士、经济 法学博士。2013年10月至2014年9月任镇海区人民法院院长助理；2014年5月至2020 年5月任宁波杉杉股份有限公司独立董事；2016年5月至2021年5月任宁波力隆企业 集团有限公司独立董事；2017年6月至2023年6月任荣安地产股份有限公司独立董事； 2000年7月至今任宁波大学法学院副教授；2014年8月至今任宁波仲裁委仲裁员；2018 年5月至今任宁 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.12元 较2023年亏损1.03元实现111.65%增长[1] - 净利润从2023年亏损6.05亿元转为盈利0.73亿元 同比增长112.07%[1] - 营业收入90.92亿元 较上年85.78亿元增长5.99%[1] - 每股净资产3.76元 同比增长12.91%[1] - 净资产收益率3.42% 较2023年-25.53%提升113.4个百分点[1] - 每股未分配利润0.16元 较上年0.05元大幅增长220%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例47.26% 较上期减少3389.83万股[1] - 华统集团保持第一大股东地位 持股1.87亿股占比37.58%[2] - 招商产业精选基金减持300万股至600万股[2] - 中国人寿传统保险产品减持398.01万股至393.3万股[2] - 新增6家机构股东包括韫然投资新兴成长基金持有550万股 银华农业产业基金持有440.23万股[2] - 退出股东包括中欧阿尔法混合A(1296.6万股) 中庚价值品质基金(816.8万股) 香港中央结算(767.57万股)[2][3] 利润分配政策 - 2024年度不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为90.92亿元，同比增长5.98%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7303.83万元，同比扭亏为盈增长112.08%[31] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5598.56万元，同比扭亏为盈增长109.03%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，同比微降0.08%[31] - 2024年第四季度营业收入为26.07亿元，环比第三季度增长12.37%[35] - 2024年营业总收入为909,169.18万元，归属于上市公司股东净利润为7,303.83万元[55] 成本和费用 - 销售费用同比增长6.21%至91,714,022.43元，管理费用同比下降21.06%至174,414,289.65元[79] - 研发费用同比增长10.13%至54,193,623.22元[79] - 研发投入金额同比增长10.13%至54,193,623.22元，占营业收入比例提升0.03%至0.60%[83] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入主要为食品（包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、深加工肉制品）[5] - 公司业务覆盖生猪、禽类的养殖、屠宰、加工两条产业链[7] - 屠宰及肉类加工行业收入86.84亿元，占比95.52%，同比增长7.78%[70] - 生鲜猪肉收入84.17亿元，占比92.58%，同比增长8.32%[70] - 生鲜禽肉收入2.15亿元，同比下降10.09%[70] - 饲料行业销售量同比增长24.49%，生产量同比增长24.41%[72] - 2024年生猪销售量为255.82万头，同比增长11.10%[55] - 2024年生猪屠宰量为435万头，同比下降2.94%[56] - 家禽业务年饲养能力为1000万羽，屠宰能力为3600万羽白羽鸡，2024年鸡销售数量为1,861.66万羽，家禽屠宰量为1,156.56万羽[57] 各地区表现 - 浙江省内收入65.85亿元，占比72.43%，同比增长5.05%[70] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过160,000.00万元，其中76,800.00万元用于绩溪华统一体化养猪场项目，28,800.00万元用于莲都华统核心种猪场项目，6,400.00万元用于年产18万吨高档畜禽饲料项目，48,000.00万元用于偿还银行贷款[58] - 通过"四化建设"实现养殖成本下降[107] - 加强信息化、数字化应用提升生产及人力效率[107] - 计划通过轻资产模式拓展省外屠宰业务[109] - 持续优化饲料配方以降低养殖成本[109] 风险因素 - 公司面临食品安全风险，若发生事故可能导致营业利润大幅下滑[5][6] - 大宗农产品价格波动预计将对公司主营业务成本、净利润产生较大影响[9] - 商品猪市场价格周期性波动可能导致生猪养殖业务毛利率呈现周期性波动[10] - 面临动物疫病风险，如非洲猪瘟等[111][112] - 大宗农产品价格波动可能影响主营业务成本和净利润[113] 子公司表现 - 衢州民心子公司实现净利润941.24万元，营业收入4.43亿元[103] - 台州商业子公司实现净利润915.16万元，营业收入2.39亿元[103] - 东阳牧业子公司实现净利润4,259.49万元，营业收入1.61亿元[103] - 华昇牧业子公司实现净利润7,005.48万元，营业收入4.31亿元[103] - 正康猪业子公司净亏损1,846.04万元，净资产为-9,209.93万元[103] - 丽水农牧子公司净亏损3,690.09万元，营业收入7,846.87万元[103] - 报告期内新设5家子公司合计亏损231.87万元，处置2家子公司合计亏损7.68万元[103] 行业和市场情况 - 2024年全国生猪出栏7.0256亿头，同比下降3.3%[40] - 2024年生猪均价17.08元/公斤，同比上涨10.91%[41] - 2024年中国生猪养殖规模化率超70%，同比提升约2个百分点[42] - 2024年前五大上市猪企合计出栏1.307亿头，占全国总出栏量18.6%[42] - 2024年全国猪肉产量5,706万吨，同比下降1.5%[44] - 2023年我国生猪屠宰行业产能利用率在40%以下，美国在90%以上[44] - 规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量从2021年的26,485万头增长至2024年的33,773万头，占比由39.45%提升至48.07%[45] - 2024年中国肉制品行业市场规模突破2.08万亿元，预计2025年增至2.18万亿元[46] - 2024年全国饲料总产量31,503.1万吨，同比下降2.1%，其中猪饲料产量14,391.3万吨，下降3.9%[48] 研发投入 - 研发人员数量同比增长21.19%至183人，研发人员数量占比提升0.51%至3.83%[81] - 本科及以上学历研发人员数量显著增长，其中本科人数增长50.00%至45人，硕士人数增长40.00%至7人[83] - 30岁以下研发人员数量同比下降55.00%至9人，30~40岁研发人员数量同比增长12.33%至82人[83] - 公司主要研发项目包括饲料粮减量化高效低碳畜禽养殖关键技术等，均处于实施中状态[80] - 研发投入资本化金额为0元，资本化率保持0.00%[83] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计同比增长10.74%，达9,895,314,473.79元[85] - 经营活动现金流出小计同比增长11.42%，达9,369,667,716.58元[85] - 投资活动现金流出小计同比减少20.52%，为897,043,414.39元[85] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长66.94%，主要因投资活动减少[85] 资产和负债 - 存货占总资产比例增加3.46%，达1,357,275,191.18元[90] - 固定资产占总资产比例下降3.44%，为4,995,294,548.15元[90] - 短期借款占总资产比例增加1.98%，达2,279,330,248.85元[90] - 货币资金受限金额为262,095,550.29元，主要用于质押和冻结[91] 募集资金使用 - 公司募集资金净额为916,565,245.28元，主要用于4万吨肉制品加工项目[95] - 新建年产4万吨肉制品加工项目承诺投资总额20,000万元，截至报告期末累计投入10,785.45万元，投资进度53.93%[97] - 补充流动资金项目承诺投资总额71,656.52万元，已全额投入完成，进度100%[97] - 肉制品加工项目因政府配电工程延误，预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日[98] 税务优惠 - 公司从事牲畜、家禽等自产农产品销售可免征增值税[11] - 公司从事饲料产品销售可免征增值税[11] - 公司从事农产品初加工所得免征企业所得税[117] - 公司获得的政府补助主要系各级政府部门对农业企业的财政扶持[118] 投资者关系 - 2024年4月23日公司接待116名机构投资者讨论2023年度经营情况、生猪养殖业务及未来规划[119] - 2024年5月16日公司线上举办2023年度业绩说明会讨论财务状、未来经营规划及研发投入[120] - 2024年8月29日公司接待57名机构投资者讨论2024年半年度经营情况及生猪养殖业务[120] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.86%[125] - 董事会下设四个专业委员会，除战略委员会外其他委员会独立董事占比均超过1/2[125] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.33%[127] - 公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在股东关联单位担任除董事、监事以外职务[132] - 公司设有独立的财务会计部门，独立进行财务决策和纳税申报[133] - 公司拥有完整的法人财产权和独立的采购、生产、销售系统[135] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务五方面保持独立[130] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为4,779人，其中生产人员2,534人，销售人员909人，技术人员756人[161] - 公司劳务外包总工时为422,410小时，支付报酬总额为14,432,065.46元[165] - 公司员工教育程度中初中及以下占比最高，达2,413人，占总数50.5%[161] - 公司母公司员工数量为668人，主要子公司员工数量为4,111人[161] - 公司培训计划包括入职培训、在职培训和专项培训，形式多样[164] 环境保护 - 公司遵守多项环境保护政策和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等[183] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[183] - 浙江华统肉制品股份有限公司报告期内无超标排放情况[185] - 台州华统食品有限公司报告期内无超标排放情况[185] 内部控制 - 财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷数量均为0个[180] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[181] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[177] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2025年4月25日[179] - 公司内部控制审计报告全文披露日期为2025年4月25日[181]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-045 浙江华统肉制品股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，2025年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司将与关联方丽水海大华统生物科技有限公司（以下简称"海大华统"） 发生日常采购饲料、销售商品业务，预计2025年度公司及子公司将新增与其发生 关联交易总额不超过12,000万元。2024年度公司与海大华统发生的日常采购饲料 关联交易总额为3,007.40万元，提供房产租赁关联交易总额为57.14万元，日常销 售饲料原料、生鲜猪肉关联交易355.98万元。 2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》， 7位董事均投了同意票。 本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 | ...

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-044 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张，并于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转债"，债券代码"128106"。 根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上 市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日。自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求及浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司独立董事提交 的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董 事的独立性出具如下专项意见： 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事郭站红先生、吴天云先生及楼芝兰女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江华统肉制品股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...