公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约42.44亿元 同比增加1.89% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约7617万元 而2024年同期亏损约1.19亿元 [1] - 2025年上半年基本每股收益0.11元 而2024年同期亏损0.2元 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现可为主人"打电话"的宠物智能手机产品 [1] - 宠物行业上市公司股价普遍上涨 市场表现积极 [1]

财务表现 - 营业收入42.44亿元 同比增长1.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7617.31万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6631.16万元 [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入42.44亿元 同比增长1.89% [1] - 归母净利润7617.31万元 扣非净利润6631.16万元 同比均扭亏为盈 [1] - 经营现金流净额4.42亿元 同比增长367.71% 现金流状况良好 [1] 业务运营 - 生猪销售量127.12万头 其中仔猪3.31万头 与上年同期基本持平 [1] - 屠宰生猪250.25万头 屠宰及肉类加工业务收入41.42亿元 [1] - 收入利润主要来自生猪养殖和生猪屠宰两大板块 包括生鲜猪肉及种猪/仔猪销售 [1] 战略优势 - 全产业链布局涵盖饲料生产 畜禽养殖 畜禽屠宰 肉制品深加工 [1] - 猪价下跌时屠宰利润增加可减轻养殖端压力 猪价上行时养殖利润增厚业绩 [2] - 自繁自养配套全产业链模式确保生产可控与稳定 有效实现疫病防控 [2] - 全产业链布局可平滑猪周期波动 增强抗风险能力 减少市场波动对盈利影响 [1]

套期保值业务背景 - 公司为规避原材料价格波动风险拟开展套期保值业务 [1] 交易目的与品种 - 套期保值业务旨在利用期货和期权工具规避原料价格波动对经营的不利影响 提升企业经营水平并保障持续运行 [2] - 交易品种限于与生产经营相关的原材料 包括大豆 豆粕 豆油 棕榈油 玉米 淀粉 菜粕 生猪 鸡肉等农产品期货和期权 [2] 交易规模与期限 - 拟动用交易保证金和权利金总额不超过人民币2000万元 额度可循环滚动使用 [2] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月 [2] 资金与交易安排 - 使用自有资金进行套期保值业务 不涉及募集资金或银行信贷资金 [2] - 交易工具为期货和期权 场内交易在境内商品期货交易所 场外交易对手限具备资质的金融机构 [2] 审议程序 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月25日审议通过该议案 属于董事会权限范围无需提交股东大会 [3] 风险控制措施 - 公司制定九项风控措施 包括业务与生产经营匹配 严格控制资金规模 关注期货流动性 加强人员培训 执行会计准则 设专人监控合约并设定止损目标等 [4] - 保荐机构招商证券认为公司已履行必要法律程序 相关制度有助于规避市场风险且不损害股东利益 [4]

套期保值业务概况 - 开展目的是规避原材料价格波动风险，涉及大豆等农产品[2] - 计划投入不超2000万元，额度可循环使用[5] - 投资期限自2025年8月25日起12个月[7] 资金与审批 - 使用自有资金，不涉及募集或信贷资金[8] - 属董事会审批权限，无需股东大会，非关联交易[15] 风险与措施 - 存在价格、流动性、资金等风险[10] - 采取与经营匹配、控资金规模等风控措施[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行13220万股A股，募集资金总额92275.60万元，净额91656.52万元[1] - 募集资金项目拟投入91656.52万元，已投入83582.85万元，投资进度91.19%[3] 项目投资情况 - 新建年产4万吨肉制品加工项目拟投20000.00万元，已投11926.33万元，进度59.63%[2] - 补充流动资金拟投71656.52万元，已投71656.52万元，进度100.00%[2] 项目效益及资金 - 原募投项目正常达产后预计年新增销售收入110613.69万元，净利润11948.51万元[6] - 原募投项目尚有未使用募集资金8522.17万元，含未支付费用650.00万元[7] 项目变更情况 - 变更部分募投项目事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[13] - 变更部分募投项目用途及节余资金补充流动资金事项已多会审议，尚需股东大会审议[14]

公司基本情况 - 公司于2017年1月10日上市，首次发行人民币普通股4466.67万股[6] - 公司注册资本为80216.6393万元[8] - 公司股份总数为80216.6393万股，均为普通股，每股金额为1元[14] 股东相关 - 公司设立时华统集团有限公司认购67583910股，占比61.44%[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[61] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[64] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[70] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[66] 董事会相关 - 董事会设董事长1人，副董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[78] - 低于公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等事项由董事会决定[72] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理2名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[85] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[86] 监事相关 - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[90] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事人数为1人[92] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[96] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的20%[99] - 公司特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[102] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[96] - 公司合并、分立、减资时需10日内通知债权人，30日内在符合规定报纸公告[115][116] - 控股股东是持股份占公司股本总额50%以上或虽不足但表决权能对股东大会决议产生重大影响的股东[125]

股份与资本调整 - 公司拟回购注销289.65万股限制性股票[1] - 修订后注册资本为80216.6393万元，原80506.2893万元[1] - 修订后股份总数为80216.6393万股，原80506.2893万股[1] 章程修订进展 - 《公司章程》修订议案8月25日经董事会审议通过[1][2] - 该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[2]

一、改变募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号）核准，浙江华统肉制品股份有限 公司（以下简称"公司"）采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非 公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价格为每股 6.98 元， 募集资金总额人民币 92,275.60 万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发 行费用合计人民币 619.08 万元，募集资金净额为人民币 91,656.52 万元，募集资 金净额 91,656.52 万元以及尚未划转的发行费用 219.08 万元，共计人民币 91,875.60 万元已于 2022 年 7 月 14 日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年非公开发行 A 股股票的资金到位情况 进行了审验，并出具天健验﹝2022﹞359 号《验资报告》。公司已对上述募集资 金进行专户存储管理。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-099 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 ...

募资情况 - 2021年非公开发行A股股票实际募资92,275.60万元，净额91,656.52万元[2] - 2023年向特定对象发行A股股票募资总额159,999.9993万元，净额158,163.71万元[5] - 2021年募资发行价每股6.98元，发行13,220万股；2023年每股9.30元，发行172,043,010股[2][5] 资金投入与结余 - 截至2025年上半年末，2021年募资项目累计投入83,242.20万元，实际结余8,995.97万元[5] - 2023年募资本期项目投入53,118.87万元，实际结余82,121.61万元[7][8] 项目进展 - 2021年新建年产4万吨肉制品加工项目预计2025年12月达预定可使用状态，投资进度57.93%[21] - 2023年绩溪华统一体化养猪场预计2027年4月达预定可使用状态，投资进度0.41%[23] - 2023年莲都华统核心种猪场预计2027年4月达预定可使用状态，投资进度1.12%[23] - 2023年年产18万吨高档畜禽饲料项目2025年3月已达预定可使用状态，投资进度79.61%[23] 资金使用情况 - 公司使用5,749.40万元募集资金置换自筹资金[24] - 公司使用5亿元闲置募集资金暂时补流，报告期内已用23,108.41万元[24] - 公司用40,000.00万元闲置募集资金买6个月保本固定大额存单[24] 其他情况 - 2023年募资使用存在未按约定情形，已整改[19] - 2025年5月使用“偿还银行贷款”募资超计划276.29万元，6月4日已转回[25]