浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求， 认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公 司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。 现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2024年2月24日，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子 公司仙居县广信食品有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交 易的议案》、《关于公司全资子公司浦江华统牧业有限公司引入新股东并增资同时 接受关联方担保暨关联交易的议案》。 2、2024年4月19日，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年 度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》、《关于公 司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司202 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7288 号 | | 注册会计师姓名 | 张林、陈茂行 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华统股份 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华统股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审 ...

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健会计师事务所2023年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 其他新策略 - 2024年12月16日公司相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[9] - 2025年1月2日2025年第一次临时股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[9] - 2024年12月16日审计委员会审查天健相关情况，认可其能力并同意续聘[12] - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年度审计报告等议案[12] 风险相关 - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2][8] - 天健2024年3月6日在诉讼中需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任[2] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[3] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[3] 人员相关 - 项目合伙人张林近三年签署或复核10家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师陈茂行近三年签署2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人员吴志辉近三年签署或复核9家上市公司审计报告[4] 审计结果 - 天健对公司2024年度财务报告及内部控制进行审计并出具标准无保留意见审计报告[10] - 天健认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[10] - 天健认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 公司审计委员会认为天健担任2024年度审计机构期间履职良好[13]

营收与利润 - 2024年营业收入90.92亿元，增长5.98%[4] - 2024年净利润9562.67万元，增幅114.70%[14][15] - 2024年归属于股东净利润7303.83万元，增长112.08%[4] 资产与负债 - 2024年末总资产94.93亿元，增长6.57%[4] - 2024年末应收账款8263.23万元，增幅116.27%[7] - 2024年末存货13.57亿元，增幅40.59%[7] 其他财务指标 - 2024年投资收益-296.09万元，降幅528.28%[13][14] - 2024年资产处置收益698.81万元，增幅289.71%[13][15] - 2024年经营现金流净额下降0.08%[15]

浙江华统肉制品股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 2011 年 18 日 | 7 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2, 356 人 | | 数 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 | | | | | | 报告开篇 关于本报告 报告说明 本报告是由浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份""公司"或"我 们"）向社会发布的首份环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Governance，以下简称为"ESG"）报告。 本报告秉承华统股份的可持续发展理念，旨在向股东、员工、政府、客户、 合作伙伴、公众等利益相关方，真实地反映华统股份于 2024 年在公司治理、合 规经营、质量与安全、客户服务、人才发展、环境保护及社会回馈等方面履行责 任的实践与成果。 使用标准声明 本报告编制遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关要求，并参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，以下简称"GRI"）发布的《GRI 标准》所关注的议题。 报告范围及边界 除特殊说明外，本报告所载数据时间范围在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"2024 年"或"报告期内"），为增强报告的可比性和完整 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向 特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司 ...

发行关键时间 - 2023年7月17日及22日召开第四届董事会第三十三、三十四次会议通过发行议案[26] - 2023年8月3日2023年第四次临时股东大会审议通过发行相关议案[30] - 2023年9月21日召开第四届董事会第三十七次会议通过发行议案[27] - 2023年11月24日召开第五届董事会第一次会议通过发行议案[27] - 2024年8月2日2024年第二次临时股东大会延长发行决议有效期12个月[31] - 2024年11月20日深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[32] - 2025年1月24日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月有效[32] - 2025年4月1日向237名特定对象发送《认购邀请书》，申购日前新增9名投资者[46][47] - 2025年4月11日9:00 - 12:00收到22份《申购报价单》，1只产品因关联关系无效[49] - 截至2025年4月17日12时，招商证券收到认购资金15.99999993亿元[33] 发行数据 - 本次发行募集资金总额15.99999993亿元，扣除费用后净额为15.8163710535亿元[34] - 本次发行股票数量为1.7204301亿股，未超最高发行数量1.84211528亿股[37] - 发行价格为9.30元/股，是发行底价9.00元/股的103.33%[39] - 本次发行对象最终确定为19家，华统集团认购4999.99992万元[41] 股东持股变化 - 发行前华统集团持股191,503,705股，占比30.25%，质押120,800,000股[102] - 发行前公司前十名股东合计持股372,736,525股，占比58.88%，质押或冻结200,120,000股[102] - 发行后华统集团持股196,880,049股，占比24.46%，限售5,376,344股[104] - 发行后公司前十名股东合计持股451,982,328股，占比56.14%，限售247,765,612股[104] 关联交易数据 - 2023年公司向华统集团及其子公司采购额16987.46万元，占当年营业成本1.97%[86] - 2023年华统集团及其子公司向公司采购肉制品17.39万元[86] - 2023年公司向华统集团及其子公司支付租金412.01万元[86] - 2023年华统集团为公司银行借款担保余额31323.65万元[86] 发行影响 - 本次向特定对象发行增加172,043,010股有限售条件流通股[105] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，朱俭勇、朱俭军仍为实际控制人[105] - 本次发行后公司资产总额、净资产规模增加，资产负债率下降[106] - 本次募集资金投资项目建成投产后公司主营业务不变，产能规模将提升[107] - 本次发行对公司治理、人员结构无实质性重大影响[108][109] - 本次发行不会新增显失公平的关联交易，也不会导致同业竞争[110]

| | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | | 3—12 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | 第 | 4—5 | 页 | | （三）银行询证函及投资款收款凭证 ………………………… | 第 | 6—7 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 8 | 页 | | （五）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | 9 | 页 | | （六）本所从事证券服务业务备案材料复印件 ………………… | | 第 10 | 页 | | （七）签字注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 | | 11—12 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2025〕77 号 浙江华统肉制品股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 4 月 17 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 | 除非另有说明，法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 华统股份、发 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 行人、公司 | | | | 本次发行 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 ...