内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 三分之一以上审计委员会成员变动属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员是内幕信息知情人[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息报送与自查 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 重大事项制作备忘录并在内幕信息披露后五个交易日报送[11][12] - 定期报告等公告后五个交易日内自查知情人交易情况[17] 违规处理 - 发现知情人违规核实追责，二个交易日内披露情况及结果[17] 信息管理 - 知情人档案及备忘录至少保存10年[17] - 内幕信息流转需原负责人批准并在证券部备案[19] - 对外提供内幕信息须经董秘批准并备案[19] - 定期报告公告前财务等人员不得泄露数据[22] - 向国家部门提供未公开信息需董秘批准等[22] - 控股股东等筹划重大事项启动前做好保密预案[22] - 内幕信息公开前知情人妥善保管资料[23] - 不得用新闻发布替代公告，接待媒体签承诺书[23] 责任追究 - 有权对内部知情人违规问责、要求赔偿等[26] - 非内部知情人违规提请监管处罚并保留追责权[27] - 知情人受处罚公司应报送备案并公告[27] 其他 - 加强对知情人教育培训[27] - 制度未尽事宜按规定及章程执行[29] - 制度由董事会制定、解释并修改[29] - 知情人档案有特定格式要求[31] - 内幕信息一事一记[31] - 重大事项备忘录涉及人员签名确认[33]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人[4] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[14] 选举与职权 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免[7] - 董事会主要职权含召集股东会、执行决议、决定经营投资方案等[5] - 董事长职权含主持股东会和董事会会议、督促决议执行等[9] 委员会要求 - 审计、薪酬与考核、提名委员会成员中独立董事应过半数且担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[16] 会议规定 - 董事会每年召开两次定期会议，分别在上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，且需提前10日书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[20] 表决规则 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议表决实行一人一票制[25] - 董事会做出普通决议需全体董事过半数表决通过，对外提供担保需全体董事三分之二以上审议同意，关联交易需无关联关系董事过半数通过[29] 人员聘任 - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名，报请董事会聘任或解聘[34] 关联交易 - 关联交易表决时，特定情形董事不得参与表决[36] - 董事关联关系需尽快向董事会披露[36] 通讯表决 - 董事会会议可用通讯方式进行并决议，由参会董事签字确认[39] - 通讯表决需二分之一以上董事参与，董事一票表决权[41] 规则生效 - 本规则经股东会审议批准之日起生效实施[44]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事会任命[5] 任期与下设小组 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议相关规定 - 召开前3天通知成员[15] - 三分之二以上成员出席方可举行[15] - 决议须全体成员过半数通过[15] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 工作细则自董事会决议通过生效[20]

套期保值决策 - 业务决策须2/3以上套期保值领导小组赞成方可通过[3] 信息披露 - 已交易衍生品亏损达规定条件需披露[5] 业务规则 - 以规避价格风险为目的，不得投机[2] - 期货持仓量、头寸持有时间有规定[2] - 用自有资金，不得用募集资金套保[2] 业务执行 - 各业务单位按生产能力确定套期保值量[8] - 建立风险测算系统[8] - 价格波动大时交易员应汇报[8] 错单处理 - 交易员过错错单应减小损失[9] 制度施行 - 制度经董事会审议通过后施行并负责解释[14]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名是独立董事，至少一名独董为会计专业人士[5] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，需报请董事会批准[5] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，包括检查财务、监督董事高管等[3][9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[10] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[11] 审计工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施和资金往来情况检查一次[12] - 公司根据内部审计报告出具年度内部控制评价报告[13][14] - 审计部为审计委员会提供公司财务报告、审计报告等书面资料[15] 会议相关规定 - 工作例会每季度至少召开一次，提前5天发通知；临时会议提前3天发通知[19] - 会议需三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[19] - 审计部成员可列席会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席[19] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[19] - 会议记录保存时间为十年，由董事会秘书保存[20] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[20] 其他 - 公司应在年度报告披露审计委员会履职和会议召开情况[16][17] - 出席会议的成员及列席人员对会议事项负保密义务[22] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[24] - 工作细则解释权归属公司董事会[25]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3名[5][6] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[10] 会议制度 - 总经理办公会定期会议每月至少召开1次[17] - 会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[20] - 定期会议议程及出席范围审定后提前一天通知，临时会议不受限[20] 职责权限 - 总经理拟定涉及职工切身利益问题应听取工会或职代会意见并提交办公会讨论[14] - 总经理审批事项可直接审批、经办公会审 批或聘用中介机构咨询[13][15] - 副总经理协助总经理工作，总经理不能履职时董事长可授权代行职责[6][14] 报告机制 - 总经理每季度向董事会报告工作一次[23] - 需随时向董事会和审计委员会报告日常生产经营情况[23] - 特定情况及时报告，任职特定情形第一时间向董事会直接报告[23][24][25] 其他规定 - 总经理绩效评价和薪酬制度由董事会决定[27] - 高级管理人员违规造成损失可处分[27] - 工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[29][30]

审计会议安排 - 董事会审计委员会每季度召开会议审议内部审计工作并报告情况[2] 审计部要求 - 专职人员不少于三人[7] - 至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[9] - 会计年度结束前两个月提交次年计划，结束后两个月提交年报[9] - 工作资料保存不低于十年[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] 报告与决议 - 审计委员会根据报告出具内控年度自评报告[19] - 董事会审议年报需对内控自评报告形成决议[20] 审计相关 - 聘请会计师事务所对财务报告内控有效性审计[20] - 非标准审计报告时董事会做专项说明[20] 制度管理 - 建立审计部激励与约束机制[23] - 违规责令纠正并处分处罚[23] - 依法律法规和章程执行，解释权归董事会[25] - 自董事会审议通过生效，为2025年12月相关制度[26][27]

浙江华统肉制品股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 公司总经办为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；证券部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投 资项目的规划、论证、监控以 ...

投资者来访接待管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为维护浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司 诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证 券法》"、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司投资者关系管理、 信息披露的有关要求以及《浙江华统肉制品股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江华统肉制品股份有限公司投资者关系管理制度》、 《浙江华统肉制品股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 浙江华统肉制品股份有限公司 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人（公司称"财务总 监"），以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根 据本工作细则第四至六条规定补足成员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 ...