业绩数据 - 2024年度合并归母净利润73,038,293.56元[3] - 2024年度母公司净利润43,399,001.91元[3] - 近三年累计现金分红16,056,290.41元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[3] - 利润分配预案待股东大会特别决议通过[1] - 2024年未分配利润滚存用于项目等[7]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月15日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月15日[1] 投票方式及登记 - 采取现场与网络投票结合，股权登记日为2025年5月12日[2] 提案审议 - 审议6项非累积投票提案，提案5、6须2/3以上同意通过[4][6] 会议登记 - 时间为2025年5月14日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在公司会议室[7] 网络投票 - 代码为362840，简称为“华统投票”[14]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-040 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议 由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-039 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购注销激励对象部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司 回购注销因公司层面业绩考核未能满足公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件所涉及的首次授予 52 名激励对象 已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 2,367,000 股；同意公司回购注销因公 司层面业绩考核未能满足公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件所涉及的预留授予 16 名激励对象已授予但尚未 解除限售的限制性股票合计 529,500 股。现就有关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划简述 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-043 1、2022年12月16日，公司召开第 ...

业绩目标与完成情况 - 2023年生猪销售量考核目标值为280万头，触发值为220万头[10] - 2024年生猪销售量考核目标值为500万头，触发值为400万头[10] - 2024年实际生猪销售量为255.8217万头，未达业绩考核目标[12] 回购注销情况 - 2025年4月23日多会议审议通过回购注销289.65万股限制性股票议案[13][14] - 首次授予52名激励对象236.7万股、16名激励对象529,500股将被回购注销[14][15] - 首次授予价8.53元/股，预留授予价7.30元/股，按价加利息回购[16][17] 后续流程 - 回购注销需提请股东大会审议，通过后履行披露义务[19] - 回购引致注册资本减少需履行减资程序[19]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7290 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华统股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限，推测未来内控有效性有风险[6]

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华统肉制品股份 有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律法规及规范性文件的规定，对华统股份 2024 年度募集资金存放与使用情况事 项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股 份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人 民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6. ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7291 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的华统股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华统股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华统股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...