浙江华统肉制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、监管部门规定及《公司 章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书负 责管理公司设立的证券部。 第二章 任职资格 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士，公司董事会 成员中独立董事至少应占三分之一。 独立董事工作制度 浙江华统肉制品股份有限公司 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规和《浙江华统肉制 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的提名管理制度，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高管人员的选拔标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 本工作细则所称的董事是指正副董事长、董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（公司称"财务总监"）、董事会秘书 及董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高管人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名 ...

第二条 本制度所称担保是指公司（包括公司的控股子公司）为第三方提供 的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行 承兑汇票及商业承兑汇票担保等。 浙江华统肉制品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保证浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江华 统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审议 批准。非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以公司名义签 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件的规定和《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或者股东会通知中确定的 地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为 股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江华统 肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-130 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 374,825 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币 15 亿元的资产池业务， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就资产池业务事宜公告如下： 一、资产池业务情况概述 因公司及子公司经营发展和融资需要，为提高资金使用效率、降低资金使用 成本，公司及合并报表范围内子公司拟与国内资信较好的商业银行开展资产池业 务，共享合计不超过人民币 15 亿元的资产池额度。业务有效期限为自股东大会 审议通过 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-129 浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计 2026 年度为子公司饲料及饲料原料采购 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 374,825 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、兰溪市绿发饲料有 限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事 项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相 关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司（含孙公司，下同）日常经营业务需求，公司 2026 年度拟为 合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称"华昇饲料"）、仙 居县绿发饲料有限公司（以下简称"仙居饲料"）、兰溪市绿发饲料有限公司（以 下简称"兰溪饲料"）、浙江 ...

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-126 浙江华统肉制品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理相关工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《浙江华统肉制品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，董事人数由 7 名增加至 8 名，在董事会中设置 1 名职工代表董事，同时修 订《浙江华统肉制品股份有限公司章程》，具体内容如下： ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-131 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将与 控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）及其控制的子公司、电投 国华（义乌）新能源有限公司（以下简称"国华新能源"）、浙江华统进出口有 限公司（以下简称"华统进出口"）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以 下简称"义乌农商银行"）、浙江彩易达光电有限公司（以下简称"彩易达"） 及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下简称"富国超市"）、丽水海 大华统生物科技有限公司（以下简称"海大华统"）等关联法人发生采购商品、 销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料及饲料原料、 日常销售饲料原料等业务，预计2026年度日常关联交易总额为不超过74,925.00 万元。 2025年12月5日，公司召开第五届董事会2025年第五次 ...