文章核心观点 龙洲股份5个交易日内3个涨停，累计涨幅36.55%，累计换手率89.64%，今日有一定成交量、成交金额和换手率，有相应A股总市值和流通市值 [1] 公司表现 - 龙洲股份5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为36.55%，累计换手率为89.64% [1] - 截至9:33，该股今日成交量7932.79万股，成交金额5.09亿元，换手率14.11% [1] - 公司最新A股总市值达36.55亿元，A股流通市值36.55亿元 [1]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十五次会议2024年11月6日决议召开本次会议，7日刊登通知[7] - 本次会议2024年11月22日在福建龙岩召开[7] 股东参会情况 - 出席现场和网络投票股东744人，代表股份173,313,898股，占比30.8186%[10] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意171,847,673股，占比99.1540%[12] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》同意171,323,898股，占比98.8518%[13]

审计机构变更 - 2024年5月16日股东大会通过续聘天职国际为2024年度审计中介机构[2] - 本次股东大会通过变更华兴为2024年度审计机构[2] 股东大会情况 - 现场会议于2024年11月22日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表共744人，代表173,313,898股，占比30.8186％[5] - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意171,847,673股，占比99.1540％[7] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》同意171,323,898股，占比98.8518％[9] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[10]

财务数据 - 公司注册资本56236.8594万元[5] - 2024年9月30日资产664863.18万元、负债504824.31万元、净资产143694.91万元[6] - 2023年12月31日资产671094.10万元、负债499404.44万元、净资产151182.96万元[6] - 2024年1 - 9月营收248606.87万元、利润总额 - 8859.05万元、净利润 - 7220.37万元[6] - 2023年营收371647.01万元、利润总额 - 44033.22万元、净利润 - 35237.43万元[6] 担保与贷款 - 拟向交通银行龙岩分行申请5000万元流动资金贷款，由运输集团等提供担保[4] - 担保协议主债权本金5000万元[7] - 截至公告日，已审批对外担保总余额198956.95万元[10] - 已审批对外担保总余额占2023年净资产比例131.60%[10] 股权情况 - 公司持有武夷股份72.42%股权[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十六次会议于2024年11月14日召开[2] 授信申请 - 向渤海银行厦门自由贸易试验区分行申请不超3000万元综合授信，期限1年[3] - 向中信银行龙岩分行申请不超1.8亿元综合授信，期限1年[4] 议案审议 - 会议审议通过制定《对外捐赠管理办法》的议案[6]

捐赠额度 - 一年内累计捐赠额不超上一年末净资产千分之一[11] - 单笔或连续12个月累计不超1万，企业经理/总裁办公会审议通过实施[13] - 超1万不超50万，经多环节审议通过实施[14] - 超50万，经多环节审议通过实施[14] - 达规定须股东（大）会审议批准[14] 预算管理 - 对外捐赠支出纳入年度预算，实际支出一般不超预算[11] 适用范围 - 办法适用于公司及全资、控股企业[6] 捐赠资产 - 捐赠资产为有权处分的合法财产，含现金和实物[6] 捐赠类型与途径 - 对外捐赠含救济、公益等，不含商业赠送[8] - 通过慈善、公益机构或政府部门捐赠，拒摊派请求[9]

担保情况 - 运输集团为山海旅游两笔综合授信提供最高1500万元连带责任保证担保[3] - 担保协议一最高金额1000万元，协议二最高金额500万元[7] - 公司及控股子公司尚在履行已审批对外担保总余额206217.32万元[12] 山海旅游财务数据 - 截至2024年9月30日，资产788.91万元、负债729.18万元等[6] - 截至2023年12月31日，资产975.20万元、负债1326.51万元等[6] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总余额超净资产100%[2] - 被担保人最近一期资产负债率高于70%[2] - 山海旅游注册资本600万元[4] - 山海旅游不是失信被执行人[6]

担保情况 - 公司为北京中物振华3000万元综合授信业务提供连带责任保证担保[3] - 2024年度担保额度不超过5亿元[3] - 担保最高金额3000万元，保证期间为债务借款期限届满之次日起三年[7] 财务数据 - 2024年9月30日北京中物振华资产70785.02万元，负债50247.69万元，净资产20537.33万元[6] - 2023年12月31日资产76358.14万元，负债53298.27万元，净资产23059.87万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入148775.15万元，利润总额 - 1118.73万元，净利润 - 1048.71万元[6] - 2023年营业收入209767.73万元，利润总额671.22万元，净利润452.13万元[6] 其他 - 北京中物振华注册资本为14000万元[5] - 截至公告日，公司及控股子公司已审批对外担保总余额为206217.32万元[9] - 已审批对外担保总余额占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产比例为136.40%[9]

股东大会信息 - 2024年11月22日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14时30分开始[1] - 网络投票分时段进行[1] 股权与议案 - 股权登记日为2024年11月19日[3] - 审议变更审计机构和担保预计议案[4] 投票信息 - 投票代码362682，简称为“龙洲投票”[12] - 非累积投票提案，表决意见三种[12] 公司联络 - 公司地址在福建龙岩，邮编364000[6] - 联系电话、传真及邮箱公布[7] 其他 - 会期预计半天，股东费用自理[7]

股东大会信息 - 2024年11月22日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14时30分，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月19日[3] 审议议案 - 审议变更2024年度审计机构及2025年为子公司担保预计议案[4] 投票信息 - 投票代码362682，简称为"龙洲投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 公司信息 - 地址在福建龙岩，邮编364000[8] - 联系电话、传真及邮箱[9] 其他 - 会期预计半天，股东食宿、交通费自理[9]