公司治理动态 - 第七届第三次董事会会议于2025年8月7日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2025年1至6月营业收入构成：企业客户占比44.96% [2] - 银行客户收入占比36.49% [2] - 政府客户收入贡献18.54% [2]

股权激励合规性 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[3] - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[5] 激励对象相关 - 激励对象为核心技术及业务人员[4] - 公司将在股东会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[4] 考核与实施 - 薪酬与考核委员会将披露审核意见及公示情况说明[4] - 股权激励计划考核体系合理有约束效果[5] - 公司不为激励对象提供财务资助[5] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[6]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[2] 激励计划有效期 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份股东或实控人及其亲属[1] - 激励对象不包括独立董事[1] 绩效考核 - 绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[3] 对照公司与解除限售 - 选取同行业可比对照公司不少于3家[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 审核与意见 - 薪酬与考核委员会发表有利公司发展且无损害股东利益意见[4] - 公司聘请律所出具法律意见书并发表专业意见[4] - 股权激励计划符合《股权激励管理办法》多项规定[4] 表决规定 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[4] - 董事会表决草案关联董事不适用回避表决[5] - 股东大会审议草案关联股东不适用回避表决[5] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[5] - 公司董事会声明填写情况真实准确合法并承担责任[5]

限制性股票激励 - 2025年激励对象为核心技术及业务人员[1] - 吕良权等4人分别获授不同数量股票，占比不等[1] - 其他8人共获授555,880股，占总量37.66%[1] - 首次授予1,303,180股，预留172,975股[1] - 全部激励计划标的股票累计未超股本10%[2]

激励计划基本信息 - 激励对象为12名公司核心技术及业务人员[8][34] - 拟授予限制性股票1476155股，占公司股本总额0.434%[9][42] - 首次授予1303180股，占股本总额0.383%，占授予权益88.28%[9][42] - 预留172975股，占股本总额0.051%，占授予权益11.72%[9][42] - 限制性股票授予价格为14.60元/股[10][53] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][44] 解锁条件与业绩目标 - 首次授予分两期解锁，2025年营收增长率不低于10%（触发7%），2026年不低于20%（触发14%）[11][61] - 若预留2025年三季报后授予，2027年营收增长率不低于30%（触发21%）[12][62] - 以2024年营收为基数，2025 - 2027年增长率目标分别为不低于10%、20%、30%[67] 费用与时间安排 - 预计授予权益费用总额1935.23万元[88] - 2025 - 2027年成本摊销分别为483.81万元、1128.88万元、322.54万元[89] - 需在股东会通过60日内首次授予，预留12个月内明确对象[45][93] 审议与实施规则 - 激励计划经股东会2/3以上表决权通过[92] - 激励对象名单公示不少于10天[91] 调整与终止情况 - 资本公积转增等情况，股票数量和授予价格有调整公式[71][75] - 公司财报等被否定意见，计划终止，未解锁股票回购注销[109] 激励对象相关规定 - 激励对象违规或离职，未解锁股票以授予价格回购注销[113][114] - 公司不为激励对象提供贷款及资助[100]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划草案，激励对象12人，为核心技术及业务人员[8][20][33] - 拟授予限制性股票1476155股，占股本总额0.434%，首次授予1303180股占0.383%，预留172975股占0.051%[9][41] - 授予价格14.60元/股，不低于草案公告前1个交易日均价50%和前120个交易日均价50%中的较高者[10][52][53] - 有效期最长不超过48个月[10][43] - 首次及预留授予按50%、50%比例分两期解锁[10][49] 业绩考核目标 - 以2024年营业收入为基数，2025年增长率不低于10%，触发条件不低于7%；2026年不低于20%，触发条件不低于14%；若预留部分2025年第三季度报告披露后授予，2027年不低于30%，触发条件不低于21%[11][61][62][67] 实施相关规定 - 经股东会特别决议审议通过后实施，60日内完成激励对象获授程序，否则终止[13][14] - 股东会负责审议批准，可授权董事会办理部分事宜，董事会是执行管理机构，薪酬与考核委员会拟订和修订计划并监督[28] - 激励对象确定依据包括法律和职务，不与其他上市公司激励计划同时参与，预留部分12个月内确定对象，超期权益失效[31][32][34] 费用及调整 - 预计授予权益费用总额1935.23万元，2025 - 2027年成本摊销分别为483.81万元、1128.88万元、322.54万元[88][89] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量、授予价格、回购数量和价格有相应调整公式[71][75][108][113] 其他情况处理 - 公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等，激励计划终止[91] - 激励对象因特定原因，已解锁股票返还权益，未解锁股票回购注销[95][100][101][102] 公司业绩情况 - 2021 - 2023年公司收入下滑，2024年企稳增长[66]

公司基本信息 - 中科金财2012年2月28日在深交所主板上市[11] - 注册资本为34,005.1995万元人民币[11] - 成立于2003年12月10日，营业期限从2007年7月26日至长期[11] 股权激励计划 - 拟授予1,476,155股限制性股票，占股本总额0.434%[15] - 首次授予1,303,180股，占股本总额0.383%，占授予权益总额88.28%[15] - 预留172,975股，占股本总额0.051%，占授予权益总额11.72%[15] - 有效期最长不超过48个月[15] - 2025年8月4日薪酬与考核委员会、8月7日第七届董事会第三次会议审议通过相关议案[15][19] - 首次授予激励对象共计12人[25] - 需在股东会审议通过60日内首次授予[22] - 股东大会审议需单独统计披露部分股东投票情况[21] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[27] - 激励计划符合相关规定，目的是建立长效机制结合多方利益[28][29] - 《激励计划（草案）》需经股东大会特别决议通过方可实施[30] - 公司具备实施股权激励主体资格，尚需履行法定程序和信息披露义务[33] - 激励计划不存在损害股东利益和违反法规情形[33] 其他 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[12]

激励计划考核范围 - 不包括独立董事和特定股东及其亲属[5] 业绩目标 - 2025 - 2026年首次授予解锁期营收增长率目标10%、20%，触发7%、14%[8] - 预留部分2026 - 2027年解锁期目标20%、30%，触发14%、21%[9] 解除限售规则 - 公司业绩和个人考核达标按比例解除限售[8][9][10] 考核安排 - 考核年度2025 - 2026或2026 - 2027年，每年考核一次[11] 考核结果处理 - 被考核对象5个工作日内了解结果，有异议可申诉[13] 记录保存 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[15] 实施条件 - 办法经股东会审议通过且激励计划生效后实施[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月25日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年8月19日[3] - 现场会议登记时间为8月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 议案信息 - 提交表决提案有总议案及议案1、2、3，属特别决议需三分之二以上通过[5][6] - 议案涉及2025年限制性股票激励计划相关内容[20] 投票信息 - 网络投票代码362657，简称金财投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间8月25日9:15 - 15:00[15][16] 其他信息 - 会议地点为北京朝阳区安翔北路11号B座9层[3] - 联系人为王姣杰、姜韶华，电话010 - 62309608等[7][8]

会议情况 - 公司第七届董事会第三次会议2025年8月7日召开，9名董事出席[2] 议案审议 - 多项限制性股票激励计划相关议案获董事会全票通过，需股东会特别决议通过[3][4] 股东会安排 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会[6] 信息披露 - 相关议案及通知详情2025年8月8日见巨潮资讯网[3][4][6]