股权激励计划 - 公司于2025年9月3日召开第七届董事会第四次会议审议通过限制性股票首次授予议案 [2] - 授予日确定为2025年9月3日 授予数量达1,303,180股 [2] - 授予价格设定为每股14.60元 [2]

董事会召开情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年9月3日以通讯方式召开 会议应到董事9名 实际出席董事9名 由董事长朱烨东主持[1] - 会议通知于2025年9月1日通过电话及邮件方式发送 会议符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 公司部分高级管理人员列席会议 会议地点为公司天枢会议室[1] 股权激励计划实施 - 董事会审议通过《限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 确定2025年9月3日为授予日[1] - 以每股14.60元价格向12名符合条件激励对象首次授予限制性股票 授予条件已达成[1] - 该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 依据2025年第二次临时股东会授权及《上市公司股权激励管理办法》执行[1] 信息披露 - 公司公告详见2025年9月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号2025-044[2] - 董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1]

股权激励计划授予对象核查 - 激励对象均为公司2025年第二次临时股东会审议通过人员 无《管理办法》第八条规定的禁止情形[1] - 禁止情形包括近12个月内被监管机构认定为不适当人选 重大违法违规受行政处罚 不符合董事及高管任职资格等六类情况[1] 激励对象资格与授予安排 - 激励对象符合《管理办法》等法律法规规定条件 主体资格合法有效[2] - 公司具备实施股权激励计划资格 授予条件均已成就[2] - 以2025年9月3日为授予日 向12名激励对象授予1,303,180股限制性股票[2]

股权激励计划授予情况 - 公司实施2025年限制性股票激励计划首次授予 总授予权益量为1,476,155股[1] - 首次授予部分分配1,303,180股 占授予权益总量的88.28%[1] - 首次授予股份占公司当前总股本比例为0.383% 总授予量占比0.434%[1] 激励对象分配细节 - 激励对象通过计划获授股票均未超过公司股本总额的1%[1] - 授予对象不包括上市公司实际控制人的直系亲属（配偶、父母、子女）[1] - 分配情况以序号、姓名、职务、获授股数、占比等要素详细列示[1]

本次激励计划批准与授权 - 2025年8月4日董事会薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [8] - 2025年8月7日第七届董事会第三次会议审议通过激励计划相关议案 [8] - 2025年8月25日第二次临时股东会批准激励计划并授权董事会办理授予事宜 [9] 授予日与授予对象 - 授予日确定为2025年9月3日 符合股东会授权期限及交易日要求 [10] - 向12名激励对象授予1,303,180股限制性股票 授予价格为14.60元/股 [11] 授予条件符合性 - 公司未出现最近年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见的情形 [12] - 激励对象未出现最近12个月内被监管机构认定为不适当人选的情形 [13] - 公司及激励对象均不涉及法律法规禁止股权激励的情形 [15]

股权激励计划概述 - 公司采用限制性股票作为激励工具，股票来源为回购的A股普通股 [1] - 激励计划拟授予总量为1,476,155股，占公司总股本0.434% [2] - 首次授予1,303,180股，占总股本0.383%，占授予总量88.28% [2] - 预留172,975股，占总股本0.051%，占授予总量11.72% [2] 授予条款 - 授予价格为14.60元/股 [1][2] - 授予日为2025年9月3日 [1] - 激励对象为12名核心技术及业务人员 [2] - 排除独立董事及持股5%以上股东及其关联方 [2] 解锁安排 - 计划有效期最长48个月 [3] - 设置12个月和24个月两个限售期 [3] - 分两期解锁，每期解锁比例均为50% [3][4] - 第一个解锁期为授予登记完成后12-24个月 [4] - 第二个解锁期为授予登记完成后24-36个月 [4] 业绩考核指标 - 考核基准为2024年营业收入 [4] - 第一个解锁期要求2025年营收增长率不低于7%（触发值）或10%（目标值） [4] - 第二个解锁期要求2026年营收增长率不低于14%（触发值）或20%（目标值） [4] - 预留部分若2025年三季报后授予，考核2026年增长率不低于14%和2027年增长率不低于21% [4][5] - 公司层面解除限售比例根据业绩完成度按公式计算 [4][5] 个人考核要求 - 设置个人绩效考核办法 [5] - 上年度考核"不合格"则当期股票全部注销 [5] - 实际解锁额度与个人考核系数挂钩 [5] 财务影响 - 股份支付费用将在解除限售期间分期摊销 [10] - 总激励成本预计对2025-2027年净利润产生影响 [10] - 公司预期激励计划带来的业绩提升将高于费用增加 [11] 实施进展 - 已取得必要的批准和授权 [6][13] - 激励对象名单经公示无异议 [6] - 公司和激励对象均未出现不得授予的情形 [7][8] - 法律意见认为授予程序符合相关规定 [13]

股权激励授予情况 - 授予日为2025年9月3日，授予数量为1303180股，授予价格为14.60元/股[2][15] - 激励计划拟授予限制性股票数量为1476155股，约占公司股本总额的0.434%[3] - 首次授予1303180股，约占公司股本总额的0.383%，占授予权益总额的88.28%[3] - 预留172975股，约占公司股本总额的0.051%，占授予权益总额的11.72%[3] - 首次授予激励对象共12人，为核心技术及业务人员[3] 解锁条件 - 首次授予分2期解锁，考核年度为2025年和2026年[6] - 2025年营业收入增长率目标不低于10%，触发条件不低于7%[6] - 2026年营业收入增长率目标不低于20%，触发条件不低于14%[6] 时间进程 - 2025年8月8 - 17日公司对激励计划拟激励对象名单进行内部公示，未收到异议[11] - 2025年8月25日公司2025年第二次临时股东会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年9月3日公司第七届董事会第四次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[12] 人员获授情况 - 吕良权获授192900股，占授予权益总量13.07%，占目前总股本0.057%[16] - 孙福东获授189400股，占授予权益总量12.83%，占目前总股本0.056%[16] - 梁威和王惠各获授182500股，各占授予权益总量12.36%，各占目前总股本0.054%[16] - 其他8人共获授555880股，占授予权益总量37.66%，占目前总股本0.163%[16] 成本费用 - 本次股权激励产生的总成本费用预计为3162.82万元，2025年790.70万元，2026年1844.98万元，2027年527.14万元[20]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予含吕良权、孙福东等[2] - 吕良权获授192,900股，占授予权益13.07%[2] - 首次授予合计1,303,180股，占授予权益88.28%[2] - 预留股份172,975股，占授予权益11.72%[2] - 激励计划合计授予1,476,155股，占总股本0.434%[2] - 激励对象无独董、5%以上股东及实控人亲属[3] - 全部有效激励计划涉及股票不超股本10%[2]

激励计划时间线 - 2025年8月4日薪酬与考核委员会审议通过草案[11] - 2025年8月7日董事会第三次会议通过草案[11] - 2025年8月8日发布授予名单[11] - 2025年8月8 - 17日内部公示拟激励对象[12] - 2025年8月19日披露核查意见及公示说明[12] - 2025年8月25日股东会审议通过草案[12] - 2025年9月3日董事会第四次会议通过授予议案[12] - 2025年9月3日为首次授予日[15] 激励计划内容 - 向12名对象授予1303180股限制性股票[16] - 授予价格为14.60元/股[16] 授予条件 - 公司财报及内控审计无否定或无法表示意见[18] - 上市后36个月内无未按规分配利润情形[18] - 激励对象12个月内无违规问题[19] 授权情况 - 授予已取得现阶段必要批准和授权[20]

股权激励 - 董事会薪酬与考核委员会核查2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 获授激励对象与公司均具备相关资格，授予条件成就[2] - 同意以2025年9月3日为授予日，向12人授1303180股[2]