业绩总结 - 2024年度净利润21.69亿元[1] - 2024年未分配利润50.84亿元，母公司未分配利润2157.17万元[1] - 2024、2023、2022年现金分红总额分别为21.44亿、21.49亿、28.59亿元[3] 利润分配 - 2024年第一、三季度共派发现金红利21.44亿元[2] - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2025年4月22日独董、董事会、监事会审议通过《2024年度利润分配预案》[7] 财务核算 - 2023、2024年相关财务报表项目核算及列报金额分别为3227.94万、3622.94万元，占总资产比例均为0.05%[6]

股份情况 - 董事长和奔流持有公司19767444股股份，占总股本0.83%[1] 回购提议 - 董事长和奔流于2025年4月22日提议公司回购股份[1] 回购方案 - 回购A股，用于员工持股或股权激励，采用集中竞价交易[2] - 回购价格不高于董事会前30交易日均价150%[3] - 资金3 - 5亿元，实施期限12个月[3] 交易情况 - 提议人和奔流提议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[4][5]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 2024年期初占用资金余额总计697,483.69[10] - 2024年度累计发生金额（不含利息）总计1,106,024.23[10] - 2024年度占用资金的利息总计11,440.72[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,139,108.76[10] - 2024年期末占用资金余额总计675,839.88[10] 各公司资金情况 - 佰利联（香港）有限公司2024年末占用资金余额94,278.55万元[7] - BILLIONS EUROPE LTD 2024年末占用资金余额2,094.55万元[7] - 朝阳东锆新材料有限公司借款2024年末占用资金余额13,500.00万元[7] - 河南佰利联新材料有限公司应收款项融资2024年末占用资金余额0.00万元[7] - 河南佰利联新材料有限公司应收账款2024年末占用资金余额63,985.17万元[7] - 河南佰利新能源材料有限公司借款2024年末占用资金余额72,478.50万元[7] - 河南佰利新能源材料有限公司应收账款2024年末占用资金余额24,558.62万元[7] - 河南龙佰新材料科技有限公司2024年末其他应收款占用资金余额18,980.85[8] - 河南龙佰智能装备制造有限公司2024年末其他应收款占用资金余额12,843.59[8] - 河南中炭新材料科技有限公司2024年末其他应收款占用资金余额73,171.72[8] - 焦作市中州炭素有限责任公司2024年末其他应收款占用资金余额0.00[8] - 龙佰禄丰钛业有限公司2024年末其他应收款借款占用资金余额14,485.39[9] - 龙佰四川矿冶有限公司2024年末其他应收款借款占用资金余额0.00[9] - 攀枝花龙佰丰源矿业有限公司2024年其他应收款借款年末占用资金余额4,000.00[9] - 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司2024年末预付款项占用资金余额32,874.61[10] - 攀枝花鑫润矿业有限公司借款年末余额9,300.00[10] - 山东龙佰钛业科技有限公司借款2024年末其他应收款占用资金余额16,000.00[10] - 中州禄丰炭材料有限责任公司借款年末余额15,250.00[10] 利息情况 - 朝阳东锆新材料有限公司借款利息2024年末占用资金余额0.00万元[7] - 河南佰利新能源材料有限公司借款利息2024年末占用资金余额0.00万元[7] - 河南龙佰新材料科技有限公司其他应收款借款利息为588.04[8] - 河南龙佰智能装备制造有限公司其他应收款借款利息为383.81[8] - 河南中炭新材料科技有限公司其他应收款借款利息为1,860.59[8] 其他 - 该资金占用情况表于2025年4月22日获董事会批准[10]

财务审计 - 立信会计师事务所审计龙佰集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 内控情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7]

龙佰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11644 号 龙佰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-203 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11644 号 龙佰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了龙佰集团股份有限公司（以下简称龙佰集团）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

龙佰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：李力） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事，本着对全体 股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和 义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公 司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是 社会公众股股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2024年度，本人现场参加董事会会议7次。具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 ...

独立董事履职情况 - 2024年参加董事会会议7次，均现场出席[1] - 2024年参加4次股东大会，全部出席[2] - 2024年专门会议召开2次，审议通过3项议案[3] - 2024年作为审计委员会召集人主持召开4次会议[4] - 2024年现场工作时间达15日[11] 未发生事项 - 2024年未有提议召开董事会等情况发生[13]

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：邱冠周） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事，本着对全体 股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和 义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公 司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是 社会公众股股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2024年度，本人参加董事会会议7次，具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 | 次数 | 次数 | ...

龙佰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 龙佰集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，就报告期内公司在 任独立董事邱冠周先生、梁丽娟女士及李力女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，报告期内公司在任独立董事邱冠周先生、梁丽娟女士及李力女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

人员承诺 - 郭宇峰2025年4月22日承诺参加独董培训并获深交所认可证书[1][2] 公司行动 - 龙佰集团将公告郭宇峰上述承诺[1]