龙佰集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）以及深圳证券交易所（下称"深交所"）相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 ...

合同定义与签订方式 - 重大合同指标金额超500万元人民币（含本数）等特定合同[5] - 利用数据电文或电子邮件签合同，签订后二个工作日内书面确认[8] 合同管理与审核 - 公司实行双层合同管理，法律事务部和主办部门分别负责[11] - 签订合同前需了解对方主体资信和履约能力，重大或涉外合同谈判可请专家[14] - 合同主办部门一般依据公司范本签订，非范本需起草或审查修改[14] - 合同须经法律事务部审核，较大或重大异议由承办人、副总裁或总裁审定[15] - 招投标项目合同条款须与招、投标文件最终条款吻合[16] - 职能部门审核意见应明确具体，禁止使用模糊性语言[16] - 职能部门审核合同包括经济性、技术性等多方面内容[19] - 财务部门审核合同包括资金使用、合法性等内容[21] - 合同草案审核预留3个完整工作日，特殊情况延长后累计最长不超5个工作日，涉外、重大合同最长不超10个工作日[25] - 法律事务部送审重大合同，律师原则上3个工作日内反馈书面修改意见[27] - 公司实行重大合同分类审查制度，分为日常性合同与偶发性合同[25] - 日常性合同由律师制定格式合同，各部门送法律事务部自行审查，有实质修改送律师审查[24] - 偶发性合同由各部门送法律事务部，再由法律事务部统一送律师审查[26] 合同审批与盖章 - 合同审批由主办部门申请，各级主管部门逐级审批[28] - 合同核对无误后，主办部门打印附水印合同文本送交印章管理部门盖章，业务部门及印章管理分别留存至少一份原件[29] 合同履行与付款 - 合同履行涉及多部门时，主办部门发协助通知，有关部门通报履约情况，主办部门监控[35] - 诉讼时效一般为三年[42] - 合同履行部门应严格按约定履行合同，有异议及时提出并要求对方回复，超时效未解决问题需制定进一步措施[42] - 采购、工程类合同按实际履行阶段性工作完成情况支付预付款、进度款、质保金等，做好书面登记后报公司领导审核批准进入付款程序[42] - 采购、工程类合同相对方未履约，主办部门书面告知后按约定和法规采取措施，包括暂停付款、要求支付违约金及赔偿损失等，通知财务部和法律事务部记录在案[43] - 财务部对未签订书面合同未经总裁批准、收款单位与合同对方当事人名称不一致等情形有权拒绝或延期付款并报告公司有关负责人[44][45] 合同变更与纠纷处理 - 合同变更、解除办理审批权限和程序与订立相同，采取书面形式加盖合同章或公章[51] - 处理合同纠纷遵循及时处理、双方协商解决、维护公司合法权益原则[55] - 较大、重大合同纠纷发生须及时报告总裁，处理方案经总裁同意，纠纷协商一致签署书面协议，无法协商按约定选择仲裁或诉讼途径解决[55] - 发生纠纷需法律事务部协助，承办人收集证据并递交合同纠纷说明，法律事务部提出处理意见提交公司相关部门负责人审批[60][61] - 纠纷处理完毕法律事务部人员向公司相关领导报告，重大合同纠纷随时报告进展情况[56] 合同保管与考核 - 主办部门合同保管人应在合同签订3年后整理合同文本并移交公司相关部门统一保管[61] - 起草与签订合同时未按规定程序执行，对相关部门（责任人）考核1 - 2分[65] - 未按规定补办手续，按日考核主办部门1分/日至合同归档为止[65] - 合同相对方违约后，责任单位未及时采取有效措施或上报，对相关部门（责任人）考核10 - 20分[65] - 合同相对方违约致公司利益受损，对相关部门(责任人)视问题严重性考核10 - 50分[65] - 未经总裁批准擅自放弃追索权等，对相关部门（责任人）考核10 - 50分[65] - 合同履行中未完善证据资料等，对相关责任部门（责任人）考核1 - 20分[65] 制度生效 - 本制度由公司董事会制定并修订，自董事会审议通过之日起生效执行[70] - 本《制度》与相关法规和《公司章程》抵触时，以其规定为准[70] - 龙佰集团股份有限公司董事会于2025年12月3日相关事宜[71]

龙佰集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、国家其他有关法律法规规定及《龙 佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》、《董事 会议事规则》等公司制度，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律，法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； ...

龙佰集团股份有限公司 财务报告内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务报告的编 制、提供工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时，没有遗漏，没 有虚假陈述，满足报告使用者的需要，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的要求，制定本制度。 第二条 财务报告，是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和 某一会计期间经营成果、现金流量的文件。本制度所称财务报告包括年度财务报 告和中期财务报告。 第三条 公司应按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定，按 时编制和提供财务报告。 第四条 公司编制和对外提供的财务报告，不得含有虚假的信息或者隐瞒重 要事实。 第五条 公司董事会及董事、高级管理人员必须保证提供的财务报告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就财务报告的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 第二章 财务报告的编制 第六条 公司编制、对外提供和分析使用财务报告，必须关注下列风险： （一）编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度，可能导 致企业承担法律责任和声誉受损。 （二）提供虚假财务报告，可能误导财 ...

理财产品管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产品交 易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《龙佰集团股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》、 《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 龙佰集团股份有限公司 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司为充分利用闲置资金（含暂 时闲置的募集资金），以提高资金利用率、增加公司收益而进行的中短期安全性 高、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。 第二章 理财产品交易操作规则 第三条 公司购买理财产品只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交 易，不得与非正规的金融机构进行交易，公司相关部门应当严格审查经营理财产 品的相关金融机构的资质，对公司拟购买的理财产品的安全性、低风险性、稳健 型进行充分了解，努力确保风险最低。 第四条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现 ...

第三条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）及服务接待工作。 第四条 未经董事会批准或董事会办公室同意，公司任何部门和个人均不得 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内 容的资料，须经董事会或董事会办公室审核同意，方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、子公司及能够实 施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作。 第六条 公司及公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人均不得泄露内幕 信息，不得利用其知晓的内幕信息进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 龙佰集团股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 ...

资金支付授权审批制度 第一章 总则 第一条 为了有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批程序， 明确审批权责，有效控制龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）成本费用 和资金风险，保证资金安全，提高资金使用效率，特制定《龙佰集团股份有限公 司资金支付授权审批制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》所称的资金包括现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 本《制度》主要规范公司资金支付（包括银行转账支付、银行承兑 汇票支付和现金支付），所属分公司、控股子公司应参照执行。 第四条 本《制度》所称资金授权审批，包括资金预算内的授权审批和预算 外资金授权审批。公司的资金授权审批实行分级授权审批。 第五条 本《制度》涉及的对关联方的资金支付项目，均应符合公司董事会 和股东会批准的范围和额度。 第二章 货币资金预算 第六条 为了加强对货币资金的管理，公司实行资金预算制度，资金预算的 编制和审批严格遵循以下规定执行。 第三章 预算内资金支付管理 第八条 公司各职能部门、分公司应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1、支付申请。各职能部门、分公司需要使用资金时，应按回款进度在可用 资金额度范围内向公司财务 ...

龙佰集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理工作， 严格规范印章的制发、管理、审批及日常使用等相关工作，防范印章管理和使用 中的不规范行为，有效维护公司利益，特制定《龙佰集团股份有限公司印章管理 制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》所指印章是指与公司权利义务有关的公文、文件、制度、 证明、合同等资料上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的 印章。 第三条 印章类别 （一）公司印章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人 证书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公司财务部 对外开具发票及其它财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束 力的文件。 （五）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （六）部门用章：适用于部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-075 龙佰集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战 略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期 保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 2、交易品种：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 20 亿 元美元或等值外币，存量最高不超过 10 亿元美元或等值外币。 5、审议程序：公司于 2025 年 12 月 3 日召开第八届董事会第二十五次会议 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据相关规定本议案尚需提 ...

本次独立董事专门会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。 独立董事认为： 1、公司为下属子公司担保主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助于 促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求； 龙佰集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议于 2025 年 12 月 3 日（周三）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本 次独立董事专门会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以书面送达或电子邮件的方式 发送至各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 会议由独立董事梁丽娟女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等规定，会议表决合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 4、本次担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，不存 在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，故同意公司为下属子公司 提供担保。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...