四川雅化实业集团股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 2023 年，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，各董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结 构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效 地保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常履职情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，具体 情况如下： 1、第五届董事会第二十三次会议 2023 年 1 月 18 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的 方式召开。会议审议通过了以下议案： （1）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （2）《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 （一）董事会召开情况 2、第五届董事会第二十四次会议 2023 年 2 月 17 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2023 年度会计师事务 所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所有合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 业 ...

关于四川雅化实业集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下 简称雅化集团）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0055 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关 披露的要求，雅化集团编制了本专项说明所附的雅化集团 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表， 并确保其真实性、准确性及完整性是雅化集团的责任 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界商务中心 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610095 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street, Hi-Tech District, Chengdu 610095, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | | | | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引 言 5 | | 第二节 正 文 6 | | 一、本次解除限售的条件成就情况 6 | | 二、本次解除限售的批准和授权 9 | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 10 | | 四、结论意见 11 | | 第三节 签署页 12 | 法律意见书 ============================ =================== ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-12 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真 | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA6F ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-25 四川雅化实业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次担保对象经营情况较好，具备偿还债务的能力，公司对其在经营管理、财务、 投融资等方面均能有效控制。敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，同意为金恒公司及其子公司和雅化国际提供保证担保，金恒公司及 其子公司担保额度为不超过 1 亿元，雅化国际担保额度为不超过 1.5 亿美元，担保期限自担 保协议签订之日起三年内有效，同时授权公司法定代表人签署相关协议文件。在公司提供 担保时，金恒公司及其子公司和雅化国际将出具反担保函，以其全部资产向公司提供反担 保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关规定，因金恒公司资产负 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-18 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十五 次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的 方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士 主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 2、关于审议《总经理 2023 年年度工作报告》的议案 全体董事一致同意，审议通过了《总经理 2023 年年度工作报告》。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 3、关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 1、关于审议《董事会 2023 年年度工作报告》的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-24 四川雅化实业集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、交易基本情况：为有效规避外汇市场汇率波动风险，规范四川雅化实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务，公司及子公司拟开 展总额度不超过 60 亿元的外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务包括远期 结售业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经第五届董事会第 三十五次会议审议通过，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会批准。 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售业务、掉期业务、 互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 （三）开展外汇套期保值业务期限 外汇套期保值业务授权的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 1 3、风 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-17 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置 募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施， 期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 20222092 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-16 四川雅化实业集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内，不得实施回购。目 前公司符合上述不得实施回购的情形，因此暂未实施回购。 四、后续回购安排 公司回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。公司已 形成具体的股份回购实施方案，回购资金已到位，后续将根据重大事项筹划情况和市场 情况择机做出回购决策，并根据相关规定和回购进展及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用于回购的的资金 总额为人民币不低于 10,000.00 万元（含）且不超过 20,000.00 万元（含），具体回购金额 以 ...