激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量不超7500万份，约占公司股本总额325781.75万股的2.30%[6][24] - 激励对象不超116人[7][21] - 激励计划有效期最长不超72个月[7][28] - 股票期权行权价格为4.99元/股[6][36] 激励对象分配 - 董事和高级管理人员8人获授股票期权1600万份，占本次授予总量21.33%，占公司总股本0.49%[25] - 其他人员108人获授股票期权5900万份，占本次授予总量78.67%，占公司总股本1.81%[25] 时间安排 - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，须为交易日，且自股东会通过日起60日内完成授予等程序，否则终止计划[29][55] - 等待期分别为13个月、25个月、37个月，授予日与可行权日间隔不少于12个月[30] - 第一个行权期行权比例30%，第二个行权期行权比例40%，第三个行权期行权比例30%[33] 业绩考核目标 - 2023年净利润不低于1000万元作为第一个行权期的业绩考核目标[40] - 2024年净利润不低于10000万元作为第二个行权期的业绩考核目标[40] - 2025年净利润不低于20000万元作为第三个行权期的业绩考核目标[40] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核结果为C级（含C）以上，行权比例为100%[42] - 激励对象个人绩效考核结果为D级，行权比例为60%[42] - 激励对象个人绩效考核结果为E级，行权比例为0%[42] 费用摊销 - 授予7500万份股票期权，需摊销的总费用为5325万元[52] - 2023 - 2026年需摊销的费用分别为2265.17万元、1939.36万元、945.34万元、175.14万元[52] 审议与公示 - 本激励计划经股东会审议需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 股东会审议本计划前需在公司内部公示激励对象名单不少于10天[53] - 公司应在股东会审议本计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[53] 终止与变更 - 若计划终止，董事会应及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划[55] - 公司在股东会审议通过激励计划后拟终止，须经股东会审议通过[60] - 公司在股东会审议计划之前拟变更，须经董事会审议通过[59] 特殊情况处理 - 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选，已获授但尚未行权的股票期权不得行权[65] - 上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配的情形，本计划终止实施[64] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施，已获授期权不得行权[65] - 公司最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告，本计划终止[64] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，本计划终止[64]

股权激励计划时间节点 - 2023年1月17日通过股权激励计划相关议案[7][8] - 2023年2月7日股东大会审议通过相关议案[8] - 2023年2月20日审议通过调整激励计划及授予股票期权议案[8] - 2024年4月18日审议通过第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权议案[9] - 2025年3月31日审议通过第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权议案[9] - 2025年7月29日审议通过修订激励计划及相关文件议案[10] 激励计划调整内容 - 调整激励对象个人绩效考核行权比例，C级（含）以上100%，D级60%，E级0%[15] - 监督机构由监事会改为薪酬委员会[16][17] - 调整不得授予限制性股票时间[17] - 明确激励对象股份转让限制[17][18] - 修订股票期权不得行权期间[18] - 统一“股东大会”表述为“股东会”[19] 其他要点 - 调整是为保障与制度、法规及监管规则衔接一致，调动积极性[12] - 信达律师认为调整符合规定，无明显损害股东利益情形[21] - 调整已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议并披露信息[22]

激励计划时间线 - 2024年3月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年3月4 - 14日，公示拟授予激励对象名单[11] - 2024年5月10日，披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[11] - 2024年5月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[11] - 2024年5月16日，董事会和监事会审议调整激励对象名单及授予数量等议案[12] - 2024年6月21日，向202名激励对象授予3645.43万股限制性股票，授予价4.45元/股[13] - 2024年6月27日，向1083名激励对象授予8745.70万份股票期权，行权价7.12元/份[13] - 2025年5月19日，审议注销部分股票期权和第一个行权期行权条件成就议案[14] - 2025年6月27日，审议回购注销部分限制性股票和第一个解除限售期解除限售条件成就议案[14] - 2025年7月29日，审议通过修订激励计划及相关文件的议案[15] 激励计划修订内容 - 修订后限制性股票C级（含C）以上、D级、E级解除限售比例为100%、60%、0%[19] - 修订后股票期权C级（含C）以上、D级、E级行权比例为100%、60%、0%[23] - 公司层面业绩考核达标，实际可解除限售/行权数量=计划数量×个人层面比例[20][23] - 个人考核不通过，限制性股票或股票期权按授予价回购注销或注销[20][23] 其他规定 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24][25] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[24][25] - 年报、半年报公告前十五日内不得授予限制性股票、行权[24][25] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得授予限制性股票、行权[24][25] - 激励对象解除限售和行权条件需律师事务所出具法律意见[26] - 激励对象担任特定职务，未解除限售股票按授予价回购注销，未行权期权注销[26] - 《草案》中“股东大会”表述统一改为“股东会”[27] 其他信息 - 独立财务顾问报告日期为2025年7月[3] - 独立财务顾问认为激励计划修订需股东大会审议批准[29] - 备查文件有董事会和监事会会议决议公告[30] - 咨询单位为上海荣正，经办人吴若斌，电话021 - 52588686 [30]

会议决策 - 2024年3月4日召开相关会议审议通过股权激励计划相关议案[8] - 2024年5月15日召开股东大会审议通过股权激励计划相关议案[9] - 2024年5月16日召开会议审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[9] - 2025年5月19日召开会议审议通过第一个行权期行权条件成就等议案[9] - 2025年6月27日召开会议审议通过回购注销部分限制性股票等议案[10] - 2025年7月29日召开会议审议通过修订激励计划及相关文件的议案[12] 考核与权益规则 - 调整前激励对象个人年度综合绩效考核结果分“C（含C）以上”与“D”两档[13] - 公司业绩目标达成，考核“C（含C）以上”限制性股票可全部解除限售[13] - 公司业绩目标达成，考核“D”限制性股票不得解除限售，公司回购注销[14] - 限制性股票个人层面考核C级（含）以上解除限售比例为100%，D级为60%，E级为0%[15] - 股票期权个人层面考核C级（含）以上行权比例为100%，D级为60%，E级为0%[18] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[20][21] 修订内容 - 公司年度报告、半年度报告公告前不得授予限制性股票时间从三十日缩短至十五日[20] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前不得授予限制性股票时间从十日缩短至五日[20] - 激励计划监督机构由监事会变为薪酬委员会[19] - 独立董事将在股东会审议股权激励计划时向所有股东征集委托投票权[20] - 公司在股东会审议通过股权激励方案前变更方案，由薪酬委员会发表意见[20] - 激励对象行使权益前，由薪酬委员会就行使权益条件是否成就发表意见[20] - 《2024年第一期股权激励计划》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[22] 其他 - 股票期权自等待期满后可行权，可行权日须为交易日[20] - 股票期权可行权日不得在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内[21] - 股票期权可行权日不得在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内[21] - 满足解除限售条件公司办理解除限售，未满足则回购注销限制性股票[22] - 满足行权条件公司办理行权，未满足则注销股票期权[22] - 若激励对象为不能持有相关权益人员，已解除限售和行权不作处理，未解除限售和未行权分别回购注销和不得行权[22] - 信达律师认为本次调整符合规定，不存在明显损害公司及全体股东利益情形[24] - 本次调整已取得现阶段必要批准和授权，尚需提交公司股东大会审议并履行信息披露义务[25]

激励计划 - 考核年度为2023 - 2025年三个会计年度[9][10] 业绩目标 - 2023年净利润不低于1000万元[6] - 2024年净利润不低于10000万元[6] - 2025年净利润不低于20000万元[6] 行权比例 - C级（含C）以上个人层面行权比例为100%[7] - D级个人层面行权比例为60%[7] - E级个人层面行权比例为0%[7] 考核流程 - 考核结束后五个工作日内通知结果[12] - 被考核者可在五个工作日内申诉[12] 记录保存 - 绩效考核记录保存期为三年[14]

激励计划 - 公司拟实施2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划[3] - 激励计划考核范围为参与本次激励计划的所有激励对象[6] - 激励计划考核期间为2024 - 2026年三个会计年度[11] 业绩目标 - 2024年净利润不低于15000万元为第一个考核目标[9] - 2025年净利润不低于25000万元为第二个考核目标[9] - 2026年净利润不低于35000万元为第三个考核目标[9] 解除比例 - C级（含C）以上个人层面解除比例为100%[10] - D级个人层面解除比例为60%[10] - E级个人层面解除比例为0%[10] 记录保存 - 绩效考核记录保存期三年[14]

公司治理 - 公司同意修订《公司章程》及相关条款，程序合规，利于完善治理[1] 激励计划 - 公司同意修订《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》等文件[1] - 激励计划个人层面绩效考核要求基于实际经营和考核制度修订[1]

会议信息 - 会议于2025年7月29日上午11:00召开并表决[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 人员持股 - 李赟持有公司股份86,900股，罗勇辉持有118,700股，孙雅杰未持股[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等3项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][9] 人事变动 - 修订《公司章程》通过后，李赟等不再担任相应职务[2]

议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意待提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》多项子议案7票同意[6][7][8] - 《关于修订<股东会议事规则>等制度议案需提交股东大会审议[29] - 修订激励计划相关文件议案3票同意待提交股东大会审议[30][31][33] 人员聘任 - 同意聘任孙士泉为副总经理，任期至第六届董事会任期届满，无需提交股东大会审议[35][36][38] 会议安排 - 定于2025年8月14日14:30召开2025年第三次临时股东大会，无需提交审议[39][40][41]

2025年《财富》中国500强榜单总体情况 - 2025年上榜的500家中国公司总营业收入达到14.2万亿美元 同比下降2.7% [1] - 净利润达到7564亿美元 同比增长7% [1] - 上榜公司年营收门槛为36.2亿美元 同比下降3% [5] - 500家公司收入总和约占2024年中国GDP总量18.75万亿美元的四分之三 [5] 长沙企业上榜情况 - 共有6家长沙企业上榜 全部来自长沙 [1] - 湖南黄金股份有限公司首次入围榜单 [1] - 6家企业均实现排名突破 排名增长成为共同特征 [2] - 湖南钢铁集团有限公司排名第125位 营收333.668亿美元 [2][3] - 蓝思科技股份有限公司排名第252位 营收97.144亿美元 [2][3] - 长沙银行股份有限公司排名第325位 营收65.401亿美元 [2][3] - 中联重科股份有限公司排名第331位 营收63.206亿美元 [2][3] - 湖南博深实业集团有限公司排名第391位 营收49.812亿美元 [2][3] - 湖南黄金股份有限公司排名第469位 营收38.69亿美元 [2] 企业排名变化情况 - 蓝思科技排名从去年第315名跃升至第252名 上升63位 [3] - 长沙银行从第340名上升至第325名 [3] - 中联重科从第335名上升至第331名 [3] - 湖南博深实业从第433名上升至第391名 [3] - 湖南裕能和唐人神两家湘企今年未上榜 [4] 行业与企业表现 - 国家电网以5484亿美元营收位居榜首 [7] - 中国石油和中国石化分列第二、三位 [7] - 中国建筑集团位列第四 [7] - 工商银行、农业银行、建设银行和中国银行四大行均位列前十 [7] - 赛力斯成为排位跃升幅度最大的公司 排名上升235位 [7] - 赛力斯2024年营收同比增长超过300% 实现扭亏为盈 [7] - 最赚钱的十家公司总利润约3115亿美元 占上榜公司利润总和的41% [7] - 利润榜前十包括五家商业银行、中石油以及四家民营企业（台积公司、腾讯、阿里巴巴、中国平安） [7] 企业特色与优势 - 湖南黄金拥有完整产业链 是全国十大产金企业 [2] - 蓝思科技具有三大底层能力：技术积淀、智造能力和全球化布局 [3] - 蓝思科技港交所上市标志其全球化战略进入关键阶段 [3] - 湖南钢铁集团由湘钢、涟钢、衡钢联合组建 是全球最大单体宽厚板生产企业 [3]