股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为7月9日14：30[1] - 网络投票时间为7月9日[1] - 股权登记日为7月1日[3] 会议审议内容 - 审议《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》[3][4] 会议登记与投票 - 登记时间为7月2日9：30 - 11：30和13：30 - 17：00[6] - 普通股投票代码为"362439"，简称为"启明投票"[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为7月9日9：15 - 9：25等时段[16] - 互联网投票系统7月9日9：15开始，15：00结束[17] 其他信息 - 信息披露指定报纸为证券时报等，网站为巨潮资讯网[3] - 会议联系电话010 - 82779006，邮箱ir_contacts@venustech.com.cn[9] - 现场会议地点为北京海淀区启明星辰大厦会议室[3]

会议情况 - 启明星辰第六届董事会第九次（临时）会议于2025年6月22日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 补选袁捷为董事、员工持股计划存续期展期、召开2025年第三次临时股东大会3项议案均全票通过[1][2][3] 人员信息 - 袁捷任中国移动网络与信息安全管理部副总经理，无公司股份，无关联关系，任职资格合规[7] 后续安排 - 补选董事议案尚须提请股东大会审议[1] - 员工持股计划存续期展期议案已持有人会议审议通过[2]

香港网络安全市场需求增长 - 香港政府、金融机构及企业对网络安全的重视程度提升，市场需求急剧增长 [2] - 港亚科技积极寻找安全方案，帮助香港企业在数码转型中建立前瞻性安全防线 [2] - 港亚科技引入中国网络安全技术先驱启明星辰，成为香港独家代理，并与美高域集团（Microware）建立战略合作，提供高效网络安全方案 [2] 港亚科技的市场策略与定位 - 公司在香港市场拥有深厚影响力和广泛合作伙伴网络，持续引入高品质安全产品与服务 [3] - 提供全面支持，包括专业售后服务和培训，提升客户网络安全防护能力 [3] - 董事总经理Tony Pow表示，香港面临数码化挑战，企业转向线上业务，安全问题成为首要考虑 [3][5] - 公司负责启明星辰产品的本地化调整，与Microware合作提供定制化安全解决方案 [3] - 计划建立安全运营中心，提供24小时支援服务 [3] 启明星辰的技术优势与市场表现 - 公司总部位于北京，拥有上百款自主研安全产品，覆盖网络安全、数据安全和云安全等领域 [6] - 超过20款产品销量长期位居中国市场第一 [6] - "防御实验室"在行业内享有良好声誉，成功挖掘多个高危漏洞，并提供安全运营服务 [6] - "安全智能体集群"产品能自动深度分析，快速识别系统漏洞和潜在攻击，缩短处理时间并降低误报率 [6] - 技术已成功应用于多个数码政府项目，显示出显著实际效益 [6] - 此次合作是公司全球化战略布局的重要一步 [8] Microware的合作目标与市场影响 - 合作将增强公司市场竞争力，提升香港网络安全行业整体水平 [9] - 引入先进网络安全技术，帮助企业和公共机构应对复杂网络威胁 [9] - 确保业务连续性和数据安全，加速香港企业数码化进程 [9] - 与启明星辰和港亚科技紧密合作，确保技术整合顺利，提供专业支援解决兼容性问题 [9] - 加强内部培训，共享人才资源，确保团队具备足够能力回应企业需求 [9] - 未来将通过市场推广和教育计划提升企业对启明星辰方案的认知和接受度 [11] 三方合作的战略意义 - 合作标志着三家公司在香港网络安全市场的重要步伐 [11] - 随着安全需求提升，合作将推动本地化安全解决方案，提供更全面保障 [11] - 未来将持续探索新合作机会，提高竞争力并促进香港数码转型 [11]

资金募集 - 2019年3月27日公开发行可转债，募资104,500.00万元，净额1,033,307,075.47元[2] 项目决策 - 2025年3月21日董事会通过募投项目结项等议案[6] - 2025年4月8日股东大会通过上述议案[6] 账户注销 - 涉及八个募集资金账户及主体账户等已注销[4][5][6]

公司变更 - 2025年4月8日股东大会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 截至2025年5月26日完成部分限制性股票回购注销工作[2] - 总股本由1,218,369,376股减至1,211,400,205股[2] - 注册资本由121,836.9376万元变为121,140.0205万元[2] - 完成工商变更登记备案，获换发《营业执照》[2]

关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 核心观点 - 公司已完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销，涉及激励对象910人，回购注销限制性股票696.9171万股，占公司总股本的0.57%，回购价格为11.745元/股，回购资金总额为81,852,914.01元 [1][6][7] - 回购注销原因包括激励对象离职和公司层面业绩考核不达标，其中53名首次授予激励对象和17名预留授予激励对象已离职，需回购注销其未解除限售的限制性股票共361,812股 [6] - 公司2024年度业绩未达到激励计划设定的考核目标（营业收入增长率不低于65%或净利润增长率不低于55%），因此需回购注销首次授予768名激励对象5,321,580股和预留授予139名激励对象1,285,779股限制性股票 [6][7] 已履行的决策程序和信息披露情况 - 公司于2025年3月21日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，并于2025年4月8日召开股东大会，审议通过了相关议案 [1] - 此前在2022年已完成激励计划首次授予973名激励对象1962.34万股限制性股票（授予价格12.24元/股）和预留授予202名激励对象468.96万股限制性股票（授予价格12.215元/股） [3][4] - 公司已就激励计划履行了必要的公示、审核及信息披露程序 [2][3][4] 回购注销的具体情况 - 本次回购注销限制性股票696.9171万股，回购价格为11.745元/股（经调整后的授予价格） [1][7] - 回购资金全部为公司自有资金，总额为81,852,914.01元 [1][7] - 回购注销手续已于2025年5月26日办理完成 [1][8] 股本结构变动情况 - 本次回购注销后，公司总股本由1,218,369,376股减少至1,211,400,205股 [8] - 限售条件流通股/非流通股比例由40.47%降至40.12%，无限售条件流通股比例由59.53%升至59.88% [8] 其他事项 - 北京中天恒会计师事务所对本次回购注销事项进行了审验并出具验资报告 [8] - 公司将依法办理减少注册资本、修改公司章程等后续手续 [9]

股东持股比例变动 - 公司于2025年5月26日完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销手续 总股本由1,218,369,376股变更为1,212,369,376股 [1] - 股东王佳持股数量不变 但因总股本减少 持股比例从17 91%被动增加至18 02% 权益变动幅度为0 11% [1] - 本次权益变动不触及要约收购 不会导致公司控制权变更或股权分布不符合上市条件 [1] 权益变动细节 - 信息披露义务人为王佳 住所位于北京市东城区 权益变动时间为2025年5月26日 [1] - 变动方向为上升 涉及一致行动人 但非第一大股东或实际控制人 [1] - 股份种类为A股 变动方式为公司回购注销导致总股本减少 非通过集中交易或大宗交易 [1] 股份持有情况 - 变动前合计持有股份266,551,127股 占总股本21 88% 其中无限售条件股份67,306,814股(5 52%) 有限售条件股份199,244,313股(16 35%) [1] - 变动后合计持有股份数量不变 但占总股本比例升至22 00% 其中无限售条件股份占比5 56% 有限售条件股份占比16 45% [1] 其他说明 - 本次变动非履行已作出的承诺或计划 不涉及资金来源 且不存在违反证券法规的情形 [1] - 数值差异可能因四舍五入导致 以董事会公告为准 [2]

股本变动 - 2025年5月26日完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续[1] - 公司总股本由1,218,369,376股变更为1,211,400,205股[1] 股东持股变动 - 持股5%以上股东王佳持股比例从17.91%被动增加至18.02%[1] - A股及合计持股比例均被动增加0.11%[2] - 变动前后合计持股266,551,127股，占比从21.88%增至22.00%[2] - 无限售条件股份占比从5.52%增至5.56%，有限售条件股份占比从16.35%增至16.45%[2]

限制性股票回购注销情况 - 2025年合计回购注销696.9171万股，占回购注销前总股本0.57%，涉及910人，资金81852914.01元[3] - 2023年合计回购注销890.4376万股，占回购注销前总股本0.93%，涉及1092人[9] - 2024年合计回购注销843.9453万股，占回购注销前总股本0.69%，涉及1031人[10] 限制性股票授予情况 - 2022年向973名激励对象首次授予1962.34万股，授予价12.24元/股[5] - 2022年预留授予向202名激励对象授予468.96万股，授予价12.215元/股[7] 总股本变更情况 - 2025年5月26日注销后总股本由1218369376股变为1211400205股[3] - 2023年回购注销后总股本由952603538股变为943699162股[9] - 2024年回购注销后总股本由1226808829股变为1218369376股[10] 回购原因及价格调整 - 因激励对象离职和公司业绩考核不达标进行回购注销[12][13] - 2022年股权激励计划未解除限售股票回购价调为11.745元/股[13] 股份占比变动情况 - 限售条件流通股变动前占比40.47%，变动后占比40.12%[14] - 无限售条件流通股变动前占比59.53%，变动后占比59.88%[14] 其他 - 2022 - 2025年激励计划多次履行决策和信息披露[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 2025年5月28日发布公告[17]

行业市场规模 - 2023年中国网络安全行业市场规模超850亿元 近五年行业复合增速为18.94% [1] - 2024年中国网络安全行业市场规模预计超950亿元 [1] 细分市场结构 - 网络安全市场分为网络安全产品和网络安全服务 其中网络安全产品包括硬件和软件 [3] - 2023年网络安全软件产品占比超过50% 占整体行业规模比重超30% [3] 主要上市公司 - 行业主要上市公司包括绿盟科技(300369)、奇安信(688561)、天融信(002212)、启明星辰(002439)、三六零(601360)等 [1] 产业竞争格局 - 国内龙头企业包括三六零、安恒信息、启明星辰、中孚信息等 [5] - 热门产品布局领域为防火墙、终端管理、漏洞扫描等 [5]