公司对参股企业相关问询的回应 - 启明星辰在互动平台回应投资者关于参股公司达闼机器人进展的问询 表示公司虽于2016年投资参股达闼 但持股比例较低 [2] - 公司明确表示 关于此项投资 目前不存在应披露而未披露的信息 [2] - 对于达闼公司的具体经营情况和业务进展 启明星辰建议投资者通过达闼的官方渠道进行了解 [2]

公司控制权与战略定位 - 中国移动通过其全资子公司中移资本已成为公司实际控制人 [1] - 公司于2024年1月完成向特定对象发行股票新增股份上市 [1] - 公司现为中国移动专责网信安全专业子公司 [1] 业务角色与市场拓展 - 公司对内支撑中国移动网信安全能力体系建设 [1] - 公司对外与中国移动共同拓展网信安全市场 [1] 股东关系澄清 - 中国电子信息产业集团目前并非公司的战略投资者 [1]

公司股权与控制权变更 - 中国电子信息产业集团目前并非启明星辰的战略投资者 [1] - 2024年1月，公司通过向特定对象发行股票新增股份上市，中国移动通过其全资子公司中移资本正式成为公司实际控制人 [1] 公司战略定位与业务发展 - 启明星辰已成为中国移动专责网信安全专业子公司 [1] - 公司对内支撑中国移动网信安全能力体系建设，对外共同拓展网信安全市场 [1]

公司对参股企业事项的回应 - 有投资者就达闼机器人在具身智能领域的进展向启明星辰提问 达闼机器人拥有近2000项相关知识产权及专利独家授权 并已与某公司携手开启人型机器人新纪元 投资者希望公司回复以提振信心 [1] - 启明星辰在互动平台回应 公司于2016年投资参股达闼机器人 但持股比例较低 [1] - 启明星辰表示 关于此事项不存在应披露而未披露的信息 并建议投资者通过达闼官方渠道了解其经营与业务进展 [1]

人事变动 - 王志勇2025年12月5日辞去董事等职务，原定任期至2027年5月5日[2] - 李昕2025年12月5日辞去监事会职务，同日补选为董事、战略委员会委员并任财务负责人[2][4][6] - 战略委员会成员补选后为袁捷、王佳、李昕[5] 其他信息 - 公告日期为2025年12月6日[9]

股份转让与交易 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[2] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，股票6个月内买卖收益归公司[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿和凭证[3] - 股东有权要求董事会30日内执行收回股票买卖收益规定[3] - 股东自决议作出60日内可请求法院撤销违法或违规的股东会、董事会决议[4] 公司治理与决策 - 股东会决定经营方针和投资计划等，选举非职工代表董事并决定报酬[5] - 股东会审议批准年度财务预算、决算等方案[5] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[6] 会议相关规定 - 董事人数少于章程规定人数的三分之二时需召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时需召开临时股东大会[7] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后十日内给出书面反馈[7] 人员任职与限制 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、联席董事长各一名[17] - 担任破产清算完结未逾三年公司法定代表人且负有个人责任，不得被选举为董事等[14] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十自然人股东及其亲属，不得担任独立董事[15] 财务与公积金 - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] 公司合并、分立等 - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在媒体公告[22] 章程修改与清算 - 公司修改章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组开始清算[23]

员工持股计划认购 - 公司第二期员工持股计划认购非公开发行股票4,950,332股，认购价20.03元/股[1] 持股情况 - 截至公告日，第二期员工持股计划尚持有公司股份508,015股，占总股本0.04%[2] 锁定期与存续期 - 锁定期为2017年1月19日至2020年1月18日[1] - 2020 - 2025年多次延长存续期，最新延至2026年7月9日[1][2][3] 处置与终止 - 锁定期届满后通过集中竞价交易处置股票[2] - 所持股票全出售可提前终止，其他原因延长或终止需特定审议[3]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会现场会议12月25日14:00召开[2] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月17日[2] 会议地点及议案 - 会议地点为北京海淀区相关大厦公司会议室[4] - 审议议案含修订制度及补选董事[4] 议案表决规则 - 总议案等第1项需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 补选董事议案对中小投资者表决单独计票披露[5] 登记及投票代码 - 登记时间为2025年12月18日特定时段[7] - 普通股投票代码为"362439"，简称为"启明投票"[13] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为12月25日多时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月25日9:15 - 15:00[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年12月5日召开[1] - 会议通知及资料于2025年11月25日送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 该议案尚须提请公司股东大会审议[2]

会议召开 - 启明星辰第六届董事会第十四次会议于2025年12月5日召开，9位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[1] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》子议案全票通过，1 - 4项待股东大会审议[3][4][5] - 《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》全票通过，已通过持有人会议审议[6] - 《关于补选李昕为董事及委员的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于聘任李昕为财务负责人的议案》全票通过，已通过审核[8] - 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》全票通过[9]