员工持股计划概况 - 2016年6月21日股东大会通过第二期员工持股计划议案[1] - 存续期延长至2026年1月9日，可按需延长[2][5] 持股情况 - 认购非公开发行股票4,950,332股，认购价20.03元/股[4] - 截至公告日，尚持有公司股份508,015股，占总股本0.04%[4] 计划管理 - 变更须经持有人2/3以上份额同意并经董事会审议[5] - 存续期届满未展期或资产为货币资金时可终止[6] 后续安排 - 锁定期满后按安排和市场情况决定卖出[7] - 及时披露员工持股计划进展[8]

股东大会信息 - 公司拟于2025年7月9日14：30召开2025年第三次临时股东大会，网络投票时间为当天9：15 - 15：00[1] - 会议股权登记日为2025年7月1日[2] - 登记时间为2025年7月2日9：30 - 11：30、13：30 - 17：00[6] 审议议案 - 会议审议《关于补选第六届董事会董事的议案》，应选人数1人[3] - 议案实行累积投票办法，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数（1人）[4] 其他 - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 会议联系电话010 - 82779006，邮箱ir_contacts@venustech.com.cn[8] - 普通股投票代码为"362439"，投票简称为"启明投票"[14] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[21]

股价表现 - 截至2025年7月2日收盘 启明星辰报收15.54元 下跌1.52% 换手率2.54% 成交量18.46万手 成交额2.87亿元 [1] 资金流向 - 7月2日主力资金净流出3913.85万元 游资资金净流入1295.14万元 散户资金净流入2618.71万元 [8] 稳定币业务布局 - 公司目前暂未涉及稳定币相关业务 正在积极关注稳定币相关的安全风险和应用进展 [2][3][4][5][6][7] - 投资者询问公司产品是否可用于稳定币场景 包括智能合约审计、跨境支付安全等 公司重申暂未开展相关业务 [4][6] 股东信息 - 公司表示股东人数将在定期报告中统一披露 未提供截至6月20日的具体数据 [4] 港澳市场技术储备 - 公司在港澳市场已部署APT防御、数据防泄漏等产品 但未明确说明这些技术是否适用于稳定币场景 [4]

高管变动 - 启明星辰董事长魏冰因中国移动工作安排调整辞职 不再担任任何职务 [2] - 公司提名中国移动网络与信息安全管理部副总经理袁捷为新任董事候选人 [4] - 魏冰2024年5月当选董事长 接替王佳担任法定代表人 [7] 高管背景 - 魏冰58岁 曾任中国移动政企部副总 有10年相关经验 [6][8] - 魏冰任职期间被业内寄予厚望 认为能带来中国移动资源赋能 [8] 财务表现 - 2024年前三季度营收23.26亿元(同比-8.19%) 净亏损2.10亿元(同比-187.03%) [10] - 2024全年营收33.15亿元(同比-26.44%) 净亏损2.26亿元(同比-130.53%) 系上市14年来首亏 [10] - 2025年一季度扭亏为盈 实现净利润159.7万元 [11] 业务状况 - 核心业务安全产品收入下滑26.12% 安全运营与服务收入下滑27.2% [11] - 2024年股价最低触及12.19元/股 低于中国移动14.35元/股的认购价 [11] - 当前股价14.91元/股(截至6月20日) [11]

董事会决议 - 公司第六届董事会第九次（临时）会议于2025年6月22日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏冰主持 [1] - 会议审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 袁捷先生现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理，未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系 [2] 员工持股计划 - 会议审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过 [2] 股东大会安排 - 会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 股东大会通知详见指定信息披露媒体 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月9日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参与投票 [1][4] - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 会议将审议第六届董事会第九次（临时）会议提交的议案，具体内容详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网披露的会议决议公告 [2] - 采用累积投票制选举董事，应选人数为1人，股东选举票数=所持股份数×1 [5][10] 会议登记事项 - 登记时间为2025年7月2日9:30-17:00，需持相关证件原件办理登记手续 [4][6] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证等材料，自然人股东需提供股东账户卡、身份证等材料 [4] - 授权委托书须在2025年7月2日17:00前送达公司证券部 [4] 其他事项 - 会议联系方式：电话010-82779006，邮箱ir_contacts@venustech.com.cn，联系人刘婧、赵一帆 [5] - 网络投票系统如遇突发重大事件影响，会议进程将另行通知 [5] - 备查文件为《启明星辰第六届董事会第九次（临时）会议决议》 [5]

董事长离任情况 - 魏冰女士因中国移动通信集团有限公司工作安排调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会主任委员职务，辞职生效后不再担任其他职务 [1] - 魏冰女士原定任期届满日为2027年5月5日，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效 [1] - 魏冰女士未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项 [1] 补选董事情况 - 公司于2025年6月22日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案，任期与本届董事会任期一致 [1][2] - 袁捷先生由控股股东中移资本控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通过 [2] - 袁捷先生现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理，未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系 [2] 公司治理与过渡安排 - 魏冰女士离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作及公司规范运营 [1] - 公司承诺董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [2] - 股东大会将采用累积投票制对董事候选人进行表决 [2]

员工持股计划基本情况 - 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华泰启明星辰2号定向资产管理计划"进行管理 [1] - 股票来源为认购公司非公开发行股票4,950,332股，认购价格为20.03元/股，于2017年1月19日在深圳证券交易所上市 [1] - 锁定期为36个月，自2017年1月19日至2020年1月18日 [1] 员工持股计划展期历史 - 2020年12月30日将存续期延长至2022年1月9日 [1] - 2021年12月22日延长至2022年7月9日 [1] - 2022年6月17日延长至2023年1月9日 [1] - 2022年12月22日延长至2023年7月9日 [1] - 2023年7月7日延长至2024年1月9日 [1] - 2023年12月20日延长至2024年7月9日 [1] - 2024年7月3日延长至2025年1月9日 [1] - 2025年1月8日延长至2025年7月9日 [1] 当前持股情况 - 截至公告日，第二期员工持股计划尚持有公司股份513,715股，占公司总股本的0.04% [2] 最新展期决议 - 2025年6月22日董事会审议通过将存续期延长至2026年1月9日 [3] - 展期决议需经持有人会议2/3以上份额审议同意 [2] - 若存续期内股票全部出售，计划可提前终止 [3]

人事变动 - 魏冰女士因工作调整申请辞去董事长等职务，原定任期至2027年5月5日[1][2] - 董事会提名袁捷先生为公司董事候选人，任期与本届董事会一致[1][2][3] 会议相关 - 公司于2025年6月22日召开第六届董事会第九次（临时）会议[1][2] - 股东大会将采用累积投票制对董事候选人表决[3] - 公司承诺兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

员工持股计划认购 - 公司第二期员工持股计划认购非公开发行股票4,950,332股，认购价20.03元/股[1] 股份情况 - 认购股份于2017年1月19日上市，锁定期至2020年1月18日[1] - 截至公告日，员工持股计划尚持有公司股份513,715股，占总股本0.04%[2] 存续期情况 - 2020 - 2025年多次延长员工持股计划存续期[1][2] - 2025年6月22日董事会同意将存续期延长至2026年1月9日[1][3] - 存续期内股票全部出售，员工持股计划可提前终止[3] - 员工持股计划存续期展期需经持有人会议2/3以上份额同意及董事会审议[3] - 本次展期因股票未全部出售[3] 其他 - 员工持股计划其他内容未变[4] - 公告发布时间为2025年6月23日[6]