启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 2025年12月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任 | 免 2 | | 第三章 | 职 | 权 2 | | 第四章 | | 总经理议事规则 4 | | 第五章 | | 报告制度 5 | | 第六章 | | 总经理的责任和义务 5 | | 第七章 | 附 | 则 6 | 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")总经理的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其职能作用，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第二章 任 免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025年12月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 内幕信息的范围 | 2 | | 第三章 内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第四章 内幕信息知情人登记备案 | 4 | | 第五章 内幕信息保密管理及法律责任 | 6 | | 第六章 附则 | 7 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025年12月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 对外财务资助的审批 2 | | 第三章 对外提供财务资助的内部执行程序 3 | | 第四章 责任追究 4 | | 第五章 附 则 4 | 第一章 总 则 第一条 为规范启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制 人及其关联人的除外。原则上，不得以任何形式对以上主体范围之外的主体出借资 金；如确有需要，需严格履行相关审批决策程序。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 审计委员会工作细则 2025年12月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 人员构成 3 | | 第三章 职责与权限 3 | | 第四章 决策程序 5 | | 第五章 议事规则 5 | | 第六章 附则 6 | 第一章 总 则 第一条 为强化启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券 监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审 计委员会工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、审核财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中两 名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 投资者关系管理制度 2025年12月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 | 2 | | 第三章 投资者关系管理的总体要求 | 3 | | 第四章 投资者关系管理的形式和要求 4 | | | 第五章 投资者说明会 | 5 | | 第六章 接受调研 | 6 | | 第七章 互动易平台 | 7 | | 第八章 投资者关系管理的组织和实施 8 | | | 第九章 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强对启明 星辰信息技术集团股份有限公司(下称"公司")与投资者和潜在投资者(下称"投资 者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 2025年12月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | | 第六章 责任追究 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 2 第一条 为加强启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 战略委员会工作细则 2025年12月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附 则 4 | 第一章 总 则 第一条 为适应启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 构 成 第三条 战略委员会成员由三名董事委员组成，设主任委员一名。 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

2025年12月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 提名委员会工作细则 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附 则 4 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技 术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。 第二章 构 成 第三条 提名委员会成员由三名董事委员组成，其中两名为独立董事委员。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

市场整体表现与减持背景 - A股三大指数冲高回落，创业板指早盘一度大涨2.21%，但午后跳水最终翻绿[1] - 市场冲高回落除量能不足外，上市公司股东正利用反弹窗口密集减持，截至新闻发布日共有11家公司发布股东减持公告，其中7家计划减持比例超过1%[1] 具体公司减持案例 - 易德龙股价从低点12.38元最高反弹至56.30元，区间最大涨幅达355%，股东王明计划减持320万股（占总股本2.00%），预计套现约1.16亿元[2] - 中曼石油股价连续五年上涨，从低点5.83元最高涨至26.66元，区间最大涨幅357%，但三季度净利润同比下滑32.18%，两位股东计划减持不超过1387万股（占总股本3.00%），预计套现3.23亿元[3] - 澜起科技两名股东各减持1145.15万股，合计套现约32.9亿元，公司下半年以来涨幅75.18%，总市值超1600亿元[5] - 中际旭创控股股东计划减持套现近23亿元，公司下半年以来区间累计涨幅超180%，最新市值超4600亿元[5] - 安达智能实际控制人计划减持225万股（占总股本2.74%），套现约1.54亿元，股价从低点24元最高涨至72元，区间涨幅200%，但2025年三季度净利润同比下滑934%[5][7] - 科士达股价从低点14.61元最高涨至54.4元，涨幅272%，2025年三季度营收和净利润均增约25%，公司高管仍计划减持42.4万股，套现约1735万元[7] 减持规模与行业分布 - 2025年前8个月A股重要股东累计减持金额突破3800亿元，仅8月前两周达470亿元，同比激增62%[3] - 减持主力为上市公司内部人，控股股东和实际控制人占比高达40.3%[3] - 电子、医药生物、新材料等前期涨幅高板块成为减持集中地，占比超42%[3] - 9月以来科技产业板块共106家公司发布大股东减持计划，电子行业为减持集中地，涉及澜起科技、天岳先进等25家企业[5] 减持行为特点与市场影响 - 出现“明回购暗减持”现象，如启明星辰抛出不超1亿元回购计划，但实际控制人通过大宗交易套现2.7亿元[7] - 减持公告后短期内股价下跌概率超50%，公告后10个交易日下跌概率接近54%[7] - 减持比例超4%可能冲击20%流通盘，对散户造成直接亏损[7] - 减持股本占比在0.1%以下个股短期内平均涨幅为正，占比0.1%至0.3%个股在减持后10日平均下跌0.72%，占比0.3%至0.5%平均跌幅更大[9] - 市场反应因个股而异，博天环境因清仓式减持遭遇一字跌停，而阳光电源0.02%小额减持未阻挡其股价创新高[9] - 减持行为多集中在下半年，12月减持笔数占比最高达12.22%，9月及11月占比均超10%[9] 创投机构减持动向 - 8月以来超80家上市公司减持计划涉及股权投资股东，合计套现金额超百亿元[11] - 例如翔腾新材遭四家基金联合减持3%股份，威唐工业股东因新项目投资需求而减持[11]

市场表现 - 截至2025年11月28日13:03，中证人工智能主题指数(930713)上涨0.65% [1] - 指数成分股新易盛上涨4.17%，恒玄科技上涨4.13%，中科星图上涨3.44%，奇安信上涨3.22%，启明星辰上涨2.48% [1] - AI人工智能ETF(512930)上涨0.64%，最新价报2.06元 [1] 政策驱动因素 - 国家能源局综合司发布关于组织开展"人工智能+"能源试点工作的通知 [1] - 试点工作聚焦《实施意见》提出的八大类场景、37项重点任务、百余项具体应用 [1] - 旨在面向能源企业征集高价值应用场景需求，减少能源场景需求方与AI技术供给方间的信息壁垒 [1] 行业前景与产业链 - 当前世界正处于AI产业革命中，其影响深远，类比工业革命，需以长期视角和高视野观察 [2] - AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC及其配套（液冷、电源、电力等），市值仍有增长空间 [2] - AI大模型及应用应高度关注，AI算力大投入需大模型实现商业变现和闭环，建议关注核心大模型公司 [2] 指数与产品构成 - 中证人工智能主题指数选取50只为AI提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年10月31日，指数前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪、澜起科技、中科曙光、科大讯飞、海康威视、豪威集团、金山办公、浪潮信息，合计权重63.29% [3] - AI人工智能ETF(512930)提供场外联接基金，包括平安中证人工智能主题ETF发起式联接A/C/E类份额 [3]