业绩总结 - 2024年度公司营业收入为82.07亿元[9] - 2024年度公司固定资产及在建工程减值金额为2.42亿元[12] - 2024年净利润为 - 4.87亿元，2023年为6.42亿元，同比下降175.88%[35] - 2024年基本每股收益为 - 0.26元，2023年为0.46元，同比下降156.52%[35] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计233.67亿元，较期初228.66亿元增长2.10%[27] - 2024年末公司合并流动资产合计108.24亿元，较期初121.85亿元下降11.16%[26] - 2024年末公司合并非流动资产合计125.43亿元，较期初106.82亿元增长17.42%[27] - 2024年末公司合并负债合计123.36亿元，较期初110.43亿元增长11.71%[28] - 2024年末公司合并所有者权益合计110.31亿元，较期初118.24亿元下降6.71%[28] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 311,754,739.47元，2023年为330,077,941.84元[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,262,572,427.24元，2023年为 - 1,592,605,141.22元[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为950,578,923.45元，2023年为3,663,401,997.05元[41] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年04月22日[3] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 注册会计师为闫新志、王佳彤[3] 公司业务与结构 - 公司主要业务为六氟磷酸锂及电子化学品、无机氟化盐、新能源电池[61] - 2024年纳入合并范围的子公司共41户，较上期增加11户，减少1户[62] 会计政策 - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[151] - 存货盘存制度为永续盘存制[152] - 低值易耗品、包装物和其他周转材料采用一次转销法进行摊销[153] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[154] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中土地使用权预计使用寿命50年，年折旧（摊销）率2.00%；房屋建筑物预计使用寿命20年，预计净残值率5.00%，年折旧（摊销）率4.75%[177] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%；机器设备折旧年限10年，残值率5.00%，年折旧率9.50%；电子设备折旧年限3年，残值率5.00%，年折旧率31.67%；运输设备折旧年限4年，残值率5.00%，年折旧率23.75%；其他设备折旧年限5年，残值率5.00%，年折旧率19.00%[180] 无形资产 - 专有技术及专利权预计使用寿命为10年，依据是受许可或法律保护年限[199] - 软件预计使用寿命为2年，依据是有效使用年限[199] - 土地使用权预计使用寿命为50年，依据是土地使用权证规定年限[199] - 其他使用寿命有限无形资产预计寿命为4 - 20年，依据是有效使用年限[199]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募资总额11.499999928亿元，净额11.4138135854亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入10.372984亿元，余额1.097824亿元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金账户累计结息569.94万元[6] 项目投资进度 - 年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目累计投入3.413814亿元，进度100%[5] - 年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目累计投入1.164386亿元，进度58.22%[5] - 年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目累计投入2.394784亿元，进度92.11%[5] - 补充流动资金累计投入3.4亿元，进度100%[5] 项目延期 - 年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目延期至2026年4月30日[10] 会议审议 - 董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[13][14]

多氟多新材料股份有限公司 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以 邮件方式发出 2025 年第三次独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 4 月 18 日 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主持，应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公 司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进 专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定 交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。 公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关 联人形成依赖或者被其控制。 2025 年第三次独立董事专门会议决议 独立董事：梁丽娟 叶丽君 陈晓岚 2025 年 4 月 18 日 全体独立董事本着认真、负责的态度，在 ...

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额为78,954.38万元，预计2025年度为107,265.00万元[1] - 2024年关联交易合计金额较之前下降28.95%[8] 具体关联交易情况 - 2025年向焦作多氟多实业集团及其子公司销售商品预计8,000.00万元，截至4月10日已发生3,379.47万元，2024年实际发生7,776.90万元[4] - 2025年向湖南法恩莱特新能源及其子公司销售商品预计25,100.00万元，截至4月10日已发生3,259.58万元，2024年实际发生13,752.26万元[4] - 2025年向焦作环福公共管廊建设服务公司销售商品预计500.00万元，截至4月10日已发生298.99万元，2024年实际发生0.48万元[4] - 2025年向焦作多氟多实业集团及其子公司采购商品预计67,000.00万元，截至4月10日已发生16,090.26万元，2024年实际发生52,408.14万元[4] 2024年关联交易差异 - 2024年向焦作多氟多实业集团及其子公司销售商品实际发生额较预计增长111.53%[7] - 2024年向湖南法恩莱特新能源及其子公司销售商品实际发生额较预计增长30.81%[7] - 2024年向焦作多氟多实业集团及其子公司采购商品实际发生额较预计降低19.39%[7] - 2024年向河南省氟基建设工程有限公司采购商品实际发生额较预计降低50.17%[7] - 2024年向焦作多氟多实业集团有限公司采购商品实际发生额较预计增长113.23%[7] 关联方财务数据 - 焦作多氟多实业集团2024年末总资产104,471.09万元，净资产58,388.47万元，营收22,653.66万元，净利润3,356.37万元[10] - 焦作市合鑫机械有限公司2024年末总资产7,825.89万元，净资产4,829.41万元，营收5,458.90万元，净利润242.31万元[10] - 河南多多能源科技有限公司2024年末总资产4,946.55万元，净资产1,152.46万元，营收4,378.34万元，净利润236.38万元[11] - 河南多氟多智能装备有限公司2024年末总资产8,394.73万元，净资产1,878.90万元，营收4,412.20万元，净利润245.85万元[11] - 河南省氟基建设工程有限公司2024年末总资产14,717.65万元，净资产8,337.26万元，营收15,854.73万元，净利润812.89万元[13] - 河南聚氟兴新材料科技有限公司2024年末总资产14,434.25万元，净资产6,087.2万元，营收4,217.14万元，净利润469.05万元[13] - 深圳多氟多储能技术有限公司2024年末总资产11558.78万元，净资产3232.94万元，营收11636.17万元，净利润352.50万元[14][15] - 湖南法恩莱特新能源科技有限公司2024年末总资产113465.13万元，净资产52831.66万元，营收54955.48万元，净利润 - 6414.08万元[15] - 焦作环福公共管廊建设服务有限公司2024年末总资产6014.19万元，净资产267.75万元，营收5698.96万元，净利润106.65万元[16][17] 未来展望 - 公司预计2025年度日常关联交易为向关联方销售及采购产品和服务，交易价格参照市场公允价格[19] - 公司将参照常规商业惯例签订具体交易，按合同约定结算及付款[19] 交易审议情况 - 独立董事全票审议通过2025年度日常关联交易议案，认为交易价格公允，不损害股东利益，不影响公司独立性[22] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司及股东利益，不影响上市公司独立性[23]

审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每半年对10项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议报告并向董事会汇报[2] 信息管理 - 公司在公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 人员检查与承诺 - 独立董事每年不少于15天现场检查公司[3] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书备案[3] 资金与交易 - 公司及子公司专户存储募集资金并签三方协议[3] - 公司董事等买卖股票前书面通知董事会秘书[3]

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-043 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议审 议通过了《召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在公 司科技大厦五楼会议室召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二十八次会议审议通过《召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9：1 ...

会议情况 - 第七届监事会第二十二次会议于2025年4月22日召开，5名监事实际参会[1] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过[2][3][4][6][7][8][9][12]

监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 多氟多新材料股份有限公司 多氟多新材料股份有限公司监事会 2025年4月24日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情 况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司 健康长效发展。 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-032 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日 上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合视频方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江 先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的 程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议。 表决结果：9 ...

业绩数据 - 2024年度净利润为-3.0848675357亿元[2] - 2024年度提取盈余公积1298.320897万元[2] - 2024年度其他综合收益结转留存收益1.387225万元[2] - 2024年度累计可供分配利润为20.2129429524亿元[2] 分红回购 - 2024年预计派发现金2.321014196亿元[3] - 2024年度回购股份946.7471万股，金额1.2063174468亿元[3] - 2024年度分红和回购总额为3.5273316428亿元[3] 累计情况 - 2022 - 2024年度累计分红10.405842344亿元，占年均净利润144.47%[6] - 最近三年平均净利润为7.202920288亿元[6]