公司担保决议 - 多氟多于2025年12月10日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了新增2025年度对子公司担保额度的议案 [1] - 公司拟新增对子公司广西宁福新能源科技有限公司的担保额度为100，000万元 [1] - 担保范围包括申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务 [1] 担保安排细节 - 担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式 [1] - 担保期限按实际签订的协议履行 [1] - 担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议担保额度预计事项之日止 [1] - 有效期内担保额度可循环滚动使用 [1]

公司增资与股权变动 - 多氟多董事会审议通过向控股子公司广西宁福新能源科技有限公司增资的关联交易议案 [1] - 广西宁福新增注册资本83,333.33万元，注册资本由262,538万元增加至345,871.33万元 [1] - 增资价格为100,000万元，其中83,333.33万元计入注册资本，16,666.67万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，多氟多对广西宁福的持股比例由70.2916%提升至77.4494% [1] - 广西宁福其他股东放弃本次增资的优先认购权 [1] 子公司估值与财务处理 - 根据资产评估报告，以2025年10月31日为基准日，广西宁福股东全部权益价值评估为310,710.84万元 [1] - 增资后广西宁福仍为多氟多控股子公司，其财务报表继续纳入公司合并报表范围 [1]

公司增资与股权变动 - 多氟多董事会审议通过向控股子公司广西宁福新能源科技有限公司增资的关联交易议案 [1] - 广西宁福新增注册资本83,333.33万元，注册资本由262,538万元增加至345,871.33万元 [1] - 增资价格为100,000万元，其中83,333.33万元计入注册资本，16,666.67万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，多氟多对广西宁福的持股比例由70.2916%提升至77.4494% [1] - 广西宁福其他股东放弃本次增资的优先认购权 [1] 子公司估值与财务处理 - 根据资产评估报告，以2025年10月31日为基准日，广西宁福股东全部权益价值评估为310,710.84万元 [1] - 增资后广西宁福仍为多氟多控股子公司，其财务报表继续纳入公司合并报表范围 [1]

复牌与停牌 - 中威电子实际控制人将变更为付英波，公司股票将于次日复牌 [1] - 南都电源因筹划控制权变更事项，自12月12日起停牌 [1] 定增与并购 - 兆新股份计划收购新能源运维龙头企业优得新能源70%的股权 [2] - 春光科技拟定增募资不超过7.76亿元，用于苏州年产800万台清洁电器项目一期及越南生产基地建设 [2] - 新兴铸管下属子公司芜湖新兴拟以12.44亿元收购华润制钢100%股权 [2] 股权转让 - 金天钛业股东国家产业投资基金拟受让公司4.90%的股份 [3] - 隆达股份股东国联产投拟协议转让公司5.00%的股份 [4] - 太龙药业股东郑州泰容产业投资拟协议转让公司8.73%的股份 [5] 对外投资与日常经营 - 珠海冠宇控股子公司浙江冠宇通过增资扩股引入外部投资者渝富高精尖基金 [6] - 诺诚健华的新一代TRK抑制剂佐来曲替尼获批上市，用于治疗携带NTRK融合基因的实体瘤患者 [6] - 吉峰科技拟与东台联合飞机科技签署金额不超过1亿元的合作框架协议 [7] - 万科A及控股子公司截至10月31日的担保余额为844.76亿元，无逾期担保 [8] - 宇晶股份与一家海外光伏企业及一家国内企业签订了价值2.02亿元的设备合同 [9] - 多氟多拟向控股子公司广西宁福增资10亿元 [10]

公司资本运作 - 多氟多董事会审议通过向控股子公司广西宁福新能源科技有限公司增资的关联交易议案 [1] - 广西宁福新增注册资本8.33亿元，各股东以10亿元总价认购，其中1.67亿元计入资本公积 [1] - 增资完成后，多氟多对广西宁福的持股比例由70.2916%增加至77.4494%，广西宁福仍为控股子公司 [1] 业务发展战略 - 本次增资旨在促进公司新能源电池业务板块健康快速发展 [1] - 公司认为此次对广西宁福的增资发展战略明确清晰 [1]

公司资本运作 - 多氟多计划向控股子公司广西宁福新能源科技有限公司增资10亿元人民币 用于增加其注册资本 [1] - 增资完成后 公司对广西宁福的持股比例将从70.2916%增至77.4494% [1] 公司战略发展 - 本次增资旨在促进公司新能源电池业务板块健康快速发展 [1] - 公司表示此次对广西宁福的增资 发展战略明确清晰 [1]

政旦志远审字第 250001349 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 广西宁福新能源科技有限公司 审 计 报 告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 第 1 页 Zandar Certified Public Accountants LLP 广西宁福新能源科技有限公司 审计报告及财务报表 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com （2024 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日止） 审 计 报 告 政旦志远审字第 250001349 ...

业绩总结 - 2022 - 2025 年 1 - 10 月公司（合并口径）总收入分别为 207832.07 万元、269398.34 万元、172968.64 万元、240083.37 万元[33] - 2022 - 2025 年 10 月公司（合并口径）总资产分别为 437125.26 万元、536704.76 万元、506076.53 万元、606392.71 万元[33] - 2022 - 2025 年 10 月公司（母公司口径）总资产分别为 113661.34 万元、432103.52 万元、488247.85 万元、511393.65 万元[34] - 公司股东全部权益评估值为 310710.84 万元，账面净资产为 260060.55 万元，评估增值 50650.28 万元，增值率 19.48%[13] 用户数据 - 无 未来展望 - 二期预计 2026 年 7 月完成试生产并正式投产，项目预算 80000 万元[36] - 公司已与南宁市政府达成初步意向，将原哪吒汽车生产基地作为三期项目电芯生产基地，退还原计划三期项目两宗土地使用权[117] 新产品和新技术研发 - 表外无形资产包括 1 项商标、59 项专利权、3 项软件著作权，59 项专利权中 3 项为已授权发明专利，56 项为已授权实用新型专利[45] - 有多篇专利获授权，如“顶封封头限位台阶装置”“一种圆柱锂中型汇流片结构、电芯及其制造工艺”等专利[49][51] - 多个专利处于申请阶段，如“一种圆柱电池壳体及单体电池”“一种圆柱电池集成装置”等专利[47] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 从每期厂房移交之日第 5 年起，公司对厂房项目建设公司进行股权回购，第 5 - 8 年回购比例为 20%、20%、30%，可提前回购[22] - 青秀区人民政府给予公司资金占用费补助，补助时间为每期厂房移交之日起 4 年内，年补助标准为代建公司投入资金总额×4.7%[23] - 青秀区人民政府给予公司总额 4200 万元的厂房回购补助，按回购代建厂房公司股权的实际进度的比例分批到位[23]

公司资本运作 - 公司董事会审议通过向控股子公司广西宁福新能源科技有限公司增资的关联交易议案 [1] - 广西宁福新增注册资本8.33亿元，各股东以10亿元总价认购，其中1.67亿元计入资本公积 [1] - 增资完成后，公司对广西宁福的持股比例由70.2916%增加至77.4494%，广西宁福仍为公司控股子公司 [1] 业务发展战略 - 本次增资旨在促进公司新能源电池业务板块健康快速发展 [1] - 公司认为此次对广西宁福的增资发展战略明确清晰 [1]

多氟多新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。董事会秘书担任证券部负责人，保管董事会 和证券部印章（如有）。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六)制订公司重大收购、合并、分立、解散或者变更公司形式以及重大资产 重组、收购本公司股票的方案； (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八)决定公司内部管理机构 ...