股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月28日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加股东大会股东或代理人274人，代表有表决权股份170,668,388股，占比14.6461%[4] 股权相关 - 截至股权登记日总股本1,190,490,839股，回购专户25,210,000股，有表决权股份1,165,280,839股[3] 议案表决 - 《北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要》等三议案同意占比超99.8%[5][6][7] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8] - 公告日期2025年4月29日[11]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-021 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 的交易时间，即 9:15—9: ...

会议信息 - 2025年4月28日召开第六届监事会第五次会议，3名监事实到[1] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利0.33元（含税），不送红股和转增资本[3] - 预计派发现金股利总额38,454,267.69元[3] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[5] 议案审议 - 多项议案需经2024年年度股东大会审议[1][3] - 审议通过使用闲置资金理财及证券投资等议案[5][6]

业绩总结 - 2024年计提减值准备3467.21万元，占净利润10.88%[10] 利润分配 - 2024年度每10股派现0.33元，预计派现38454267.69元[4] 资金使用 - 拟用不超10亿闲置资金理财及投资，理财不超6亿，投资不超4亿[6] 授信申请 - 2025年拟向金融机构申请不超80.3亿授信，子公司额度合计803000[7][8] 审计与会议 - 拟续聘大信为2025年审计机构[5] - 2025年5月26日召开2024年年度股东大会[10]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-016 北京利尔高温材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日在 公司会议室召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分 配预案的议案》，该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况 1、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 2- 00951 号《审计报告》，2024 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 318,590,063.81 元，其中母公司实现净利润 49,932,001.54 元，按照公司章程 的规定，提取 10%法定盈余公积金 4,993,200.16 元后，加期初未分配利润 1,753,939,009.72 元，减本期分红 75,000,919.59 元后，母公司期末累计可供 股东分配的利润为 1,723,876,891.61 元。 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00245 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 终 1 号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 北京利尔高温材料股份有限公司全体股东: 在审核过程中, ...

北京利尔高温材料股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 2-00951 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 春路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 由话 Telenhone· +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 xx til Internet: www.daxincna.com.cn 报 告 计 日 大信审字[2025]第 2-00951 号 (一) 应收款项坏账准备 1. 事项描述 北京利尔高温材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00952 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. 8 1 号 Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00952 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 +86 (10) 82330558 北京利尔高温材料股份有限公司全体股 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月28日下午15:00召开[4] - 出席现场会议股东及代理人16名，代表股份157,627,317股，占比13.5270%[5] - 网络投票股东258名，代表股份13,041,071股，占比1.1191%[5] 议案表决情况 - 《北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要》等三议案同意票占比超99.8%[8][9] - 三议案中小投资者同意票占比超99.8%[8][9][10] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序和结果均合法有效[11]

会议情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事应出席11次，实际出席11次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[5] 时间数据 - 2024年独立董事现场工作时间为17天[8] 关联交易与收购 - 2024年关联交易含与关联方共同投资、日常经营关联交易预计、收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权[12] 制度与报告 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司财务信息真实、完整、准确[14] - 公司建立较完整内控制度且有效执行[14] 员工持股 - 2024年3月26日审议通过延长第一期员工持股计划存续期议案[18] 职责履行与展望 - 2024年独立董事按规定履职并提建议[19] - 2025年独立董事将继续履职，完善公司治理结构[19]