会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事应出席5次，实际出席5次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事应出席2次独立董事专门会议，均亲自出席[5] 公司合规情况 - 2024年度关联交易符合实际，定价公允合法，履行审议程序[12] - 报告期内财务信息真实完整准确，符合会计准则要求[14] - 报告期内内部控制制度健全有效[14] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年3月通过延长第一期员工持股计划存续期议案[16]

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会独立董事独立性自查意见于2025年4月29日发布[2]

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人宋飞作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司 独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次；公司召 开 3 次股东大会，本人出席 1 次。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使 表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用。 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 本人袁林，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，教授级高级工程师，享 受国务院特殊津贴，中国建筑材料科学研究总院博士生导师。自 1983 年毕业后一直 致力于耐火材料的研究及技术开发工作，曾就任瑞泰科技股份有限公司常务副总经理， 兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、洛阳理工大学特聘教授、武汉科技大学兼 职教授、辽宁科技大学兼职教授、洛阳科创新材料股份有限公司独立董事等，现任公 司独立董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次；公司召 开 3 次股东大会，本人出席 1 次。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使 表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用。 （二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人袁林作为北京利尔 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张国栋作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张国栋，中国国籍，无永久境外居留权，1957 年出生，工学硕士。1982 年 9 月至 2017 年 10 月任辽宁科技大学教授，2017 年 10 月至 2023 年 5 月任辽宁省非金属 矿工业协会秘书长，2023 年 5 月至今任辽宁省非金属矿工业协会顾问。现任公司独立 董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关 于 北 京 利 尔 高 温 材 料 股 份 有 限 公 司 第 二 期 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 君致法字 2025091 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划的 法律意见书 君致法字 2025091号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"北京利尔"、 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为13,665,188股，占公司股份总额的1.1479%。 2、本次解除限售的公司首次公开发行前 17 名股东股份锁定承诺如下： 1）牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、 寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺自公司股票上市之日起二十四个月后，每年 解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%； 2）毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰承诺自公司股票上市之日起六 十个月后，每年可转让其持有该部分股份的 6%； 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 4 月 24 日。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-012 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前股本 总额为 10,125 万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260 号文核准， 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,375 万股，并于 2010 年 4 月 2 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-009 保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股 东的利益。 公司监事周胜强先生、赵现华先生、陈东明先生均参与本次员工持股计划， 对相关议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而 相关议案将直接提交公司股东大会审议。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第六届监事会第四次会议。本次会议由公司监事会主席周胜 强召集和主持。召开本次会议的通知于 2025 年 4 月 5 日以通讯方式送达全体监 事。本次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 会议审议了《关于<北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》 及《关于<北京利尔第二期员工持股计划管理办法>的议案》。 经审核，监事会认为，公司实施本次员工 ...

2、公司编制《北京利尔第二期员工持股计划(草案)》（以下简称"本次员 工持股计划"）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、 法规及规范性文件的规定。 北京利尔高温材料股份有限公司监事会 关于北京利尔第二期员工持股计划相关事项的审核意见 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北京利尔"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届监事会第四次会议。根据《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关 会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就北京利尔第二期员工持股计划 相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 公司监事周胜强先生、赵现华先生和陈东明先生均参与本次员工持股计划， 对相关议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而 相关议案将直接提交公司股东大会审议。 北京利尔高温材料股份有限公 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-008 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日在 公司会议室召开第六届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集 和主持。召开本次会议的通知于2025年4月5日以通讯方式送达全体董事。本次董 事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监 事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<北京利尔第二 期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》 为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人 员的积极性，有效融合公司发展与优秀人才的成长，完善利益共享及相应的约束 机制，公司根据法律法规有关规定，结合实际发展情况制订《北 ...