第一章 总则 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。公司控股子公司进 行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务。公司非控股的参股公 司进行外汇套期保值业务，对公司业绩造成较大影响的，公司将履行相关审批 程序和信息披露义务。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第一条 为了规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股 份"或"公司"）外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 外汇套期保值业务管理制度 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结/ 购汇、外汇掉期、外汇期权、本外币掉期、利率互换、利率掉期、利率期权及 相关组合产品等。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第三条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理 结构，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律、法规、中国证 监会的有关规定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任公 司总裁。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： (1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (3)拟订公司内部管理机构设置方案； (4) 拟订公司的基本管理制度； (5) 制定公司的具体规章； (6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； (7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员， ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 自有资金理财管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公 司")自有资金理财业务，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，提高 资金使用效率，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）理财产品交易的标的为安全性高、风险可控、稳健型理财产品或结构 性存款。 （二）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易， 不得与非合格专业理财机构进行交易。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行理财业务应 当经公司审批，未经审批不得开展任何理财业务。 第二章 理财业务的管理机构 第五条 公司董事会根据公司资产、负债、损益和资本充足等情况确定投资 规模、可承受的风险限额等，并以董事会或股东会决议的形式进行落实。 单笔或者累计余额达到或超过公司最近一期经审计净资产 3%的由公司董事 会审议批准，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%的在董事会审议通过后 提交 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-086 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会现就提名于建青为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人于建青作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会提名为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-089 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2025 年 12 月 11 日召开公司第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于选举第七届董事会 非独立董事的议案》及《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，上述议案需提交公司股 东会审议，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，公司董事会同意提名孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、王继丽女士、 李志勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名于建青先生、刘文湖先生、解 传宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格 证书，其中刘文湖先生为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且 本次提名已征得候选人同意。以上候选人简历详见附件。 本议案需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘文湖为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合相关法律对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无不适情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[37] - 提名人授权报送声明内容并担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[38]

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-090 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘文湖作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会提名为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

独立董事提名 - 解传宁被提名为杰瑞股份第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月内无相关禁止情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[32] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职遵守规定且确保有精力履职[38] - 不符任职资格及时报告并辞职[39]

是 □ 否 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-088 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会现就提名解传宁为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存 ...