会议召开 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[3] 人员履职 - 独立董事2024年应参加董事会4次，实出席4次，出席股东大会2次[4] - 2024年1 - 5月独立董事工作时间为6天[6] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[9] 人事变动 - 2024年3月12日补选兰健锋为董事候选人，聘任为财务总监[11] - 2024年4月29日补选胡芹为独立董事候选人，聘任吕峰为副总经理[11] 其他决策 - 2024年4月25日聘请德勤华永为2024年度审计机构[9] - 2024年3月29日终止首次股票期权激励计划[11]

会议召开 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[5] 人员履职 - 独立董事张金隆2024年相关会议出席情况及工作时间[5][6][7][9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] 人事变动 - 2024年补选兰健锋、胡芹，聘任兰健锋、吕峰[11] 其他事项 - 2024年聘请德勤华永为审计机构，注销期权并终止激励计划[11][13]

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关 会计准则，需对原执行的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一） 变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），该解释规定了 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"，自印发之日起开始施行，允许企业自发布年度提前执 行。根据上述规定，公司需对现行会计政策进行变更。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更时间 ...

可持续发展报告 2024 SUSTAINABILITY REPORT 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年可持续发展报告 Sustainability Report 地址：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦25-26楼 电话：0755-26853551 网址：https://www.xnskg.cn 电子信箱：nskg@xnskg.cn | 关于本报告 | 01/02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03/04 | | 关于南山控股 | 05/06 | | 公司概况 | 06 | | 业务开展 | 07 | | 年度绩效 | 09/10 | | 绩效表现 | 11 | | 荣誉奖项 | 12 | | | | | ESG治理架构 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方识别与沟通 | 16 | 重大性议题识别与分析 17 | 1.1 环境管理 | 21 | | --- | --- | | 1.2 资源管理 | 25 | | 1.3 绿色办公 | 29 | | 1.4 绿色建筑 | 31 | | 1.5 绿色投资 | 40 | | 环境：绿色运营 和谐共生 1 ...

担保额度 - 拟为下属控股公司新增不超58亿担保额度，70%以上新增40亿，70%以下新增18亿[3] - 担保额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月内[5] 审议情况 - 担保事项经董事会通过，需提交股东大会审议[3] 担保现状 - 公司及下属对外担保总额340.31亿，占2024年归母净资产384.66%，存续融资95.32亿[8] - 对合并报表外单位担保余额37.68亿，占比42.59%，存续融资16.65亿[8] 担保评估 - 无逾期、涉诉及败诉担责损失[8] - 下属公司经营正常，财务风险可控，有偿债能力[7] - 按出资比例为非全资控股公司担保，其他方按比例担保或反担保[7] 决策评估 - 担保利于下属融资和经营[6] - 董事会认为符合规定，不损害公司及股东利益[7]

业绩相关 - 2024年1 - 3月每日收盘价低于2022年经审计每股净资产3.78元[3][4] - 2024年3 - 12月每日收盘价低于2023年经审计每股净资产3.79元[3][4] 未来规划 - 2025年4月24日审议通过《关于<估值提升计划>的议案》[4] - 以每三年为周期制定股东回报规划，三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[9] - 每年评估估值提升计划效果，长期破净且市净率低时在业绩说明会说明[12] 业务策略 - 仓储物流业务加快园区转型，加大资管业务布局[5] - 房地产开发业务审慎发展增量，调整销售策略保现金流[5] - 产城综合开发业务推动项目运营和产业生态升级[5] - 制造业业务向“微笑曲线”两端延伸，开拓海外市场[6][7] 其他举措 - 2025年推动《公司章程》修订，完善治理和内控体系[7] - 每年至少举办两次业绩说明会与投资者交流[11]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-022 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1. 交易目的 公司部分海外订单采用外币结算，随着海外业务规模的不断扩大， 外汇结算业务量逐渐增加，远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险 敞口。为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响， 公司在不影响主营业务和资金使用安排的前提下开展外汇套期保值业 务，以锁定相应订单的毛利。该交易以正常的本外币收支业务为背景， 以具体业务订单为依托，交易金额、交易期限与实际业务需求或者风 险敞口相匹配，不进行投机和单纯套利交易。 2. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量， ...

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额18779万元，已发生5559万元，上年16777万元[5] - 2025年度预计向关联人提供劳务金额5593万元，已发生1629万元，上年3758万元[5] - 2025年度预计接受关联人提供劳务金额13186万元，已发生3930万元，上年13019万元[5] 上年度差异 - 上一年度日常关联交易实际与预计差异-19.47%[7] - 上一年度向关联人提供劳务实际与预计差异-43.08%[7] - 上一年度接受关联人提供劳务实际与预计差异-8.52%[7] 关联方注册资本 - 中国南山开发注册资本180000万元[8] - 深圳市赤湾东方物流注册资本60000万元[8] - 中开财务有限公司注册资本100000万元[9] 关联方财务数据 - 截至2025年3月31日，中国南山总资产835.092亿元等[13] - 截至2025年3月31日，东方物流总资产24.7553亿元等[13] - 截至2025年3月31日，财务公司总资产128.9461亿元等[13] 关联交易情况 - 公司为关联方提供房屋租赁等服务，子公司提供融资租赁服务[16] - 公司与中国南山及其子公司签《托管协议》，收取固定管理费[16] - 公司接受东方物流物流配送服务，按实际服务付费[16] 审议情况 - 第七届董事会第二十次会议审议通过相关议案[2] - 第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过相关议案[19]

证券代码：002314 股票简称：南山控股 公告编号：2025-018 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于深圳市海城锦实业发展有限公司 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"南山控股"）召开了第七届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、交易基本情况 三、业绩承诺完成情况 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报 告，海城锦业绩未完成业绩承诺，具体情况如下： 2 单位：人民币元 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 小计 经审计的净利润 -24,633,617.92 1,113,660.23 64,324,865.85 40,050,967.62 80,855,875.78 扣除：非经常性损 益 74,047,306.41 28,146,963.65 102,194,270.06 盈利实际数 A -24,6 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及下属控股公司（以下 统称"公司"）持续加大国际化市场的拓展力度，外销业务规模不断提 升，因此当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 产生一定影响。现公司外销结算币种主要采用美元、日元及欧元等主 要结算外币，为有效防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，公司开展外汇套期保值业务，对冲远期收汇汇率波动风 险敞口，确保外销订单利润，业务的整体交易规模将与公司实际业务 规模基本相匹配。 二、 开展外汇套期保值业务概况 1. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量，预计开展套期保值业务在审批有效期内任一交 易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币 8 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不 超过人民币 0.8 亿元或等值外币。 2.交易方式 交易品种：普通远期结售汇、普通外汇期权交易等。 公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机 性、 ...