担保情况 - 公司对外担保总额340.31亿元，占2024年经审计归母净资产384.66%，实际存续融资91.88亿元[9] - 对资产负债率超70%单位担保金额占2024年经审计归母净资产270.99%[2] - 对合并报表外单位担保余额37.68亿元，占2024年经审计归母净资产42.59%，实际存续融资16.45亿元[10] 无锡三奚项目 - 无锡三奚项目贷款余额39800万元，南山地产拟提供不超20298万元连带责任担保[2][3] - 公司或下属控股公司持有无锡三奚51%股权，担保额度占上市公司最近一期净资产2.29%[4] - 截至2024年底，无锡三奚资产73241.79万元，负债57516.88万元，净资产15724.91万元，2024年净利润 -41187.59万元[5][6] - 截至2025年4月，无锡三奚资产70090.63万元，负债54692.79万元，净资产15397.84万元，2025年1 - 4月净利润 -327.06万元[6] - 无锡三奚资产负债率78.03%，注册资本60000万元[4][5] 审议情况 - 本次担保事项经董事会9票同意通过，需提交股东大会审议[4]

公司基本信息 - 公司于2005年3月1日由深圳市雅致轻钢房屋系统有限公司整体变更设立[2] - 公司统一社会信用代码为91440300728551331M[2] - 公司股份总数为270,778.2513万股且均为普通股[3] 法定代表人及治理结构 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事成员3人[26] - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[5] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务同等[6] - 股东享有获得利益分配、参加股东会表决等多项权利[6] - 持有公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[12] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会/股东会[14] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[23] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司[23] - 董事需对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息真实准确完整[23] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[35] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[35] - 总经理主持生产经营管理等工作，行使多项职权并列席董事会会议[36] - 不得担任董事的情形等规定适用于高级管理人员[36] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[38] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[39] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[40] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议[41] - 公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定渠道公告[42] - 公司解散应在15日内组成清算组进行清算[44]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会定于2025年6月16日召开，现场会议13:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 会议地点在深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室[3] 审议事项 - 会议审议15项提案，含2024年度董事会、监事会工作报告[4][6] - 提案11、12、13为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为362314，简称南山投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[17] 登记与委托 - 登记截止时间为2025年6月13日17:00，地点在证券事务部[8] - 可委托出席股东大会，授权期限至会议结束[20][21] - 授权委托书剪报等均有效[21]

会议信息 - 公司第七届监事会第十次会议通知于2025年5月22日发出[1] - 会议于2025年5月26日以通讯会议方式召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 该议案需提交股东大会审议[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十一次会议于2025年5月26日通讯召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 多项修订议案及废止《独立董事年报工作规程》议案表决全票通过[1][4][11] - 为参股公司担保、补选董事议案需提交股东大会审议[11][12] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案[14] 信息披露 - 修订制度等内容2025年5月27日巨潮资讯网披露[1][4] - 担保额度、董事补选等详情同日相关公告见[11][12]

财务表现 - 2025年一季度营业收入40.60亿元，同比增长205.09% [4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，同比增长296.94% [4] - 2024年资产减值11亿元，2023年资产减值5亿元 [6] - 控股股东中国南山已全额支付海城锦业绩承诺补偿款 [3] 业务运营 - 宝湾物流2024年仓库平均使用率为88.7% [5] - 中国核能科技实现储能业务零的突破，推动园区分布式光伏和工商业储能项目 [2] - 华泰宝湾物流公募REIT成功发行上市，打通物流仓储资产管理闭环 [7] - 参与投资设立的工业园区Pre-REITs并购基金已完成项目收购 [7] 战略发展 - 公司坚持稳中求进，围绕"不动产开发和运营管理能力"进行转型升级 [7] - 探索实践基金、REITs等资本手段，打造业务滚动发展的资本闭环 [7] - 入股中国核能科技，布局新能源发电业务 [7] - 多措并举加速房地产项目存量去化，保证现金流安全 [4] 投资者关系 - 公司已制定市值管理规划，涵盖经营优化、股东回报等多维度举措 [6] - 2024年资产减值准备金额符合公司实际情况，真实反映财务状况 [7] - 海城锦公司的存货资产减值迹象尚不明显，未计提存货跌价准备 [7]

公司公告 - 公司将于2025年5月20日下午15:00-16:00举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台进行 投资者可登录"云访谈"栏目参与 [1] - 出席人员包括董事长舒谦 独立董事余明桂 财务总监兰健锋 董事会秘书蒋俊雅 [1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集问题 提升交流效率和针对性 [2] - 投资者可通过"互动易"平台"云访谈"栏目提交问题 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年4月28日在巨潮资讯网披露 [1] - 公告强调信息披露内容真实 准确 完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

财报与会议安排 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月20日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 董事长舒谦、独立董事余明桂等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

统一大市场板块表现 - A股统一大市场板块出现震荡拉升行情 [1] - 东方创业股价直线涨停 [1] - 德马科技涨幅超过9% [1] - 物产中大 诺力股份 中谷物流 南山控股等公司股价跟涨 [1]

市场扩张和并购 - 2021年公司以30.78亿元向海城锦增资并取得其51.0204%股权[3] 业绩总结 - 海城锦2021 - 2022年预计扣非后归母税后净利润分别为 - 5999万元、 - 5223万元[3] - 2021 - 2024年海城锦预计扣非后归母累计税后净利润为7.053亿元[3] 其他新策略 - 中国南山应补偿金额按（累计预测净利润 - 累计实现净利润）×51.0204%计算[3] 资金情况 - 2025年4月28日公司收到业绩承诺补偿款3.7073381532亿元[6] - 收到补偿款增加2025年货币资金和减少其他应收款各3.7073381532亿元[6] - 收到补偿款不影响2025年归母净利润和资产总额[6]