公司治理 - 南山控股第七届董事会第二十三次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要等多项议案 [2]

担保情况 - 为南博汽车、香车文化分别提供1.6亿、0.4亿综合授信额度连带责任担保[4] - 2024年度股东大会同意新增不超58亿担保额度[6] - 累计实际发生对外担保总额326.48亿，占2024年度经审计归母净资产369.03%[13] - 对合并报表外单位担保总额37.68亿，占2024年度经审计归母净资产42.59%[13] 企业数据 - 截至2025年7月31日，南博汽车资产负债率25.42％，香车文化21.48％[6] - 截至2025年7月31日，南博汽车资产7107.68万，负债1806.73万，净资产5300.95万，2025年1 - 7月净利润 - 111.21万[9] - 截至2025年7月31日，香车文化资产1555.01万，负债334.01万，净资产1221.00万，2025年1 - 7月净利润 - 19.86万[11]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入57.8亿元，同比增长112.29% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润9152.98万元，实现扭亏为盈 [1] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9094.56万元 [1] - 公司基本每股收益为0.03元 [1] 业绩指标 - 公司营业收入实现三位数百分比增长 [1] - 公司净利润及扣非净利润均超过9000万元 [1] - 公司每股收益为0.03元 [1]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入57.804339361亿美元，2024年半年度为27.2284533162亿美元，同比增长112.30%[15] - 2025年半年度净利润为1.0781838754亿美元，2024年半年度为 - 0.470147978亿美元，同比扭亏为盈[15] - 2025年半年度基本每股收益为0.03，2024年半年度为 - 0.04，同比扭亏为盈[16] 资产负债情况 - 2025年6月30日，公司合并资产总计659.13亿元，较期初的699.74亿元下降5.80%[7] - 合并流动资产期末余额为293.84亿元，较期初的336.18亿元下降12.59%[7] - 合并非流动资产期末余额为365.29亿元，较期初的363.56亿元增长0.47%[7] - 合并流动负债期末余额为268.68亿元，较期初的286.89亿元下降6.34%[8] - 合并非流动负债期末余额为230.07亿元，较期初的251.52亿元下降8.53%[8] - 合并所有者权益期末余额为160.38亿元，较期初的161.33亿元下降0.59%[9] - 期末资产总计为205.8067739312亿美元，期初为208.5540446065亿美元，下降1.31%[12] - 期末负债合计为147.3345350939亿美元，期初为148.9518335066亿美元，下降1.09%[12] - 期末所有者权益合计为58.4722388373亿美元，期初为59.6022110999亿美元，下降1.90%[13] 现金流量情况 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1161333751.81元，2024年半年度为 - 1321394389.77元[21] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5090704258.32元，2024年半年度为3385851973.43元[21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 616723282.94元，2024年半年度为 - 1043380565.28元[22] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1764684385.40元，2024年半年度为 - 186354176.49元[22] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1218257680.90元，2024年半年度为 - 2550453235.57元[22] 利润分配与专项储备 - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 211,565,753.42元[26] - 专项储备本期提取金额为17,161,491.85元[27] - 专项储备本期使用金额为 - 8,602,626.94元[27] - 专项储备期末余额为8,558,864.91元[27] 会计政策与核算方法 - 财务报表编制基础为企业会计准则及相关规定，按2023年修订规则披露信息[40] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[64] - 集团对部分金融资产、租赁应收款及合同资产以预期信用损失为基础进行减值处理[76] - 公司存货按成本进行初始计量，开发产品发出时采用个别计价法确定成本，其他存货采用加权平均法[129][130][131] - 投资性房地产采用成本模式后续计量[153] - 公司在客户取得相关商品控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[178] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益[190][191] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债[195]

关联资金往来整体情况 - 2025年期初其他关联资金往来总计余额为1184243.38万元[1] - 2025年半年度其他关联资金往来累计发生金额(不含利息)总计为151077.62万元[1] - 2025年半年度其他关联资金往来的利息总计为8690.55万元[1] - 2025年半年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计为169834.35万元[1] - 2025年半年度末其他关联资金往来总计余额为1174177.20万元[1] 部分公司往来资金情况 - 江西新赤湾智慧物联科技有限公司2025年期初往来资金余额15216.04万元，半年度往来累计发生金额47038.60万元，偿还累计发生金额50677.95万元，半年度末往来资金余额11576.69万元[2] - 深圳市海越锦实业发展有限公司2025年期初往来资金余额947.10万元，偿还累计发生金额560.14万元，半年度末往来资金余额386.96万元[2] - 安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司2025年期初往来资金余额300.87万元，半年度往来累计发生金额5692.01万元，偿还累计发生金额2944.39万元，半年度末往来资金余额3048.49万元[2] - 控股股东等非上市公司子公司2025年期初往来资金余额55471.23万元，半年度往来累计发生金额60638.93万元，偿还累计发生金额93107.19万元，半年度末往来资金余额23002.97万元[2] - 上海南闰实业发展有限公司2025年期初往来资金余额177007.33万元，半年度往来资金利息2437.49万元，偿还累计发生金额1638.62万元，半年度末往来资金余额177806.20万元[4] - 宝湾产城发展（深圳）有限公司2025年期初往来资金余额115141.51万元，半年度往来资金利息1574.04万元，偿还累计发生金额5479.00万元，半年度末往来资金余额111236.55万元[4] - 上市公司子公司及其附属企业2025年期初往来资金余额741413.13万元，半年度往来累计发生金额90385.62万元，半年度往来资金利息8221.08万元，偿还累计发生金额73463.21万元，半年度末往来资金余额766556.62万元[4] - 重庆南山国际汽车港发展有限公司2025年期初往来资金余额97682.88万元，半年度往来资金利息412.59万元，偿还累计发生金额63739.99万元，半年度末往来资金余额34355.48万元[4] - 四川成都宇荟宸置业有限公司2025年期初往来资金余额63613.91万元，半年度往来资金利息747.71万元，偿还累计发生金额804.57万元，半年度末往来资金余额63557.05万元[4] - 成都弘润辉置业有限公司2025年期初往来资金余额57766.71万元，半年度往来资金利息718.57万元，偿还累计发生金额1045.85万元，半年度末往来资金余额57439.43万元[4] 其他特定公司往来情况 - 2025年期初与武汉合跃建设发展有限公司往来资金余额为245413.09万元[1] - 2025年半年度与其他联营企业往来累计发生金额(不含利息)为53.07万元[1] - 2025年半年度北京城建南山置业有限公司往来资金利息为469.47万元[1] - 2025年半年度宁波万莫置业有限公司偿还累计发生金额为735.00万元[1] - 2025年半年度苏州相茂置业有限公司偿还累计发生金额为2520.00万元[1]

公司概况 - 公司成立于2013年7月24日，注册资本10亿元人民币[1] - 中国南山开发持股60%，深圳市新南山控股持股40%[1] 公司架构 - 最高权力机构为股东会，下设监事会、董事会，董事会下设战略、风险、审计委员会[4] - 总经理办公会下设信贷、投资、信息科技、定价委员会[4] - 公司共设八个部门，包括结算、信贷、金融市场等部门[6] 制度建设 - 制定完善内控管理制度和风险管理体系，设相关委员会及部门监督稽核[11] - 资金管理制定《财务管理办法》，建立头寸管理周例会机制[11] - 成员单位存款业务制定《存款业务管理办法》规范管理[11] - 资金集中管理和内部转账结算业务制定《信息安全管理办法》保障结算安全[12] - 信贷业务贷款对象限于成员单位，制定《授信管理办法》规范操作[12] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产1,072,899.68万元，存放同业款项341,577.74万元，存放中央银行款项57,700.28万元，发放贷款和垫款670,355.75万元，吸收存款940,784.65万元[19] - 2025年上半年累计营业收入12,756.21万元，净利润3,477.71万元[19] - 截至2025年6月30日，股东中国南山开发存款644,278.26万元，贷款0.00万元；公司存款230,704.95万元，贷款608,606.54万元[21] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司期末存款余额占比38.89%，贷款余额占比23.54%；在商业银行期末存款余额占比61.11%，贷款余额占比76.46%[21][23] 指标数据 - 资本充足率标准值≥10%，实际值17.23%[20] - 贷款比例标准值≤80%，实际值56.80%[20] - 投资比例标准值≤70%，实际值0.00%[21] - 流动性比例标准值≥25%，实际值54.34%[21] - 自有固定资产比例标准值≤20%，实际值0.05%[21] - 集团外负债总额/资本净额标准值≤100%，实际值0.00%[21]

会议情况 - 公司第七届董事会第二十三次会议于2025年8月28日召开，9名董事全出席[1] 报告披露 - 《公司2025年半年度报告》及摘要于8月30日披露[2] - 《关于中开财务有限公司2025年6月30日风险评估报告》于8月30日披露[3] 制度制定 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》等全文于8月30日在巨潮资讯网披露[3]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 进行重大事项应制作《重大事项进程备忘录》[11] - 发生重大资产重组应报备《内幕信息知情人档案》[7] 档案保存与报送 - 《内幕信息知情人档案》及备忘录至少保存10年[12] - 内幕信息公开后5个交易日内报送档案和备忘录至深交所[12] 自查与处理 - 公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[15] - 发现内幕交易2个交易日内披露处理结果[15] 保密与追责 - 知情人对内幕信息负有保密义务[15] - 提供内幕信息应先签保密协议[15] - 对违规知情人进行责任追究[15]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[3] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[3] 补选与确定时间 - 公司应在董事提出辞任之日起60日内完成补选[6] - 公司应在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人[6] 职务解除与股份转让 - 特定情形下公司应30日内解除董事、高管职务[8] - 董事、高管离职半年内不得转让股份[10] - 任期内和届满后6个月每年转让不超25%[10] - 持股不超1000股可一次性转让[10] 责任追究 - 擅自离职致损应担责[15] - 干扰经营或损利益公司有权追责[15] - 违规致损公司有权索赔，涉罪移送司法[18]

市值管理制度 - 市值管理制度于2025年8月28日经第七届董事会第二十三次会议审议通过[2] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[15] 股价下跌界定 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%视为股价短期连续或大幅下跌[11] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%视为股价短期连续或大幅下跌[11] 估值提升与目标制定 - 连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东净资产时，应制定估值提升计划[12] - 董事会应根据当前业绩和未来战略规划就上市公司投资价值制定长期目标[4] 促进投资价值方式 - 公司可通过并购重组、股权激励、员工持股计划等方式促进投资价值合理反映公司质量[8] 监测与应对措施 - 公司应对市值、市盈率、市净率等关键指标及所处行业平均水平进行监测[12] - 面对股价短期连续或大幅下跌，公司应及时分析原因、加强与投资者沟通等[11] 职责分工 - 公司证券事务部负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作[4] - 董事会秘书要关注资本市场动态和公司市值，做好投资者关系管理等工作[5] 合规要求 - 公司及相关人员不得操控信息披露误导投资者[15] - 公司及相关人员不得通过内幕交易等牟取非法利益[15] - 公司及相关人员不得对证券及其衍生品种交易价格做预测或承诺[15] - 公司股份增持、回购需通过相应账户并遵守规则[15] - 公司不得直接或间接披露涉密项目信息[15] - 制度未尽事宜按国家法规和章程执行[15]