股东减持公告 - 海伦哲股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED拟减持不超过2209万股，占总股本2.12% [1] - 世纪瑞尔股东山东铁路基金拟减持不超过1755.32万股，占总股本3% [1] - 品渥食品股东吴柏赓拟减持不超过297.01万股，占总股本3% [1] - 凤凰航运股东华远国际陆港集团拟减持不超过3036.24万股，占总股本3% [3] 公司业绩增长 - 联合化学2024年营收5.35亿元(同比+24.8%)，净利润5643.21万元(同比+66.81%)，拟10派2元转增4股 [5] - 惠通科技2024年营收6.62亿元(同比+11.84%)，净利润1.08亿元(同比+9.3%)，拟10派1.8元 [7] - 安硕信息2024年营收9.90亿元(同比+11.53%)，净利润1508.81万元(同比+132.78%)，拟10派0.5元 [9] - 亿帆医药2024年营收51.60亿元(同比+26.84%)，净利润3.86亿元(同比+170.04%)，拟10派1元 [10] - 皖通科技2024年营收12.12亿元(同比+19.58%)，净利润3691.65万元(同比+147.08%)，拟10派0.3元 [20] 公司业绩下滑 - 广济药业2024年营收6.39亿元(同比-13.42%)，净亏损2.95亿元 [8] - 红日药业2024年营收57.83亿元(同比-5.34%)，净利润2146.73万元(同比-95.76%)，拟10派0.3元 [11] - 中兰环保2024年营收6.46亿元(同比-22.75%)，净利润1309.50万元(同比-36.12%)，拟10派1.2元 [13] - 飞鹿股份2024年营收5.18亿元(同比-37.16%)，净亏损1.40亿元 [14] - 中国长城2024年营收142.03亿元(同比+5.83%)，净亏损14.79亿元 [15] - 南玻A2024年营收154.55亿元(同比-15.06%)，净利润2.67亿元(同比-83.89%)，拟10派0.7元 [16] - 亚威股份2024年营收20.57亿元(同比+6.7%)，净利润7500.09万元(同比-24.13%)，拟10派0.75元 [17] - 锦龙股份2024年营收6.63亿元(同比+245.16%)，净亏损8923.01万元 [18] - 南山控股2024年营收83.98亿元(同比-30.35%)，净亏损17.73亿元 [19] - 恒锋信息2024年营收2.27亿元(同比-53.07%)，净亏损8680.49万元 [20] - 科华生物2024年营收17.59亿元(同比-27.55%)，净亏损6.41亿元 [22] - 东方铁塔2024年营收41.96亿元(同比+4.79%)，净利润5.64亿元(同比-10.97%)，拟10派3元 [22] - 严牌股份2024年营收7.85亿元(同比+8.75%)，净利润4217.91万元(同比-35.72%)，拟10派3元 [24] - 永利股份2024年营收22.38亿元(同比+10.69%)，净利润2.23亿元(同比-40.73%)，拟10派0.65元 [25] 公司主营业务 - 海伦哲主营特种车辆产品研发生产销售 [1] - 世纪瑞尔主营铁路行车安全监控系统 [1] - 品渥食品主营食品开发进口销售 [2] - 凤凰航运主营干散货航运及港航物流服务 [4] - 联合化学主营偶氮类有机颜料生产销售 [6] - 惠通科技主营高分子材料设备制造 [7] - 广济药业主营维生素B系列原料药 [8] - 安硕信息主营银行信贷风险管理软件 [9] - 亿帆药业主营医药产品及原料药 [10] - 红日药业主营药品及医疗器械 [12] - 中兰环保主营固废污染防治技术 [13] - 飞鹿股份主营防腐防护材料 [14] - 中国长城主营计算产业及系统装备 [16] - 亚威股份主营金属成形机床 [17] - 锦龙股份主营证券公司业务 [18] - 南山控股主营仓储物流及房地产开发 [19] - 恒锋信息主营城市数智化解决方案 [20] - 皖通科技主营高速公路信息化建设 [21] - 科华生物主营体外诊断试剂 [22] - 东方铁塔主营钢结构与钾肥业务 [23] - 严牌股份主营工业过滤材料 [25] - 永利股份主营高分子输送带产品 [25]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40.60亿元，上年同期13.31亿元，同比增长205.09%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，上年同期亏损1.24亿元，同比增长296.94%[6] - 本报告期末总资产664.27亿元，上年度末699.74亿元，同比减少5.07%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益90.94亿元，上年度末88.47亿元，同比增长2.79%[6] - 营业总收入本期发生额为40.6018674333亿美元，上期发生额为13.3080814042亿美元，大幅增长[26] - 营业总成本本期发生额为36.6538273138亿美元，上期发生额为14.0630124072亿美元，有所增长[26] - 营业利润本期为4.1324854757亿美元，上期亏损4548.315629万美元，扭亏为盈[27] - 利润总额本期为4.1369221709亿美元，上期亏损4490.405939万美元，扭亏为盈[27] - 净利润本期为2.441177323亿美元，上期亏损8986.517097万美元，扭亏为盈[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.4502968864亿美元，上期亏损1.244195481亿美元，扭亏为盈[27] - 综合收益总额本期为244,010,525.61元，上期为 - 85,509,044.91元[28] - 基本每股收益本期为0.0905，上期为 - 0.0459；稀释每股收益本期为0.0905，上期为 - 0.0459[28] 资产负债关键指标变化 - 应收款项融资较上年末增加82.28%，主要系收到银行承兑汇票增加[12] - 短期借款较上年末增加130.56%，主要系短期借款增加[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额为6,355,796,033.30元，期初余额为7,149,604,011.02元[21] - 2025年3月31日存货期末余额为17,130,734,422.96元，期初余额为19,623,626,346.94元[22] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为30,186,100,480.71元，期初余额为33,618,167,384.52元[22] - 2025年3月31日资产总计期末余额为66,426,695,825.85元，期初余额为69,973,817,267.80元[22] - 流动负债期末余额为267.0974112873亿美元，期初余额为286.8865626175亿美元，有所下降[23] - 非流动负债期末余额为233.395109802亿美元，期初余额为251.5227896954亿美元，有所下降[23] - 负债合计期末余额为500.4925210893亿美元，期初余额为538.4093523129亿美元，有所下降[23] - 所有者权益合计期末余额为163.7744371692亿美元，期初余额为161.3288203651亿美元，有所上升[24] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加43.75%，主要系本期房地产业务销售回款增加[15] - 收到的税费返还较上年同期增加1099.64%，主要系本期收到增值税留抵退税增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少45.91%，主要系本期无购地支出[15] - 2025年1 - 3月吸收投资收到的现金为0，较2024年1 - 3月的20,589,236元减少100%[16] - 2025年1 - 3月取得借款收到的现金为2,025,906,556.20元，较2024年1 - 3月的4,274,716,819.79元减少52.61%[16] - 2025年1 - 3月收到其他与筹资活动有关的现金为62,060,000元，较2024年1 - 3月的103,873,000元减少40.25%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,268,828,003.73元，上期为1,578,333,801.86元[28] - 收到的税费返还本期为289,219,536.16元，上期为24,108,892.82元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为319,191,187.31元，上期为 - 1,745,012,227.85元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 264,012,820.59元，上期为 - 513,383,696.61元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 832,455,713.22元，上期为514,227,809.34元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 777,813,245.33元，上期为 - 1,745,124,387.56元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为7,062,816,177.40元，上期为7,811,627,347.48元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为6,285,002,932.07元，上期为6,066,502,959.92元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,393，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 中国南山开发（集团）股份有限公司持股比例57.99%，持股数量1,570,139,538股[18] - 赤晓企业有限公司持股比例10.45%，持股数量282,880,000股[18] 业务线影响因素 - 营业收入较上年同期增加205.09%，主要系本期房地产业务销售结转增加[13]

中期票据发行 - 宝湾物流拟申请注册发行不超20亿元中期票据，期限不超5年[1] - 发行利率依银行间债券市场情况以簿记建档结果确定[2] - 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者[3] 资金用途与担保 - 资金用于补充营运资金等协会认可用途[3] - 本次注册发行的中期票据不设担保[3] 授权与审批 - 提请股东大会授权董事长处理发行事宜，授权有效期内持续有效[4] - 申请发行需经股东大会批准并获协会注册，以协会通知书为准[5][6]

审计相关 - 审计对象为南山控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 南山控股于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

资金占用情况 - 2024年度控股股东等非经营性资金占用期初、累计发生、利息、偿还累计及期末资金余额均为0[6] 关联企业往来资金 - 江西新赤湾2024年期初5747.63万元，累计发生70504.35万元，偿还61035.94万元，期末15216.04万元[6] - 深圳海越锦2024年期初239.57万元，累计发生1160.92万元，偿还453.39万元，期末947.10万元[6] - 安徽赤湾东方2024年期初1526.37万元，累计发生2535.08万元，偿还3760.58万元，期末300.87万元[6] 控股股东应收款项 - 中国南山开发应收账款2024年期初153.50万元，利息3.76万元，期末157.26万元[6] - 中国南山开发其他应收款期初1438.94万元，累计发生37381.67万元，偿还138.50万元，期末38682.11万元[6] 其他关联方款项 - 其他关联方应收账款2024年期初74.40万元，利息3.23万元，偿还39.54万元，期末38.09万元[6] - 其他关联方其他应收款2024年期初45.65万元，利息71.20万元，偿还37.55万元，期末79.30万元[6] - 其他关联方预付账款2024年期初94.03万元，利息15.03万元，偿还58.60万元，期末50.46万元[6] 子公司及关联企业往来 - 上市公司子公司2024年期初726926.33万元，累计发生219354.45万元，利息18243.52万元，偿还223111.17万元，期末741413.13万元[8] - 其他关联方2024年期初364579.98万元，累计发生65286.53万元，利息993.08万元，偿还43500.57万元，期末387359.02万元[10] - 上市公司所有关联资金2024年期初1101150.11万元，累计发生396316.22万元，利息19236.60万元，偿还332459.55万元，期末1184243.38万元[10] 部分公司期末余额 - 上海南闰实业2024年期初期末均为177007.33万元[8] - 宝湾产城发展2024年期初111779.89万元，期末115141.51万元[8] - 重庆南山国际汽车港2024年期初94458.33万元，期末97682.88万元[8] - 武汉合跃建设2024年期初期末均为245413.09万元[10] - 武汉南山华中投资2024年期初期末均为33150.00万元[10] - 宁波万莫置业2024年期初16957.06万元，期末9999.06万元[10] - 北京城建南山置业2024年资金拆借，期末余额24860.08万元[10]

市场扩张和并购 - 公司以307776.93万元自有资金向海城锦公司增资，取得其增资后51.0204%股权[10] 业绩总结 - 2021 - 2024年度经审计净利润分别为-24633617.92元、1113660.23元、64324865.85元、40050967.62元[18] - 2023 - 2024年度扣除非经常性损益分别为74047306.41元、28146963.65元[18] 未来展望 - 2021 - 2024年度预计扣非后归母累计税后净利润为70530万元[15] 其他信息 - 中国南山集团注册资本180000万元，直接及间接持有公司68.43%股份，为控股股东[11] - 海城锦公司注册资本122500万元，2021年7月5日经评估净资产为295465.85万元[12][13] - 若海城锦累计净利润未达累计预测净利润，中国南山集团应以现金补偿[16]

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 余明桂：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。历任华中科技大学控制科学与工程学科博士后，武汉大 学经济与管理学院会计学专业副教授、教授、博士生导师。现任中南 财经政法大学金融学教授、博士生导师、武汉新芯集成电路股份有限 公司董事及本公司独立董事等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司召开了股东大会 3 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[5] - 2024年9月11日补选宋德星为独立董事候选人[10] 人员履职 - 胡芹2024年出席相关会议，工作8.5天[5][7] 报告披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[10]

宋德星：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学位，高级工程师职称。历任交通部水运规划设计院团委书记、工程 师，交通部赴四川讲师团副团长，交通部水运司集装箱处副处长、处 长，洛阳市人民政府副市长（挂职），交通部水运研究所副所长，长 江三峡通航管理局副局长、局长，交通部水运司副司长、司长，交通 运输部水运局局长（兼任部台办主任），招商局集团交通物流业务总 监，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委书记、执行董事、总 经理，国务院国资委物流大数据平台筹备工作组成员兼办公室主任， 曾任中国外运股份有限公司副董事长，招商局能源运输股份有限公司 副董事长，招商局港口集团股份有限公司董事。现任上海中谷物流股 1 份有限公司独立董事及本公司独立董事。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次，董事会会议9次[5] 人员履职情况 - 独立董事西小虹2024年应参加董事会7次，实际出席7次，出席股东大会3次[5] - 2024年出席审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次，独立董事专门会议3次[5][7][8] - 2024年1 - 9月在上市公司工作时间为11天[10] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等3份报告[13] 人事变动情况 - 2024年3月补选兰健锋为董事候选人，聘任为财务总监[15] - 2024年4月补选胡芹为独立董事候选人，聘任吕峰为副总经理[15] - 2024年9月补选宋德星为独立董事候选人[15] 决策事项情况 - 2024年4月同意聘请德勤华永为2024年度审计机构[13] - 2024年3月决定注销首次股票期权激励计划相关期权并终止计划[15] - 多次董事会会议审议关联交易及风险评估报告等议案[14]