一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地 址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政 部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等 相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多 年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共 1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中 审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤 华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民 币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业， 金 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市新南 山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2025-027 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2024 年度经审计归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）之子公司重庆两江宝湾物流有限公司（以下简称"重庆两江宝 湾"）与中国进出口银行深圳分行（以下简称"进出口银行深圳分行"） 签署《房地产抵押合同》，约定重庆两江宝湾为宝湾物流控股有限公 司（以下简称"宝湾物流"）向进出口银行深圳分行申请的 24,000 万 元固定资产贷款额度提供抵押担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于中开财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局 （原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。 公司办公场所：深圳市南山区招商街道赤湾六路 8 号赤湾总部大 厦 29 楼北。 法定代表人：张建国 金融许可证机构编码：L0078H244030001 统一社会信用代码：9144030007437198X0 注册资本：10 亿元人民币 股东构成：中国南山开发（集团）股份有限公司持股 60%； 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款 ...

德师报(函)字(25)第 Q00476 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-014 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第九 次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提资产减值准备 143,138.66 万元，占公司 2023 年度经审计 归属于母公司所有者净利润的 973.58%，具体情况如下： | 项目 | 类别 | 2024 年度计提金额 占 | 2023 年度经审计归属于母 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 公司所有者净利润的比例 | | 应收账款减值损失 | 信用减值 | 1,659.02 | 11.28% | | 应收款项融资减值损失 | 信 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及现任独立董事 余明桂、胡芹、宋德星的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司独立董事提交的独立性自查报告， 董事会对三位已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及三位现 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-020 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2024 年度经审计 归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报表外单位担保金额占 公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请投资者注意相关风险。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于为参股公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 武汉合跃建设发展有限公司（以下简称"武汉合跃"）因经营发 展需要，公司或下属控股公司拟按股权比例为其二期项目开发建设贷 款提供不超过人民币 63,750 万元的担保，其他股东方按持股比例提 供同等条件的担保。 1 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管 理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。 具体工作如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开4次会议，所有会议的召开均按照程序 及规定进行，所有会议的决议均合法有效。 | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.03.29 | 第七届监事会第五次会议 | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 3.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | 4.审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 5.审议《公司 2023 年度利润分配方案》 | | | | 6.审议《公司 20 ...

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00477 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的有关规定，贵公司编制了后附的 2024 年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2024 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我 们将后附的 2024 年度营 ...