公司动态 - 公司第七届第十二次董事会会议于2025年8月15日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：家禽饲养加工行业占比55.72%，食品加工行业占比37.72%，其他业务占比6.56% [1] - 截至发稿时公司市值为209亿元 [1]

投资决策权限 - 公司对外投资决策机构为股东会、董事会、总经理，各在审批权限内决策[6] - 总经理批准标准为交易多项指标低于10%或绝对金额不超1000万（净利润相关不超100万）[6] - 董事会审议批准标准为交易多项指标在10% - 50%且有金额限制[7] - 股东会审议批准标准为交易多项指标超50%且有金额限制[8] - 证券投资额度占净资产10%以上且超1000万，应经董事会审议并披露[16] - 证券投资额度占净资产50%以上且超5000万，应提交股东会审议[16] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万，应经董事会审议并披露[18] - 委托理财额度占净资产50%以上且超5000万，应提交股东会审议[18] - 风险投资1000万元以上应及时披露，5000万元以上经董事会审议后提交股东会审议[30] 投资披露要求 - 投资标的为股权且提交股东会审议，需披露经审计财务报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月[9] - 交易标的为非股权资产且提交股东会审议，需披露资产评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[9] - 购买或出售交易标的少数股权无法审计，可披露情况并免于披露审计报告[10] - 购买或出售资产累计超总资产30%，需披露交易及审计或评估报告，提交股东会且经三分之二以上表决权同意[10] - 公司与专业投资机构共同投资应及时披露，以最大损失金额履行审议程序[20] - 首次披露风险投资项目后，按特定时点持续披露进展情况[31] 投资流程与管理 - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[14] - 总经理为对外投资项目实施负责人，需向董事会汇报进展并提调整建议[15] - 董事会审计委员会年末检查对外投资和风险投资进展，对不达预期项目报告董事会[15][40] - 短期投资由证券部预选、财务部提供资金，按审批权限实施[23] - 长期投资经证券部评估、评审小组评审、总经理办公会审议、董事会战略委员会审查等程序[25][26] 投资限制条件 - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后12个月内，不得与专业投资机构共同投资[21] - 进行1000万元以上风险投资后12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金[30] - 公司只能用自有资金进行证券投资，闲置募集资金补流期间或投向变更为补流一年内不得投资[34] 子公司投资规定 - 子公司进行风险投资视同公司行为，参股公司影响大时公司参照履行披露义务[41] 其他投资相关 - 公司对外投资组建子公司或参股时应派董事、监事等，人选由总经理决定[40] - 派出人员应按公司制度履职，年末一个月内提交述职报告[41] - 财务部对对外投资全面财务记录和核算，按项目建明细账[43] - 公司每季度、年度终了对长短期投资全面检查，年末对子公司审计[43] - 子公司每月向公司财务部报送财务报表[43] - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[49]

福建圣农发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（挂靠公司证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）为逐步建立符合 现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管 理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创 造更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、参股 公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。 公司董事、高级管理人员在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、 参股公司兼任其他职务的，应按其担任的年薪标准最高的一个职务领取薪酬并享 受相应的福利待遇，不得因其同时担任二个或者二个以上职务而重复领取薪酬或 重复享受福利待遇。 第三条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事长、 董事，以及董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级 管理人员（若有）。 除非另有说明，本制度所称"董事"均不包括公司的独立董事和外部董事（指 虽然在公司担任董事或在董事会下设的专门委员会任职，但并非专职为 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，设三名，至少一名会计专业人士[4] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪行政处罚或刑事处罚[9] - 最近三十六个月内无证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[11] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[12] - 最近十二个月内有不得担任情形之一者不得担任[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[15] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[18] - 连续任职六年者36个月内不得被提名[18] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[19] - 提前解除应及时披露理由依据[19] - 解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[19] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生[20] - 提出辞职60日内完成补选[20] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 聘请中介机构等费用由公司承担[22] - 行使职权公司人员应配合，阻碍可报告[34] - 履职涉及应披露信息公司不披露可申请或报告[34] - 聘请专业机构等必要支出经全体过半数同意可支出[34] 独立董事工作安排 - 每年现场工作不少于十五日[27] - 工作记录及公司提供资料保存十年[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 公司按月报送主要经营管理情况[32] - 提供必要工作条件和人员支持[31] - 董事会审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[33] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[33] 专门委员会规定 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[33] 其他规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[26] - 发表意见应明确且含重大事项基本情况等内容[27] - 公司应给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[34] - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[35] - 可建立独立董事责任保险制度[35] - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董高人员[38]

福建圣农发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法 规、规章、规范性文件、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》或 本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。薪酬委员 会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任（召集人，下同）一名，由独立董事担任。薪酬 委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）非 独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬委员会"），作为制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案、评估非独立董事和 ...

福建圣农发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由原福建圣农发展有限公司整体变 ...

关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与 关联交易》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 福建圣农发展股份有限公司 （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 1 第二章 关联人和关联关系 第四 ...

战略委员会组成与任期 - 战略委员会由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 委员调整与决议效力 - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[6] - 决议违法违规无效或可撤销，撤销需60日内提出[3] 会议召开规则 - 不定期会议，董事等可提议举行[12] - 原则提前3日通知，紧急情况不限[13] - 以现场召开为原则，可用视频等方式[13] 会议通知与资料 - 通知含时间、地点、议题等内容[14][15] - 会前3日提供资料，全体同意可豁免[14] - 快捷通知2日未异议视为收到[14] 会议出席与决议通过 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 连续两次未出席可免委员职务[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 会议档案保存 - 会议档案保存期限为10年[24] 规则术语说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含[26]

福建圣农发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任 免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理 人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反 ...