激励计划授予情况 - 2025年12月16日向282名激励对象授予716.80万股限制性股票，授予价8.11元/股[3][22][23][24][25] - 激励计划拟授予总量720.80万股，占公司股本总额0.5798%[6] - 激励对象共284人，含董事、高管、中层及核心技术（业务）人员[5] - 席军等三人各获授10万股，林奇清获授5万股，中层及核心人员获授681.80万股[7][26][27] 限售与考核 - 限售期12、24、36个月，解除限售比例30%、30%、40%[10] - 2026 - 2028年为考核年度，营收增长率目标8%、10%、12%[12] - 激励对象绩效考核分四档确定解除限售比例[14] 权益分派 - 2025年12月12日股权登记，每10股派3元现金（含税）[30] - 公司回购专用证券账户股份不参与分派，权益分派后每股现金红利0.2982544元/股[31] 成本与资金 - 预计激励成本5,669.89万元，2025 - 2028年费用摊销分别为135.92、3,237.53、1,571.52、724.92万元[32] - 激励对象自筹资金，不提供财务资助，筹集资金用于补充流动资金[34][35] 合规情况 - 公司及激励对象满足授予条件[19][20][21] - 律师事务所认为激励计划调整及授予事项合规[37]

限制性股票调整 - 授予数量由720.80万股调整为716.80万股[2] - 授予价格由8.41元/股调整为8.11元/股[2] - 激励对象人数由284人调整为282人[2] - 2名激励对象离职，涉及40,000股限制性股票[7] 派息情况 - 以1,235,878,692股为基数，10股派现金红利3元（含税）[8] - 每股派息额为0.2982544元[11] 会议时间 - 2025年10月28日召开薪酬与考核委员会第五次会议[3] - 2025年11月25日召开2025年第四次临时股东会[4] - 2025年12月16日召开第七届董事会第十八次会议通过调整议案[5] 决议与意见 - 有第七届董事会第十八次会议决议[17] - 有薪酬与考核委员会第六次会议决议[17] - 有激励对象名单核查意见[17] - 有法律意见书[17]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总数716.80万股[1] - 激励对象282人，获授股份占公司股本总额0.5766%[1] - 中层及核心人员278人获授681.80万股，占授予总数95.1172%[1] - 激励对象不包括独董及5%以上股份股东等[2] - 激励对象可因个人原因放弃或减少认购[2]

激励计划相关 - 为圣农发展2025年限制性股票激励计划调整及授予出具法律意见书[6] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《管理办法》等[6] - 《激励计划草案》获2025年第四次临时股东会审议通过[11] - 激励对象含董事（非独立董事）、高管等[11] - 限制性股票设限售期，满足条件可解除限售[11] - 有效期最长不超60个月[11] 权益分派 - 2025年前三季度权益分派，每10股派现金红利3元(含税)[16][29] - 股权登记日2025年12月12日，除权（息）和发放日2025年12月15日[29][30] 激励计划调整 - 授予价格由8.41元/股调为8.11元/股[16][30] - 激励对象由284人变为282人[16] - 拟授予股票数量由7208000股变为7168000股[16] 会议审议 - 2025年10月28日多会审议激励计划相关议案[13] - 2025年11月25日临时股东会审议通过激励计划议案[15] - 2025年12月16日多会审议调整及授予议案[15][16] 授予情况 - 2025年12月16日为授予日，向282人授716.8万股[16] - 董事廖俊杰获授10万股，占比1.3951%[1] - 财务总监林奇清获授5万股，占比0.6975%[1] - 中层及核心人员278人获授681.8万股，占比95.1172%[1] 授予条件 - 公司近1个会计年度财报和内控审计无否定或无法表示意见才可授予[26] - 激励对象近12个月未被认定不适当人选才可获授[26]

信息核查与报告 - 公司对重大报道或传闻应快速核实[5] - 报告义务人知悉敏感信息后应第一时间报告，必要时两个工作日内提交资料[17] - 公司证券部收集媒体及投资者信息后及时向董事长报告[18] 交易排查与关注 - 各部门及子公司应排查关联交易、常规交易等多类事项[6][7] - 关联交易与关联自然人成交超30万元需报告[11] - 常规交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] 风险关注 - 重大风险事项中营业用主要资产被查封等超总资产30%需关注[9] - 控股股东所持公司5%以上股份出现被质押等情况需关注[13] 信息披露与管理 - 敏感信息泄露按相关规定进行信息披露[18] - 实行董事会秘书为信息披露第一责任人制度[21] - 董事会秘书对上报信息分析判断并决定处理方式[22] 合规学习与档案报送 - 组织董事、高管学习相关法律法规防内幕交易[20] - 按规定填写内幕信息知情人档案，内幕信息公开披露后5个交易日内报送深交所[21]

新策略 - 公司制定新媒体登记监控制度完善治理防控违规[2] - 监控对象含公司及相关人员，范围为新媒体信息[4][5] - 账号资料变更需2日内向证券部报告[5] - 董事会秘书组织工作，证券部协助自查[7] - 违规将责令改正、追究责任并上报[8] - 开展信息披露规范培训[10] - 工作情况纳入考核，违法人员依规处理[12][13]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，完善治理并保护投资者权益[2] - 开展投资者关系管理应遵守相关规定，不得违规[3] - 投资者关系管理目的包括建立双向沟通、稳定投资者基础等[6] - 管理原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[7] 沟通相关 - 沟通对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] - 沟通内容涵盖公司战略、经营管理、环境社会治理等信息[8] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[9] 信息披露 - 公司应在指定报纸和网站第一时间披露信息，严格审查非正式公告信息[10] - 按规定及时、公平履行信息披露义务，披露信息要真实、准确、完整[13] 活动安排 - 特定情形下公司应及时召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[14] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会，需说明行业状况等多方面内容[14] - 投资者关系活动结束后公司应及时编制活动记录表并刊载[16] 调研管理 - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[16] - 建立接受调研的事后核实程序，处理涉及未公开重大信息的问题[18] 互动易平台管理 - 公司应通过互动易平台等与投资者交流，处理相关信息并充分答复提问[19] - 在互动易平台发布信息和回复提问应保证公平、真实、准确等[20] - 发布信息不得与依法披露信息冲突，不得利用平台不当影响股价[21] 档案管理与职责 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[27] - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券部为职能部门[25] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[26] 其他措施 - 公司设立投资者咨询电话、传真和电子邮箱并保证工作时间畅通[26] - 对投资者来访、调研实行预约登记制[27] - 相关宣传企划部门提供媒体宣传样稿[29] - 与证券监管部门、深交所等建立良好沟通关系[29] - 可定期对相关人员进行投资者关系管理工作培训[29] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[33]

第一章 总则 第一条 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担 社会责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 福建圣农发展股份有限公司 社会责任制度 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德、商业道德，接受政 ...

福建圣农发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大 对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办 法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披 露事务管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 本 ...

福建圣农发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"上市公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范 内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《深交所自律监管指引 第 5 号》"）、中国证监会福建监管局（以下简称"福建证监局"）印发的《关 于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字〔2013〕39 号）、《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》（闽 证监发〔2021〕51 号）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公 司实际情况， ...