2024 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜晨光） 各位股东及股东代表： 1 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杜晨光：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任北 京国科文明之光科技有限公司副总经理；现任北京国科九合科技有限公司董事长， 中国科学院大学校友会科技转化校友联合会秘书长，新里程健康科技集团股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

各位股东及股东代表： 2024 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王敬民） 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王敬民：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北 京常春藤医学高端人才联盟副主席，中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专 业委员会秘书长，北京市老龄产业协会健康医养专业委员会秘书长；现任北京常 春藤医学高端人才联盟秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王蓓） 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 事会第十六次会议至第六届董事会第三十二次会议，2024 年第一次临时股东大 会至 2024 年第六次临时股东大会、及 2023 年年度股东大会。由于本人于 2024 年 7 月 15 日被选举为公司独立董事，本人出席董事会、股东大会情况如下： （一）个人基本情况 王蓓：女，1980年10月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，澳大利亚特 许注册会计师（ACPA），博士 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）董事会就 公司在任独立董事王蓓女士、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王蓓女士、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 2025年4月28日 - 1 - ...

公司治理 - 2024年度召开16次董事会会议及7次股东大会[4] - 2024年推选薛平为非独立董事候选人、王蓓为独立董事候选人并获通过[13] 独立董事履职 - 独立董事池轶婷应出席董事会16次，现场11次，通讯5次，无委托和缺席[5] - 池轶婷应出席股东大会7次，全部出席[5] - 2024年度独立董事现场办公21天，参加投资者调研3次[15][16] 重大决策 - 2024年10月16日审议通过收购重庆新里程100%股权暨关联交易议案[9] - 2024年11月20日审议通过变更会计师事务所议案，改聘毕马威华振，聘期一年[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为37.99亿元人民币，同比下降2.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币，同比增长296.13%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9708万元人民币，同比增长223.48%[18] - 基本每股收益为0.0349元人民币，同比增长292.13%[18] - 加权平均净资产收益率为5.16%，同比增长4.02个百分点[18] - 2024年第四季度营业收入为8.54亿元，全年营业收入合计37.99亿元[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5804.91万元，全年净利润合计1.15亿元[23] 成本和费用（同比环比） - 医药行业原材料成本3.24亿元同比下降7.77%，占营业成本比重从93.00%降至85.22%[59] - 医疗行业直接人工成本8.97亿元同比微增0.64%，占营业成本比重39.96%[59] - 销售费用同比增长36.07%至294,380,719.98元，主要由于独一味制药、佛仁制药销售费用增加[64] - 管理费用同比下降22.42%至510,777,271.70元，主要系股权激励摊销额减少[64] - 研发费用同比下降64.42%至9,859,813.35元，主要系子公司独一味制药委托外部研发支出减少[64] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元人民币，同比增长36.64%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，其中第四季度贡献2.17亿元[23] - 经营活动现金流净额同比增长36.64%至438,505,853.10元，主要由于加强应收账款回款管理和医保基金催要力度[67] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额同比下降38.88%至-490,307,916.81元，主要由于子公司崇州二医院、盱眙中医院新院区投资建设[68] - 报告期投资额为328,000,000.00元，同比大幅增长553.27%[77] - 公司收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权，投资金额为320,000,000.00元[78] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净额同比下降336.49%至-109,731,900.40元，主要由于当期偿还融资借款本金及利息流出[69] 各业务线表现 - 公司2024年营业收入为37.99亿元，同比下降2.95%，其中医药行业收入7.53亿元（占比19.83%），医疗行业收入30.46亿元（占比80.17%）[54] - 医药行业毛利率49.48%同比上升5.18个百分点，医疗行业毛利率26.34%同比下降0.13个百分点[55] - 经销模式收入6.88亿元（占比18.11%）同比增长5.33%，终端模式收入31.11亿元（占比81.89%）同比下降4.60%[54] - 兰考第一医院子公司综合医疗服务业务收入为4.5267亿元，占总收入的53.80%[87] - 泗阳县人民医院子公司综合医疗服务业务收入为9.7227亿元，占总收入的14.21%[87] 各地区表现 - 分地区收入显示华东地区收入12.95亿元（占比34.08%）同比下降7.30%，华南地区收入0.69亿元（占比1.81%）同比增长33.15%[54] - 西南地区收入8.82亿元（占比23.23%）同比增长1.93%，毛利率28.23%同比上升5.23个百分点[57] - 华北地区收入0.23亿元（占比0.61%）同比大幅下降71.07%[54] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将深化区域医疗中心建设，推动医疗机构进入当地前三[90] - 2025年公司将重点发展肿瘤、心血管、脑血管等专科诊疗中心[91] - 公司推动AI在临床诊疗、健康管理等领域的应用，提升诊疗效率[91] - 爱心人寿保险开发肺结节、甲状腺结节等健康管理计划，与管理式医疗融合[92] - 泗阳医院与爱心人寿合作推出手术意外险、企业补充医疗保险等产品[92] - 2025年公司董事会持续加强自律监管，规范运作，争做市场优等生[95] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计1768.53万元，主要来自政府补助918.25万元和应收款项减值准备转回818.37万元[25] 资产和负债 - 2024年末总资产为667.72亿元，较2023年末调整后的659.09亿元增长1.31%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为198.50亿元，较2023年末调整后的212.01亿元下降6.37%[19] - 货币资金期末余额为471,530,976.05元，占总资产7.06%，同比下降2.06%[73] - 应收账款期末余额为1,198,626,605.31元，占总资产17.95%，同比上升1.94%[73] - 在建工程期末余额为805,895,353.91元，占总资产12.07%，同比上升2.26%，主要因崇州二医院在建工程投入增加[73] - 长期借款期末余额为494,894,342.36元，占总资产7.41%，同比下降3.55%，因报告期内偿还长期借款[73] 子公司表现 - 子公司康县独一味生物制药有限公司总资产为1,199,204,720.55元，净利润为19,797,640.01元[85] - 子公司瓦房店第三医院有限公司总资产为1,153,338,237.38元，净利润为40,700,382.10元[85] - 子公司盱眙恒山中医医院有限公司总资产为617,757,724.97元，净利润为4,667,618.68元[85] - 子公司崇州二医院有限公司总资产为597,623,145.78元，净利润为2,506,423.08元[85] 股权和股东 - 公司控股股东新里程集团持有公司股份825,927,323股，占总股本的24.38%[17] - 青岛新里程医疗产业投资中心认缴出资总额为3.2202亿元，其中山东铁路发展基金认缴2.254亿元占69.996%[89] - 四川福慧医药有限责任公司认缴青岛新里程9660万元占29.998%[89] 研发投入 - 研发投入金额同比下降64.42%至9,859,813.35元，占营业收入比例为0.26%[65] - 研发人员数量保持12人不变，但研发人员数量占比从0.24%下降至0.13%[65] 公司治理 - 公司董事会共有11名董事，其中独立董事4名，报告期内召开董事会会议16次[102] - 报告期内公司召开监事会会议11次，所有监事均认真履行职责[103] - 公司建立了内部审计制度并配备专职审计人员，审计负责人由董事会聘任[104] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[105][106][107] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.06%，审议通过延长向特定对象发行股票决议有效期等议案[113] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为32.42%，通过2023年度利润分配预案及为子公司提供担保等7项议案[113] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.16%，通过回购注销限制性股票暨减资等议案[113] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.20%，选举独立董事并调整津贴[113] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为34.65%，通过回购股份并减资注销方案[113] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为22.73%，批准收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权[113] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例为32.97%，通过变更会计师事务所议案[113] 董事及高管持股 - 董事长林杨林持有公司股份26,000,000股[114] - 副董事长张延苓持有公司股份5,000,000股[114] - 董事宋丽华持有公司股份36,577,778股[114] - 独立董事王敬民增持公司股份10,000股，期末持股150,000股[114] - 财务总监刘军持有公司股份1,000,000股[114] - 副总裁聂晨持有公司股份1,070,800股[114] - 副总裁朱钿持有公司股份2,500,000股[114] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股82,287,378股[114] 薪酬 - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬总计567.91万元[128] - 董事宋丽华税前报酬总额为110.05万元[129] - 独立董事杜晨光税前报酬总额为9.51万元[130] - 职工代表监事刘淑华税前报酬总额为55.08万元[130] - 财务总监刘军税前报酬总额为87.61万元[130] - 副总裁聂晨税前报酬总额为85.16万元[130] - 副总裁徐旭税前报酬总额为82.7万元[130] - 副总裁朱钿税前报酬总额为85.03万元[130] - 离任董事仝泽宇税前报酬总额为0.6万元[130] - 离任独立董事浦军税前报酬总额为4.01万元[130] 限制性股票激励 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为11,759.50万股，授予价格为1.94元/股，激励对象332人[149] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票数量为2,900万股，授予价格为1.94元/股[150] - 2024年5月20日首次授予部分第一个限售期解除限售，符合条件激励对象325名，解除限售股票数量4,609万股，占公司股本总额1.3513%[150] - 2024年11月27日预留授予部分第一个限售期解除限售，符合条件激励对象44名，解除限售股票数量1,128万股，占公司股本总额0.3309%[150] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为2023年营业收入增长率不低于12%[154] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标为2024年营业收入增长率不低于30%[154] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期业绩考核目标为2025年营业收入增长率不低于55%[154] 会计差错更正 - 崇州二医院有限公司新院区建设项目调增在建工程48,967,752.55元，对应调增应付账款[190][193] - 盱眙恒山中医医院有限公司新院区建设项目土地价值114,530,850.00元从在建工程重分类至无形资产[190][193] - 2023年12月31日合并资产负债表在建工程调增48,967,752.55元至646,787,834.16元，增幅8.19%[193] - 2023年12月31日合并资产负债表无形资产调增114,530,850.00元至418,937,325.93元，增幅37.62%[193] - 母公司长期股权投资减值970,776,516.73元，影响未分配利润相同金额[192][195] - 2024年3月31日合并资产负债表在建工程调增14,287,970.19元至667,627,639.06元，增幅2.19%[196] - 2024年6月30日合并资产负债表在建工程调减24,594,989.46元至673,689,059.16元，降幅3.52%[198] 其他重要事项 - 公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一[133] - 公司计提资产减值准备[133] - 公司回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票并减资[133] - 公司向银行申请授信额度[133] - 公司收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权[133] - 公司调整回购公司股份价格上限[133] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就[133] - 公司变更会计师事务所[133] - 公司对外投资[134] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为7.96亿元，同比下降16.49%[5] - 营业总收入本期发生额为7.96亿元，同比下降16.5%（上期为9.53亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2565.19万元，同比下降9.35%[5] - 净利润本期为2456.89万元，同比下降18.9%（上期为3027.83万元）[18] - 归属于母公司所有者的净利润为2565.19万元，同比下降9.4%（上期为2829.86万元）[19] - 基本每股收益为0.0076元，同比下降8.4%（上期为0.0083元）[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为7.58亿元，同比下降16.6%（上期为9.09亿元）[18] - 研发费用同比增长30.52%至439.87万元[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金从3.102亿元增至3.254亿元，增幅4.9%[21] - 购建固定资产等支付的现金从1.213亿元下降至8584万元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3799.49万元，同比下降295.69%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.16亿元，同比下降19.6%（上期为8.91亿元）[20] - 经营活动现金流入小计为7.292亿元，同比增长24.4%至9.073亿元[21] - 经营活动现金流出小计为7.672亿元，同比增长15.7%至8.879亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额从-3799万元改善至1942万元[21] - 投资活动现金流出大幅增加至2.813亿元，主要由于取得子公司支付1.6亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为9.054亿元，其中取得借款6.929亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.659亿元，上年同期为-2862万元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额为3.629亿元，较期初下降12.8%[22] - 收到其他与经营活动有关的现金从1314万元增至1642万元，增幅25%[21] 资产和负债 - 总资产本报告期末为66.97亿元，较上年度末增长0.30%[5] - 货币资金期末余额为414,241,572.87元，较期初减少57,289,403.18元[15] - 应收账款期末余额为1,300,664,889.84元，较期初增加102,038,284.53元[15] - 短期借款期末余额为999,813,619.65元，较期初增加181,260,215.71元[15] - 流动资产合计期末余额为2,067,326,331.78元，较期初增加42,474,587.41元[15] - 非流动资产合计期末余额为4,630,153,856.99元，较期初减少22,186,619.05元[15] - 资产总计期末余额为6,697,480,188.77元，较期初增加20,287,968.36元[15] - 流动负债合计为35.54亿元，同比增长2.6%（上期为34.65亿元）[17] - 非流动负债合计为10.82亿元，同比下降6.7%（上期为11.60亿元）[17] - 负债合计为46.36亿元，同比增长0.2%（上期为46.25亿元）[17] - 未分配利润为-29.63亿元，同比亏损扩大0.9%（上期为-29.37亿元）[17] 投资收益和所得税 - 投资收益同比增长191.80%至98.29万元[9] - 所得税费用同比增长140.03%至747.83万元[9] 借款和负债变动 - 取得借款收到的现金同比增长45.84%至6.93亿元[10] - 其他非流动负债同比增长100.00%至2.03亿元[9] 合同负债 - 合同负债同比下降36.46%至531.10万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为66,333[12] - 北京新里程健康产业集团有限公司持股比例为24.38%，持股数量为825,927,323股[12] - 阙文彬持股比例为5.74%，持股数量为194,317,769股，全部冻结[12] - 五矿金通股权投资基金管理有限公司－金通健康产业1号私募股权投资基金持股比例为5.65%，持股数量为191,371,923股[12]

行业动态 - 山东省民营口腔医疗机构协会牙槽外科专业委员会成立大会暨学术会议在济南举行，旨在整合省内牙槽外科领域优质资源，推动学科规范化、专业化发展，提升民营口腔医疗机构诊疗水平 [1] - 会议审议通过协会章程、换届选举办法等文件，并通过无记名投票选举产生牙槽外科专委会主任委员、副主任委员等职位 [1] - 武汉大学口腔医院、山东第一医科大学附属省立医院等机构专家出席大会 [1] 公司动态 - 邹城新里程口腔医院成为牙槽外科专业委员会主任委员单位，其业务主任刘儒雷当选首任主任委员 [1][3] - 刘儒雷表示将带领全体委员开展学术交流、技术培训等工作，推动山东省民营口腔牙槽外科事业发展 [3] - 邹城新里程口腔医院作为会长单位，将继续加强行业交流合作，提升牙槽外科技术水平，发挥行业引领作用 [3]

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-010 新里程健康科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 股东五矿金通股权投资基金管理有限公司－金通健康产业 1 号私募股权投 资基金及其一致行动人五矿金通股权投资基金管理有限公司－深圳通芝康健康 产业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新里程健康科技集团股份有限公司 特别提示：持有新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或 "公司"或"上市公司"）股份 191,371,923 股（占公司总股本比例 5.65%）的股 东五矿金通股权投资基金管理有限公司－金通健康产业 1 号私募股权投资基金 （以下简称"五矿-金通健"）及其一致行动人五矿金通股权投资基金管理有限公 司－深圳通芝康健康产业投资企业（有限合伙）（以下简称"五矿-通芝康"）持 有公司股份 68,128,077 股（占公司总股本比例 2.01%），二者合计持有公司股份 259,500,000 股，占公司总股本比例 7.6 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露内容的 真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司决定将《2024年年度 报告》及《2025年第一季度报告》的披露时间变更为2025年4月29日。 公司董事会对本次变更定期报告披露时间而给投资者带来的不便深表歉意， 敬请广大投资者谅解。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》为公司信息披露的指定报纸及网站， 公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请投资者关注公司公告并注意 投资风险。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-012 新里程健康科技集团股份有限公司 关于变更 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告 披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2025年4月26 日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。由于年度报告编制及复 核工作仍在开展中，预计 ...